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elnacional.com.do Fiscalía apresa empresario José Luis Asilis por fraude fiscal y lavado de activos

Fuente:elnacional.com.do | 17/8/18 9:49:47 p. m.

SANTO DOMINGO._ Fiscalía del Distrito Nacional informó este viernes el apresamiento del empresario José Luis Asilis, imputado por fraude fiscal, […]

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SANTO DOMINGO._ Fiscalía del Distrito Nacional informó este viernes el apresamiento del empresario José Luis Asilis, imputado por fraude fiscal, […]

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Los políticos más activos tras la candidatura presidencial

diariolibre.com Los políticos más activos tras la candidatura presidencial

Fuente:diariolibre.com | 15/8/18 12:00:00 a. m.

SANTO DOMINGO. Faltan menos de dos años para las elecciones presidenciales de 2020 y pese a que todavía ningún partido ha definido quién será su candidato presidencial, varios aspirantes mantienen un fuerte activismo proselitista en busca de la nominación.

Encuentros con comunitarios y dirigentes medios, declaraciones en medios de comunicación tradicionales

y redes sociales y algunas que otras vallas forman parte de las actividades que realizan estos políticos con miras a lograr su objetivo: ser el candidato presidencial de su organización en las próximas elecciones.

Solo en el gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) al menos cinco dirigentes están lanzados a las calles, dos de los cuales han dejado sus ministerios para trabajar en “sus proyectos”, estos son Francisco Domínguez Brito (quien estaba en Medio Ambiente) y Carlos Amarante Baret (quien dirigía el Ministerio de Interior y Policía). Además de estos, en el PLD están tras la candidatura, el expresidente de la República y presidente del partido, Leonel Fernández aunque no ha hecho un lanzamiento oficial; Reinaldo Pared Pérez, presidente del Senado y secretario general del PLD. Y Manuel Crespo, ex ministro de la Juventud y quien en su campaña ha lanzado fuertes críticas a la actual gestión y a la de Fernández.

Del lado de la oposición, en el Partido Revolucionario Moderno (PRM) oficialmente están en activismo por la nominación Luis Abinader (político que fue el candidato presidencial de la organización en los comicios de 2016) y el expresidente de la República, Hipólito Mejía.Otro aspirante es Ramfis Domínguez Trujillo, por el Partido Demócrata Institucional (PDI).

De todos estos políticos, los más activos son Domínguez Brito, Leonel Fernández, Amarante Baret y Luis Abinader, quienes no solo mantienen presencia mediática, sino que no dejan pasar una semana sin realizar algún encuentro directo con la gente. Les siguen Reinaldo Pared, Hipólito Mejía. Los que están menos activos son Ramfis Trujillo y Manuel Crespo, aunque hay que tomar en cuenta que cada político tiene sus fortalezas y debilidades y en función de ellas es que se moverá y se percibirá en el escenario.


Fuente:diariolibre.com | 15/8/18 12:00:00 a. m.
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Los políticos más activos tras la candidatura presidencial

diariolibre.com Los políticos más activos tras la candidatura presidencial

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SANTO DOMINGO. Faltan menos de dos años para las elecciones presidenciales de 2020 y pese a que todavía ningún partido ha definido quién será su candidato presidencial, varios aspirantes mantienen un fuerte activismo proselitista en busca de la nominación.

Encuentros con comunitarios y dirigentes medios, declaraciones en medios de comunicación tradicionales

y redes sociales y algunas que otras vallas forman parte de las actividades que realizan estos políticos con miras a lograr su objetivo: ser el candidato presidencial de su organización en las próximas elecciones.

Solo en el gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) al menos cinco dirigentes están lanzados a las calles, dos de los cuales han dejado sus ministerios para trabajar en “sus proyectos”, estos son Francisco Domínguez Brito (quien estaba en Medio Ambiente) y Carlos Amarante Baret (quien dirigía el Ministerio de Interior y Policía). Además de estos, en el PLD están tras la candidatura, el expresidente de la República y presidente del partido, Leonel Fernández aunque no ha hecho un lanzamiento oficial; Reinaldo Pared Pérez, presidente del Senado y secretario general del PLD. Y Manuel Crespo, ex ministro de la Juventud y quien en su campaña ha lanzado fuertes críticas a la actual gestión y a la de Fernández.

