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hoy.com.do Finjus pide conectar Ley de Partidos con legislación sobre Lavado de Activos para obligar rendición de cuentas

Fuente:hoy.com.do | 24/5/18 3:53:23 p. m.

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) presentó hoy ante la Cámara de Diputados un conjunto de recomendaciones a ser incluida en la Ley de Partidos, entre las cuales está la conexión de esta iniciativa con la Ley de Lavado de Activos. “Esta ley hay que conectarla a la Ley de Lavado de Activos… y hay […]

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La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) presentó hoy ante la Cámara de Diputados un conjunto de recomendaciones a ser incluida en la Ley de Partidos, entre las cuales está la conexión de esta iniciativa con la Ley de Lavado de Activos. “Esta ley hay que conectarla a la Ley de Lavado de Activos… y hay […]

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eldia.com.do Entidades piden incluir a los partidos políticos en la Ley de Lavado de Activos

Fuente:eldia.com.do | 22/5/18 12:05:38 a. m.

SANTO DOMINGO.-Regulación. Varias organizaciones de la sociedad civil y asociaciones empresariales solicitaron al Ministro de Hacienda, en su condición de presidente del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, incluir a los partidos políticos como sujetos obligados de la Ley n.º 155-17, para prevenir que esas organizaciones

puedan ser financiadas con recursos de procedencia ilegal. La solicitud fue hecha mediante una carta dirigida al ministro Donald Guerrero, en la cual plantean […]

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noticiassin.com Trump limita capacidad de Venezuela para vender deuda y activos en EE.UU.

Fuente:noticiassin.com | 21/5/18 3:19:06 p. m.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, impuso hoy nuevas sanciones contra el Gobierno venezolano, al firmar una orden ejecutiva por la que limita al Ejecutivo de Nicolás Maduro la venta de deuda y activos públicos en territorio estadounidense.

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hoy.com.do Trump limita capacidad de Venezuela para vender deuda y activos en EE.UU.

Fuente:hoy.com.do | 21/5/18 1:30:46 p. m.

Washington.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, impuso hoy nuevas sanciones contra el Gobierno venezolano, al firmar una orden ejecutiva por la que limita al ejecutivo de Nicolás Maduro la venta de deuda y activos públicos en territorio estadounidense. El Gobierno estadounidense tomó esta decisión tras las elecciones presidenciales de este domingo a las

que […]

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eldia.com.do Organizaciones piden incluir partidos políticos como sujetos obligados según la Ley lavado de activos

Fuente:eldia.com.do | 20/5/18 4:01:21 p. m.

Santo Domingo.-Varias organizaciones empresariales y de la sociedad civil expresaron la necesidad de adoptar medidas, políticas y normas que, en su implementación y cumplimiento, garanticen los controles necesarios para prevenir y contener la penetración del crimen organizado en la actividad política. En ese sentido, consideraron que urge contar con mecanismos

para regular el financiamiento de los partidos políticos. Las organizaciones destacaron que en el país el lavado de activos, vía el financiamiento político, debe prevenirse con […]

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eldia.com.do Organizaciones piden incluir partidos políticos como sujetos obligados según la Ley lavado de activos

Fuente:eldia.com.do | 20/5/18 4:01:21 p. m.

Santo Domingo.-Varias organizaciones empresariales y de la sociedad civil expresaron la necesidad de adoptar medidas, políticas y normas que, en su implementación y cumplimiento, garanticen los controles necesarios para prevenir y contener la penetración del crimen organizado en la actividad política. En ese sentido, consideraron que urge contar con mecanismos

para regular el financiamiento de los partidos políticos. Las organizaciones destacaron que en el país el lavado de activos, vía el financiamiento político, debe prevenirse con […]

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noticiassin.com Solicitan incluir a partidos políticos como sujetos obligados, según Ley de lavado de activos

Fuente:noticiassin.com | 20/5/18 11:41:30 a. m.

En la comunicación dirigida Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y enviando copia de la misma a la Junta Central Electoral, indicaron que “la Ley 155-17 incluyó a diversos sectores como sujetos obligados,

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ABA: Ley de Lavado de Activos debe conocerse y debatirse más

diariolibre.com ABA: Ley de Lavado de Activos debe conocerse y debatirse más

Fuente:diariolibre.com | 17/5/18 12:00:00 a. m.

