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elcaribe.com.do MP apelará decisión que descargó Alexis Vitoria Yeb, acusado de lavado de activos

Fuente:elcaribe.com.do | 17/10/18 1:55:19 p. m.

El Ministerio Público informó éste miércoles  que apelará la decisión del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que descargó a Alexis Vitoria Yeb,

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eldia.com.do Ministerio Público apelará decisión que descargó a Alexis Victoria Yeb de acusación lavado de activos

Fuente:eldia.com.do | 17/10/18 10:00:20 a. m.

SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público informó que apelará la decisión del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que descargó a Alexis Victoria Yeb, tras ser acusado de lavado de activos proveniente del narcotráfico de la red internacional conocida como “Cartel del Malecón“. La institución del sistema de justicia manifestó su rechazo a la

decisión, al tiempo que dijo que el imputado no fue descargado por falta de pruebas, sino por una interpretación errónea […]

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hoy.com.do Ministerio Público apelará decisión que descargó Alexis Vitoria Yeb, acusado de lavado de activos

Fuente:hoy.com.do | 17/10/18 10:50:38 a. m.

El Ministerio Público informó que apelará la decisión del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que descargó a Alexis Vitoria Yeb, tras ser acusado de lavado de activos proveniente del narcotráfico de la red internacional conocida como “Cartel del Malecón“. La institución del sistema de justicia manifestó su rechazo a la decisión, al […]

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eldia.com.do Ministerio Público apelará decisión que descargó a Alexis Vitoria Yeb de acusación lavado de activos

Fuente:eldia.com.do | 17/10/18 10:00:20 a. m.

SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público informó que apelará la decisión del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que descargó a Alexis Vitoria Yeb, tras ser acusado de lavado de activos proveniente del narcotráfico de la red internacional conocida como “Cartel del Malecón“. La institución del sistema de justicia manifestó su rechazo a la decisión,

al tiempo que dijo que el imputado no fue descargado por falta de pruebas, sino por una interpretación errónea […]

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noticiassin.com Apelarán fallo que descargó a Alexis Vitoria Yeb por lavado de activos

Fuente:noticiassin.com | 17/10/18 10:01:16 a. m.

La decisión judicial que descargó a Alexis Vitoria Yeb de la acusación de lavado de activos proveniente del narcotráfico de la red internacional conocida como “Cartel del Malecón" que pesaba en su contra, será apelada por el Ministerio Público.

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Detienen a Keiko Fujimori por pedido de Fiscalía de Lavado de Activos de Perú

diariolibre.com Detienen a Keiko Fujimori por pedido de Fiscalía de Lavado de Activos de Perú

Fuente:diariolibre.com | 10/10/18 11:47:00 a. m.

LIMA.- La líder del partido opositor peruano Fuerza Popular, Keiko Fujimori, fue detenida hoy a pedido de la Fiscalía de Lavado de Activos de Perú, informaron medios locales.

Según imágenes del Canal N de televisión, Keiko fue detenida tras acudir a un tribunal para ser interrogada por la investigación por presunto lavado de activos junto a su

esposo, el norteamericano Mark Vito, y en el lugar, la fiscalía ordenó una “detención preliminar” durante diez días junto a otras 19 personas, entre ellas los exministros Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya.

La resolución judicial detalló que la decisión se tomó por la “evidencia grave (de) peligro de fuga de parte de Keiko Sofía Fujimori Higuchi porque ha constituido una organización criminal en el interior del partido político Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular)”.

Agregó que esa presunta organización criminal “tenía entre sus fines obtener el poder político y, por consecuencia, tiene un nivel de influencia e interferencia en el Poder Legislativo y Poder Judicial”.

La abogada de la política, Giuliana Loza, confirmó la detención de la líder opositora y dijo que se trata de “una resolución arbitraria y abusiva”, porque su defendida había acudido al tribunal en “estricto cumplimiento” de las órdenes judiciales.

“Es una resolución que no tiene sustento alguno, sin argumento alguno”, enfatizó en declaraciones al Canal N, antes de agregar que es “una medida sin fundamento” porque se basa en que Keiko es la líder del partido Fuerza Popular.

Dijo, además, que se están “cumpliendo con los trámites reglamentarios” de la orden de detención, que implica el traslado de Keiko al local de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional, en el centro histórico de Lima.