Del lado de la oposición, en el Partido Revolucionario Moderno (PRM) oficialmente están en activismo por la nominación Luis Abinader (político que fue el candidato presidencial de la organización en los comicios de 2016) y el expresidente de la República, Hipólito Mejía.Otro aspirante es Ramfis Domínguez Trujillo, por el Partido Demócrata Institucional (PDI).

De todos estos políticos, los más activos son Domínguez Brito, Leonel Fernández, Amarante Baret y Luis Abinader, quienes no solo mantienen presencia mediática, sino que no dejan pasar una semana sin realizar algún encuentro directo con la gente. Les siguen Reinaldo Pared, Hipólito Mejía. Los que están menos activos son Ramfis Trujillo y Manuel Crespo, aunque hay que tomar en cuenta que cada político tiene sus fortalezas y debilidades y en función de ellas es que se moverá y se percibirá en el escenario.


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eldia.com.do En 6 meses, activos de Acap crecen 3.7 %

Fuente:eldia.com.do | 9/8/18 12:10:52 a. m.

SANTO DOMINGO.-La Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos (ACAP) experimentó un crecimiento de 3.7 % en sus activos totales desde diciembre de 2017 a julio de 2018, acumulando un balance de RD$43,595 millones, informó la institución financiera, que celebra 56 años de presencia en el mercado. En el mismo período la cartera de crédito neta repuntó 13.2 % para

terminar julio en RD$24,133 millones. Esta fue orientada en 60.2 % a préstamos hipotecarios; 23.1 % […]

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noticiassin.com Envían a juicio de fondo unas 22 personas acusadas en lavado de activos

Fuente:noticiassin.com | 6/8/18 6:05:35 p. m.

En lo que va del presente año, el Ministerio Público ha logrado que fueran enviados a juicio de fondo unas 22 personas acusadas de incurrir en lavado de activos producto del narcotráfico y otros delitos graves, en diferentes departamentos judiciales del país.
La institución detalló que de esa cantidad, han logrado que sean repartidos entre seis personas

alrededor de 50 años de prisión y el decomiso de bienes, muebles e inmuebles, por sumas millonarias, luego que fueran acogidas las acusaciones que presentó el Ministerio Público contra cada uno de los encartados en importantes casos de lavado de activos producto del narcotráfico y otros delitos graves.

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Capacitan a ejecutivos bancarios sobre cómo prevenir lavado de activos

diariolibre.com Capacitan a ejecutivos bancarios sobre cómo prevenir lavado de activos

Fuente:diariolibre.com | 29/7/18 3:58:00 p. m.

SANTO DOMINGO. La Superintendencia de Bancos (SIB) concluyó una serie de seis talleres en los que fueron capacitados más de mil ejecutivos y técnicos de la banca dominicana en materia de prevención de lavado de activos.

La entidad supervisora informó que con estos talleres busca garantizar que todos los participantes se conviertan en multiplicadores

del aprendizaje adquirido en cada una de las áreas a las que pertenecen en sus entidades y trabajen de manera conjunta para que el país cumpla con todos los requerimientos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

Una comunicación de prensa dice que, durante las jornadas de trabajo, los participantes conocieron sobre los componentes del Programa de Prevención de Lavado de Activos y del Marco de Gestión de Prevención de Lavado de Activos en los que la SIB se va a enfocar en su labor como supervisor, así como los requisitos a nivel de prevención de lavado de activos para abrir cualquier producto nuevo.

Representantes de los gremios que agrupan las Entidades de Intermediación Financiera del país, así como ejecutivos de las mismas, valoraron de manera positiva los talleres impartidos por la Superintendencia de Bancos, agrega el comunicado

Cita que el presidente de la Asociación de Bancos Comerciales de República Dominicana (ABA), José Manuel López Valdés, manifestó que el programa diseñado por la SIB con las inquietudes de la ABA, laLiga Dominicana de Asociaciones de Ahorros Y Préstamos (LIDAAPI)yla Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito (ABANCORD)fue muy bien estructurado.