SANTO DOMINGO. Con la Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo habrá mayor regulación, lo que implicará contratar más personas e invertir en tecnología, lo que conduce a un gran costo en las operaciones del sistema financiero y en las de aquellos que actualmente están siendo regulados.

Así

lo manifestó José López Valdés, presidente de la Asociación de Bancos (ABA), tras su disertación en el noveno Congreso Antilavado, realizado por el Banco Múltiple de las Américas (Bancamérica).

Valdés entiende que al ser una ley nueva y amplia y tener nuevas penalidades produce en el público incertidumbre, por lo que debe conocerse y debatirse ampliamente.

Con relación al impacto que pudiera tener en el futuro de la República Dominicana, manifestó que lo que se espera es que disminuyan las operaciones relacionadas en actividades delictivas. Al igual que el presidente de ABA, Juan Carlos Medina Carruitero, vicepresidente corporativo de Cumplimiento del Grupo Financiero B.O.D. coincide en que esta ley, en el futuro, buscará conseguir un desarrollo económico mucho más sano y saludable en el país.

“El impacto que tendrá será cierta contracción en la economía porque se establecerán controles”, expresó. Al hablar sobre la gestión de riesgos, el experto explicó que el riesgo cero de lavado no va a existir nunca. Precisó que si la idea es tener cero riesgo en lavado, eso no va a ocurrir, pues siempre va a haber un riesgo. “Tenemos que hacerle difícil la vida a los lavadores” puntualizó el experto. En cuanto a los delitos financieros Carruitero manifestó que estos avanzan a la misma velocidad en que aparecen las nuevas oportunidades comerciales.

Citó como ejemplo el énfasis que se le está poniendo a la moneda virtual, dijo que no debe entenderse que todas las operaciones en estas monedas son delictivas porque se pueden hacer cosas buenas y también cosas malas. Entiende que uno de los retos que ocurren en los países es que, cuando aparecen estas soluciones como esta moneda, son formas de hacer negocios que no están reguladas.

“La velocidad de hacer nuevos negocios es mayor que la velocidad de creación de nuevas regulaciones”. Tenemos que ser conscientes de eso”. Especificó que, el lavador apunta a trabajar en sectores que no tienen regulación o que no tienen muy baja regulación porque no hay nadie que controle y por esa razón se hace peligroso.


Fuente:diariolibre.com | 17/5/18 12:00:00 a. m.
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Presidente de ABA considera que Ley contra el Lavado de Activos debe ser conocida y debatida ampliamente

diariolibre.com Presidente de ABA considera que Ley contra el Lavado de Activos debe ser conocida y debatida ampliamente

Fuente:diariolibre.com | 16/5/18 12:21:00 p. m.

SANTO DOMINGO. Con La Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo habrá mayor regulación, lo que implicará contratar más personas e invertir en tecnología, lo que conduce a un gran costo en las operaciones del sistema financiero y en las de aquellos que actualmente están siendo regulados.

Así lo manifestó José López Valdés, presidente

de la Asociación de Bancos (ABA), tras su disertación en el noveno Congreso Antilavado, realizado por el Banco Múltiple de las Américas (Bancamérica).

Valdés entiende que al ser una ley nueva y amplia y tener nuevas penalidades produce en el público incertidumbre, por lo que debe conocerse y debatirse ampliamente.

Con relación al impacto que pudiera tener en el futuro de la República Dominicana, manifestó que lo que se espera es que se disminuyan las operaciones relacionadas en actividades delictivas.

Al igual que el presidente de ABA, Juan Carlos Medina Carruitero, vicepresidente corporativo de Cumplimiento del Grupo Financiero B.O.D. coincide en que esta ley, en el futuro, buscará conseguir un desarrollo económico mucho más sano y saludable en el país.

“El impacto que tendrá será cierta contracción en la economía porque se establecerán controles”, expresó.


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eldia.com.do Ley de Activos es un desafío para actividad comercial

Fuente:eldia.com.do | 15/5/18 12:10:30 a. m.