Keiko y Vito son investigados por lavado de activos por los aportes económicos recibidos a sus campañas electorales de 2011 y 2016, que incluyen ingresos por supuestos cócteles y financiación irregular por parte de Odebrecht.

Tanto Marcelo Odebrecht como su exrepresentante en Perú Jorge Barata han señalado a fiscales peruanos que la constructora dio aportes económicos a la campaña de Keiko, quien negó reiteradamente haber recibido ese dinero.


Fuente:diariolibre.com | 10/10/18 11:47:00 a. m.
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eldia.com.do Comerciantes presentan propuestas para modificar Ley 155-17 sobre Prevención del Lavado de Activos

Fuente:eldia.com.do | 11/10/18 1:12:37 p. m.

Santo Domingo.- El Consejo Nacional del Comercio en Provisiones (CNCP) presentó hoy su propuesta para la modificación de la Ley 155-17 sobre Prevención del Lavado de Activos. El presidente de la entidad, Jorge Jerez, Manifestó que el Estado debió llamar a los distintos gremios antes de ser aprobada la ley. De su lado el vicepresidente del CNCP, Jorge Morales,

indicó que es necesario encontrar una ley que beneficie a todos, ya que el gremio entiende […]

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Detienen a Keiko Fujimori por pedido de Fiscalía de Lavado de Activos de Perú

diariolibre.com Detienen a Keiko Fujimori por pedido de Fiscalía de Lavado de Activos de Perú

Fuente:diariolibre.com | 10/10/18 11:47:00 a. m.

LIMA.- La líder del partido opositor peruano Fuerza Popular, Keiko Fujimori, fue detenida hoy a pedido de la Fiscalía de Lavado de Activos de Perú, informaron medios locales.

Según imágenes del Canal N de televisión, Keiko fue detenida tras acudir a un tribunal para ser interrogada por la investigación por presunto lavado de activos junto a su

esposo, el norteamericano Mark Vito, y en el lugar, la fiscalía ordenó una “detención preliminar” durante diez días junto a otras 19 personas, entre ellas los exministros Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya.

La resolución judicial detalló que la decisión se tomó por la “evidencia grave (de) peligro de fuga de parte de Keiko Sofía Fujimori Higuchi porque ha constituido una organización criminal en el interior del partido político Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular)”.

Agregó que esa presunta organización criminal “tenía entre sus fines obtener el poder político y, por consecuencia, tiene un nivel de influencia e interferencia en el Poder Legislativo y Poder Judicial”.

La abogada de la política, Giuliana Loza, confirmó la detención de la líder opositora y dijo que se trata de “una resolución arbitraria y abusiva”, porque su defendida había acudido al tribunal en “estricto cumplimiento” de las órdenes judiciales.

“Es una resolución que no tiene sustento alguno, sin argumento alguno”, enfatizó en declaraciones al Canal N, antes de agregar que es “una medida sin fundamento” porque se basa en que Keiko es la líder del partido Fuerza Popular.

Dijo, además, que se están “cumpliendo con los trámites reglamentarios” de la orden de detención, que implica el traslado de Keiko al local de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional, en el centro histórico de Lima.

Keiko y Vito son investigados por lavado de activos por los aportes económicos recibidos a sus campañas electorales de 2011 y 2016, que incluyen ingresos por supuestos cócteles y financiación irregular por parte de Odebrecht.

Tanto Marcelo Odebrecht como su exrepresentante en Perú Jorge Barata han señalado a fiscales peruanos que la constructora dio aportes económicos a la campaña de Keiko, quien negó reiteradamente haber recibido ese dinero.


Fuente:diariolibre.com | 10/10/18 11:47:00 a. m.
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noticiassin.com Keiko detenida por lavado activos, peligro fuga y obstruir investigación

Fuente:noticiassin.com | 10/10/18 10:48:59 p. m.

El juez peruano Richard Concepción Carhuancho ordenó hoy la detención de la líder opositora KeikoFujimori por existir "fundados elementos de convicción" del delito de lavado de activos, peligro de fuga y obstaculización de la investigación fiscal, informó el Poder Judicial.

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noticiassin.com Keiko detenida por lavado activos, peligro fuga y obstruir investigación

Fuente:noticiassin.com | 10/10/18 10:48:59 p. m.