Destacó los esfuerzos que hace la Superintendencia de Bancos para educar sobre este tema, con la creación de un portal con preguntas frecuentes y la elaboración de materiales impresos.

Mientras, la presidenta de ABANCORD, Cristina de Castro, dijo que el taller superó las expectativas de los participantes, “Ha sido un gran esfuerzo de parte del organismo supervisor, una excelente oportunidad para uno intercambiar información con el regulador y aclarar cualquier tipo de duda sobre el tema”, expresó.

La Presidente Ejecutiva del Banco de Ahorro y Crédito (Adopem), Mercedes Canalda de Beras Goico, expresó que “la SIB hizo una presentación muy minuciosa y detallada de lo que necesitamos saber, no solo de las áreas de los oficiales de cumplimiento, las áreas de gestión integral de riesgos, de las áreas de lavado de activos, sino especialmente a los que asumimos una gran responsabilidad presidiendo la banca nacional”.

En los talleres se abordaron temas relacionados a la Ley 155-17 sobre Prevención al Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, se respondieron las inquietudes que de manera conjunta habían elaborado los gremios sobre el tema, y se destacó el Programa de Cumplimiento que las Entidades de Intermediación Financiera y Cambiaria y las Fiduciarias deben aplicar.

Se explicó a los participantes que este programa está compuesto por políticas y procedimientos utilizados para evaluar el riesgo de lavado de activos, realización de capacitaciones al personal en materia de prevención de lavado de activos, código de ética y buena conducta, régimen de sanciones disciplinarias entre otros aspectos.

Estas jornadas, forman parte del programa de capacitación sobre supervisión con enfoque basado en riesgos para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en entidades de intermediación financiera, que la SIB desarrolla de manera continua.


Fuente:diariolibre.com | 29/7/18 3:58:00 p. m.
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eldia.com.do País avanza en prevención de lavado activos

Fuente:eldia.com.do | 30/7/18 12:10:07 a. m.

SANTO DOMINGO.-Evaluación. El Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (Gafilat) reconoció los avances logrados por República Dominicana en la prevención del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. También valoró la efectividad de la estrategia que aplica el país para dar a conocer sus riesgos, cooperar a nivel internacional con el intercambio

de información y asistir en las investigaciones con documentación relevante. En el marco de la IV Ronda de Evaluaciones Mutuas de los […]

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Capacitan a ejecutivos bancarios sobre cómo prevenir lavado de activos

diariolibre.com Capacitan a ejecutivos bancarios sobre cómo prevenir lavado de activos

Fuente:diariolibre.com | 29/7/18 3:58:00 p. m.

SANTO DOMINGO. La Superintendencia de Bancos (SIB) concluyó una serie de seis talleres en los que fueron capacitados más de mil ejecutivos y técnicos de la banca dominicana en materia de prevención de lavado de activos.

La entidad supervisora informó que con estos talleres busca garantizar que todos los participantes se conviertan en multiplicadores

del aprendizaje adquirido en cada una de las áreas a las que pertenecen en sus entidades y trabajen de manera conjunta para que el país cumpla con todos los requerimientos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

Una comunicación de prensa dice que, durante las jornadas de trabajo, los participantes conocieron sobre los componentes del Programa de Prevención de Lavado de Activos y del Marco de Gestión de Prevención de Lavado de Activos en los que la SIB se va a enfocar en su labor como supervisor, así como los requisitos a nivel de prevención de lavado de activos para abrir cualquier producto nuevo.

Representantes de los gremios que agrupan las Entidades de Intermediación Financiera del país, así como ejecutivos de las mismas, valoraron de manera positiva los talleres impartidos por la Superintendencia de Bancos, agrega el comunicado

Cita que el presidente de la Asociación de Bancos Comerciales de República Dominicana (ABA), José Manuel López Valdés, manifestó que el programa diseñado por la SIB con las inquietudes de la ABA, laLiga Dominicana de Asociaciones de Ahorros Y Préstamos (LIDAAPI)yla Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito (ABANCORD)fue muy bien estructurado.