SANTO DOMINGO.-Legislación. Jorge Morales, vicepresidente del Consejo Nacional de Comercio en Provisiones (CNCP), afirmó que a partir de la entrada en vigencia de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos, la actividad comercial en la República Dominicana se enfrenta a retos y desafíos ante los cuales se pone a prueba la firmeza e integridad del sector. “Se puede

asegurar que se trata de un cambio revolucionario y hasta perturbador, debido al nuevo paradigma que supone […]

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hoy.com.do Activos de Alaver crecen 11% y cierran en RD$9,578 millones

Fuente:hoy.com.do | 7/5/18 12:29:57 p. m.

LA VEGA. La Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos (Alaver) informó hoy que experimentó un crecimiento de 11% en sus activos totales, al pasar de RD$8,621 millones en 2016 a RD$9,578 millones en 2017. La información fue ofrecida por la junta de directores de la institución financiera durante su asamblea anual ordinaria celebrada en […]

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eldia.com.do Activos de Alaver crecen 11% y cierran en RD$9,578 millones

Fuente:eldia.com.do | 6/5/18 10:44:44 a. m.

La Vega.- La Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos (Alaver) experimentó un crecimiento de 11% en sus activos totales, al pasar de RD$8,621 millones en 2016 a RD$9,578 millones en 2017. La información fue ofrecida por la Junta de Directores de la institución financiera durante su asamblea anual ordinaria celebrada en la sede central […]

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Presidente de Consejo de Administración del Banco Ademi dice activos de institución aumentaron 12.3 % en 2017

diariolibre.com Presidente de Consejo de Administración del Banco Ademi dice activos de institución aumentaron 12.3 % en 2017

Fuente:diariolibre.com | 1/5/18 12:22:00 p. m.

SANTO DOMINGO. - Los activos totales de Banco Ademi aumentaron RD$2,088 millones durante el 2017, equivalentes a un crecimiento de 12.3% con respecto al 2016.

Así lo explicó el presidente del Consejo de Administración de la entidad, Raúl Lluberes de Ferrari, durante su asamblea ordinaria anual correspondiente al 2018. El ejecutivo detalló que los activos

pasaron de RD$16,923 en el 2016, a RD$19,011 millones en el 2017.

En un comunicado de prensa dijo que durante el año 2017 se realizaron 125 mil operaciones de créditos por un monto total de RD$12,065 millones, para un promedio por préstamo de RD$97 mil. La cartera de crédito bruta de Banco Ademi cerró en RD$12,423 millones.

Mientras, las captaciones de depósitos aumentaron RD$2,022 millones para un crecimiento equivalente a un 20.5%, pasando de RD$9,862 millones en el 2016 a RD$11,884 millones en el 2107, lo que reafirma la confianza que tiene el público en la entidad.

Además, la entidad incorporó importantes mejoras a su plataforma de servicios digitales a través de internet banking, APP Ademi y tarjeta VISA débito, para atender a los 217 mil clientes de créditos y a los propietarios de 342 mil cuentas de captaciones.

A través de su brazo social, Fundación Ademi, durante el año 2017, el Banco Ademi apoyó a numerosos programas sociales de las áreas de salud, equidad de género y cultura, actividades donde la institución puede agregar valor de forma sostenible hacia las comunidades donde tienen presencia.

Resalta, además, el impacto de su amplio programa de educación financiera que ya ha beneficiado a alrededor de 210 mil personas.

Reiteró el compromiso que tienen con la sociedad, lo cual se refleja en cada una de las iniciativas llevadas a cabo año tras año, las cuales responden a su filosofía de gobierno corporativo y a un modelo de cultura basado en valores.


Fuente:diariolibre.com | 1/5/18 12:22:00 p. m.
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El sector cooperativo tiene alrededor de 241,000 millones de pesos en activos

diariolibre.com El sector cooperativo tiene alrededor de 241,000 millones de pesos en activos

Fuente:diariolibre.com | 1/5/18 12:00:00 a. m.

PUERTO PLATA . El movimiento cooperativista de la República Dominicana

tiene activos por unos 241 mil millones de pesos y dos millones de

personas afiliadas, con lo cual representa el 20 por ciento de la

población del país.