El juez peruano Richard Concepción Carhuancho ordenó hoy la detención de la líder opositora KeikoFujimori por existir "fundados elementos de convicción" del delito de lavado de activos, peligro de fuga y obstaculización de la investigación fiscal, informó el Poder Judicial.

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Detienen a Keiko Fujimori por pedido de Fiscalía de Lavado de Activos de Perú

diariolibre.com Detienen a Keiko Fujimori por pedido de Fiscalía de Lavado de Activos de Perú

Fuente:diariolibre.com | 10/10/18 11:47:00 a. m.

LIMA.- La líder del partido opositor peruano Fuerza Popular, Keiko Fujimori, fue detenida hoy a pedido de la Fiscalía de Lavado de Activos de Perú, informaron medios locales.

Según imágenes del Canal N de televisión, Keiko fue detenida tras acudir a un tribunal para ser interrogada por la investigación por presunto lavado de activos junto a su

esposo, el norteamericano Mark Vito, y en el lugar, la fiscalía ordenó una “detención preliminar” durante diez días junto a otras 19 personas, entre ellas los exministros Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya.

La resolución judicial detalló que la decisión se tomó por la “evidencia grave (de) peligro de fuga de parte de Keiko Sofía Fujimori Higuchi porque ha constituido una organización criminal en el interior del partido político Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular)”.

Agregó que esa presunta organización criminal “tenía entre sus fines obtener el poder político y, por consecuencia, tiene un nivel de influencia e interferencia en el Poder Legislativo y Poder Judicial”.

La abogada de la política, Giuliana Loza, confirmó la detención de la líder opositora y dijo que se trata de “una resolución arbitraria y abusiva”, porque su defendida había acudido al tribunal en “estricto cumplimiento” de las órdenes judiciales.

“Es una resolución que no tiene sustento alguno, sin argumento alguno”, enfatizó en declaraciones al Canal N, antes de agregar que es “una medida sin fundamento” porque se basa en que Keiko es la líder del partido Fuerza Popular.

Dijo, además, que se están “cumpliendo con los trámites reglamentarios” de la orden de detención, que implica el traslado de Keiko al local de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional, en el centro histórico de Lima.

Keiko y Vito son investigados por lavado de activos por los aportes económicos recibidos a sus campañas electorales de 2011 y 2016, que incluyen ingresos por supuestos cócteles y financiación irregular por parte de Odebrecht.

Tanto Marcelo Odebrecht como su exrepresentante en Perú Jorge Barata han señalado a fiscales peruanos que la constructora dio aportes económicos a la campaña de Keiko, quien negó reiteradamente haber recibido ese dinero.


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noticiassin.com Detienen a Keiko Fujimori por supuesto lavado de activos

Fuente:noticiassin.com | 10/10/18 12:09:19 p. m.

La líder del partido opositor peruano Fuerza Popular, Keiko Fujimori, fue detenida hoy por orden del juez peruano Richard Concepción Carhuancho, a pedido de la Fiscalía de Lavado de Activos de Perú.

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elnacional.com.do Detienen a Keiko Fujimori por pedido de Fiscalía de Lavado de Activos de Perú

Fuente:elnacional.com.do | 10/10/18 12:34:51 p. m.

Lima, 10 de Octubre (EFE).- La líder del partido opositor peruano Fuerza Popular, Keiko Fujimori, fue detenida hoy por orden […]

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elcaribe.com.do   Detienen a líder opositora peruana Keiko Fujimori por supuesto lavado de activos

Fuente:elcaribe.com.do | 10/10/18 12:00:11 p. m.

LIMA (AP) — La líder opositora peruana Keiko Fujimori fue detenida el miércoles por supuesto lavado de activos durante su campaña presidencial de 2011.

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eldia.com.do Los activos de ACAP registran crecimiento

Fuente:eldia.com.do | 19/9/18 12:10:08 a. m.

SANTO DOMINGO.-La Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos (ACAP) informó que sus activos registraron un crecimiento de 12.6 por ciento en 2017 en comparación con el año anterior, sumando RD$43,756 millones al cierre de agosto. Durante un almuerzo por su 56 aniversario, la ACAP sostuvo que en el mismo período su cartera de créditos incrementó en 15 % para terminar

en agosto con RD$24,516 millones, compuesta por un 60.6 % de préstamos hipotecarios; 22.8 % […]

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