Destacó los esfuerzos que hace la Superintendencia de Bancos para educar sobre este tema, con la creación de un portal con preguntas frecuentes y la elaboración de materiales impresos.

Mientras, la presidenta de ABANCORD, Cristina de Castro, dijo que el taller superó las expectativas de los participantes, “Ha sido un gran esfuerzo de parte del organismo supervisor, una excelente oportunidad para uno intercambiar información con el regulador y aclarar cualquier tipo de duda sobre el tema”, expresó.

La Presidente Ejecutiva del Banco de Ahorro y Crédito (Adopem), Mercedes Canalda de Beras Goico, expresó que “la SIB hizo una presentación muy minuciosa y detallada de lo que necesitamos saber, no solo de las áreas de los oficiales de cumplimiento, las áreas de gestión integral de riesgos, de las áreas de lavado de activos, sino especialmente a los que asumimos una gran responsabilidad presidiendo la banca nacional”.

En los talleres se abordaron temas relacionados a la Ley 155-17 sobre Prevención al Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, se respondieron las inquietudes que de manera conjunta habían elaborado los gremios sobre el tema, y se destacó el Programa de Cumplimiento que las Entidades de Intermediación Financiera y Cambiaria y las Fiduciarias deben aplicar.

Se explicó a los participantes que este programa está compuesto por políticas y procedimientos utilizados para evaluar el riesgo de lavado de activos, realización de capacitaciones al personal en materia de prevención de lavado de activos, código de ética y buena conducta, régimen de sanciones disciplinarias entre otros aspectos.

Estas jornadas, forman parte del programa de capacitación sobre supervisión con enfoque basado en riesgos para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en entidades de intermediación financiera, que la SIB desarrolla de manera continua.


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Capacitan a ejecutivos bancarios sobre cómo prevenir lavado de activos

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SANTO DOMINGO. La Superintendencia de Bancos (SIB) concluyó una serie de seis talleres en los que fueron capacitados más de mil ejecutivos y técnicos de la banca dominicana en materia de prevención de lavado de activos.

La entidad supervisora informó que con estos talleres busca garantizar que todos los participantes se conviertan en multiplicadores

del aprendizaje adquirido en cada una de las áreas a las que pertenecen en sus entidades y trabajen de manera conjunta para que el país cumpla con todos los requerimientos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

Una comunicación de prensa dice que, durante las jornadas de trabajo, los participantes conocieron sobre los componentes del Programa de Prevención de Lavado de Activos y del Marco de Gestión de Prevención de Lavado de Activos en los que la SIB se va a enfocar en su labor como supervisor, así como los requisitos a nivel de prevención de lavado de activos para abrir cualquier producto nuevo.

Representantes de los gremios que agrupan las Entidades de Intermediación Financiera del país, así como ejecutivos de las mismas, valoraron de manera positiva los talleres impartidos por la Superintendencia de Bancos, agrega el comunicado

Cita que el presidente de la Asociación de Bancos Comerciales de República Dominicana (ABA), José Manuel López Valdés, manifestó que el programa diseñado por la SIB con las inquietudes de la ABA, laLiga Dominicana de Asociaciones de Ahorros Y Préstamos (LIDAAPI)yla Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito (ABANCORD)fue muy bien estructurado.

Destacó los esfuerzos que hace la Superintendencia de Bancos para educar sobre este tema, con la creación de un portal con preguntas frecuentes y la elaboración de materiales impresos.

Mientras, la presidenta de ABANCORD, Cristina de Castro, dijo que el taller superó las expectativas de los participantes, “Ha sido un gran esfuerzo de parte del organismo supervisor, una excelente oportunidad para uno intercambiar información con el regulador y aclarar cualquier tipo de duda sobre el tema”, expresó.

La Presidente Ejecutiva del Banco de Ahorro y Crédito (Adopem), Mercedes Canalda de Beras Goico, expresó que “la SIB hizo una presentación muy minuciosa y detallada de lo que necesitamos saber, no solo de las áreas de los oficiales de cumplimiento, las áreas de gestión integral de riesgos, de las áreas de lavado de activos, sino especialmente a los que asumimos una gran responsabilidad presidiendo la banca nacional”.