La revelación al respecto la hizo el presidente de la Confederación

Nacional de Cooperativas (CONACOOP),

Julio Fulcar al participar en el

Segundo Seminario Internacional del cooperativismo de la región, donde

presentaron conferencias expertos en la materia de Costa Rica,

Honduras, Colombia y Puerto Rico, celebrado en el hotel By Live Gran

Marién del 27 al 29 en esta ciudad.

Fulcar indicó que el movimiento cooperativo dominicano está a la

espera de que el Congreso Nacional apruebe las modificaciones que

requieren las leyes que rigen el sector donde se contempla la creación

de una superintendencia del cooperativismo.

“Si en el país se quiere eliminar la pobreza, definitivamente hay que

contar con el sector cooperativo, ya que tenemos incidencia en casi

todos los sectores nacionales”, subrayó Fulcar.

Indicó que en el cooperativismo trabaja con un objetivo claro y es de

que existan políticas claras para el desarrollo social y económico de

todos los ciudadanos, con una nación incluyente, no excluyente.


Fuente:diariolibre.com | 1/5/18 12:00:00 a. m.
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eldia.com.do Alaver educa a sus clientes corporativos sobre lavado de activos

Fuente:eldia.com.do | 1/5/18 12:02:58 a. m.

La Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos (Alaver) realizó una jornada de orientación a sus clientes corporativos sobre los principios de la Ley de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, con la disertación del jurista Ricardo Rojas León, miembro de la Junta Monetaria. El 80 % del contenido de la ley se […]

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IDAC y la Junta de Aviación Civil solicitaron investigar a PAWA Dominicana por lavado de activos

diariolibre.com IDAC y la Junta de Aviación Civil solicitaron investigar a PAWA Dominicana por lavado de activos

Fuente:diariolibre.com | 1/5/18 12:00:00 a. m.

SANTO DOMINGO. Al 30 de diciembre de 2017 la suspendida aerolínea PAWA Dominicana acumulaba una deuda que se calculaba en unos US$38,131,848, que comprendía a acreedores nacionales y extranjeros que iban desde oficinas aeroportuarias en el exterior, hoteles, aseguradoras, compañías de teléfonos, de electricidad

y de taxi, hasta un laboratorio clínico. El monto hoy pudiera ser mayor.

El detalle está en una resolución emitida el pasado 12 de marzo por el Tribunal de Reestructuración y Liquidación de Primera Instancia del Distrito Nacional en la que se designa al abogado José Enrique Pérez como conciliador para que procure un acuerdo con los acreedores de la sociedad Pan Am World Airways Dominicana (PAWA Dominicana).

La empresa solicitó en febrero acogerse a una reestructuración con base en la Ley 141-15 de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes.

De los saldos más altos pendientes de pago detallados en la resolución figuran US$2,431,864.02 a Seguros Sura, US$1,994,358.99 a IATA Geneva (en Suiza), US$1,264,358.38 a Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI y US$1,110,628.02 a World Fuel Services (Miami). Diario Libre intentó verificar cómo va la reestructuración, pero el conciliador alegó una discreción que manda la ley.


Fuente:diariolibre.com | 1/5/18 12:00:00 a. m.
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eldia.com.do Activos Grupo Popular crecen 16.7 % en 2017

Fuente:eldia.com.do | 1/5/18 12:10:10 a. m.

SANTO DOMINGO.-Financiera. El Banco Popular y sus empresas filiales continuaron su senda de crecimiento en el año 2017, alcanzando niveles de activos totales consolidados por RD$453,157 millones. Esa cifra registra un incremento de 16.7 % en ese indicador, con relación al total de RD$388,323 millones logrados al término de 2016, según informó el presidente

del […]

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eldia.com.do Activos del Banco Adopem crecieron 12% en 2017

Fuente:eldia.com.do | 30/4/18 3:58:34 p. m.

Santo Domingo.- La presidente ejecutiva del Banco de Ahorro y Crédito Adopem S.A., Mercedes Canalda de Beras-Goico, destacó ante los accionistas de esa entidad bancaria que al cierre del año 2017. Los Activos Totales de la entidad bancaria alcanzaron el año pasado la suma de RD$8,149.9 millones, experimentando un aumento de 12%, equivalente a RD$868.6 millones

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