En los talleres se abordaron temas relacionados a la Ley 155-17 sobre Prevención al Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, se respondieron las inquietudes que de manera conjunta habían elaborado los gremios sobre el tema, y se destacó el Programa de Cumplimiento que las Entidades de Intermediación Financiera y Cambiaria y las Fiduciarias deben aplicar.

Se explicó a los participantes que este programa está compuesto por políticas y procedimientos utilizados para evaluar el riesgo de lavado de activos, realización de capacitaciones al personal en materia de prevención de lavado de activos, código de ética y buena conducta, régimen de sanciones disciplinarias entre otros aspectos.

Estas jornadas, forman parte del programa de capacitación sobre supervisión con enfoque basado en riesgos para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en entidades de intermediación financiera, que la SIB desarrolla de manera continua.


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eldia.com.do Activos de Alaver sobrepasan RD$10,000 millones por primera vez

Fuente:eldia.com.do | 23/7/18 4:05:50 p. m.

LA VEGA.– Los activos de la Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos (Alaver) sobrepasaron por primera vez los RD$10,000 millones al corte del primer semestre del año corriente, período que culminó con un alto indicador de solvencia. Los activos de la entidad totalizaron a junio de este año RD$10,058 millones, mientras que la solvencia se situó

en un 33.43% más de tres veces superior al parámetro de 10% establecido en la Ley Monetaria […]

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elcaribe.com.do Activos de COOPZOAMERICA crecieron cerca de 9% durante 2017

Fuente:elcaribe.com.do | 23/7/18 8:31:38 p. m.

Santo Domingo, RD.- Al finalizar el año 2017 la Cooperativa de Servicios Múltiples de Zona Franca Las Américas (COOPZOAMÉRICA), cerró con unos RD$703,4 millones en activos, incrementándose en RD $ 57,6 millones con relación al año 2016, cuando la totalidad era de RD$645,8 lo que representa un 8,9 % en el crecimiento de la entidad con […]

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Santo Domingo, RD.- Al finalizar el año 2017 la Cooperativa de Servicios Múltiples de Zona Franca Las Américas (COOPZOAMÉRICA), cerró con unos RD$703,4 millones en activos, incrementándose en RD $ 57,6 millones con relación al año 2016, cuando la totalidad era de RD$645,8 lo que representa un 8,9 % en el crecimiento de la entidad con […]

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Fuente:hoy.com.do | 23/7/18 11:33:18 a. m.

Los activos de la Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos (Alaver) sobrepasaron por primera vez los RD$10,000 millones al corte del primer semestre del año corriente, período que culminó con un alto indicador de solvencia.  Concretamente, los activos de la entidad totalizaron a junio de este año RD$10,058 millones, mientras que la solvencia […]

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Fuente:eldia.com.do | 23/7/18 4:05:50 p. m.

LA VEGA.– Los activos de la Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos (Alaver) sobrepasaron por primera vez los RD$10,000 millones al corte del primer semestre del año corriente, período que culminó con un alto indicador de solvencia. Los activos de la entidad totalizaron a junio de este año RD$10,058 millones, mientras que la solvencia se situó

en un 33.43% más de tres veces superior al parámetro de 10% establecido en la Ley Monetaria […]

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hoy.com.do Imparten conferencia sobre la prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en la República Dominicana

Fuente:hoy.com.do | 22/7/18 3:10:58 a. m.

El Consejo Nacional de Drogas, como miembros del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, impartió la conferencia “Aspectos generales de la ley 155-17 para la prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en la República Dominicana”, dirigido al personal jurídico y técnico que labora en la […]

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elcaribe.com.do Condenan a 10 años de prisión a Winston Rizik por narcotráfico, lavado de activos y porte ilegal de armas

Fuente:elcaribe.com.do | 19/7/18 12:32:45 p. m.

El Primer Tribunal Colegiado  del  Distrito Nacional impuso este jueves 10 años de prisión en la cárcel de Moca a Winston Rizik por presunto narcotráfico, porte ilegal de armas de fuego y lavado de activos.

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a 10 años de prisión a Winston Rizik por narcotráfico, lavado de activos y porte ilegal de armas se publicó primero en El Caribe.


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Superintendencia de Bancos ofrece talleres sobre prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo

diariolibre.com Superintendencia de Bancos ofrece talleres sobre prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Fuente:diariolibre.com | 11/7/18 9:30:00 a. m.

SANTO DOMINGO. La Superintendencia de Bancos (SIB) inauguró el primero de una serie de siete talleres sobre prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, con enfoque en supervisión basada en riesgo, dirigidos a las entidades de intermediación financiera con la participación de más de 1,000 técnicos, de los 115 sujetos obligados, supervisados

por el organismo supervisor.

El superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción, estuvo presente en el acto de apertura y dedicó palabras de bienvenida a los participantes.

El primer taller fue impartido a los 18 bancos múltiples del país y contó con la presencia de José Manuel López Valdés, presidente de la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA), quien ponderó positivamente esta iniciativa y resaltó la calidad de los temas abordados en dicha capacitación.

El programa de talleres forma parte de la estrategia de la SIB de asegurar la implementación efectiva de la Ley No. 155-17, contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

La jornada de capacitación para los bancos múltiples estuvo dirigida a 200 participantes, que ocupan posiciones de oficiales de cumplimiento de prevención de lavado de activos; personal de negocios como primera línea de defensa para la gestión de riesgos de lavado de activos; personal de riesgo operacional, control interno, auditoría interna y cumplimiento regulatorio de los bancos múltiples.

Jesús Geraldo Martínez, gerente de la Superintendencia de Bancos, ofreció una panorámica general del evento, explicando la metodología de los talleres y ponderando el valor de la capacitación.

Estos talleres han sido diseñados para fortalecer el marco de gestión de prevención de lavado de activos, con el objetivo de explicar la metodología de supervisión con enfoque basado en riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) y para presentar el nuevo portal sobre prevención de lavado, las preguntas frecuentes de las entidades de intermediación financiera y las expectativas de la Superintendencia de Bancos.


Fuente:diariolibre.com | 11/7/18 9:30:00 a. m.
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Superintendencia de Bancos ofrece talleres sobre prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo

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SANTO DOMINGO. La Superintendencia de Bancos (SIB) inauguró el primero de una serie de siete talleres sobre prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, con enfoque en supervisión basada en riesgo, dirigidos a las entidades de intermediación financiera con la participación de más de 1,000 técnicos, de los 115 sujetos obligados, supervisados

por el organismo supervisor.

El superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción, estuvo presente en el acto de apertura y dedicó palabras de bienvenida a los participantes.

El primer taller fue impartido a los 18 bancos múltiples del país y contó con la presencia de José Manuel López Valdés, presidente de la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA), quien ponderó positivamente esta iniciativa y resaltó la calidad de los temas abordados en dicha capacitación.

El programa de talleres forma parte de la estrategia de la SIB de asegurar la implementación efectiva de la Ley No. 155-17, contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

La jornada de capacitación para los bancos múltiples estuvo dirigida a 200 participantes, que ocupan posiciones de oficiales de cumplimiento de prevención de lavado de activos; personal de negocios como primera línea de defensa para la gestión de riesgos de lavado de activos; personal de riesgo operacional, control interno, auditoría interna y cumplimiento regulatorio de los bancos múltiples.

Jesús Geraldo Martínez, gerente de la Superintendencia de Bancos, ofreció una panorámica general del evento, explicando la metodología de los talleres y ponderando el valor de la capacitación.

Estos talleres han sido diseñados para fortalecer el marco de gestión de prevención de lavado de activos, con el objetivo de explicar la metodología de supervisión con enfoque basado en riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) y para presentar el nuevo portal sobre prevención de lavado, las preguntas frecuentes de las entidades de intermediación financiera y las expectativas de la Superintendencia de Bancos.


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