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hoy.com.do Envían a juicio de fondo a Pascual Cabrera por vinculación al lavado de activos del narcotráfico

Fuente:hoy.com.do | 20/2/18 12:33:59 p. m.

LA ROMANA.- El Ministerio Público logró que el juez de la Instrucción de esta jurisdicción, Abraham Saldívar, acogiera la apertura a juicio de fondo hecha en contra del imputado Jesús Pascual Cabrera Ruiz, quien está vinculado a delitos de lavado de activos provenientes del narcotráfico. La institución recordó que el imputado Cabrera Ruiz guarda prisión […]

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eldia.com.do Tribunal ordena apertura a juicio contra Pascual Cabrera por lavado de activos

Fuente:eldia.com.do | 20/2/18 10:13:57 a. m.

Santo Domingo.-  El juez de la Instrucción de La Romana, Abraham Saldívar, acogió la apertura a juicio de fondo hecha en contra del imputado Jesús Pascual Cabrera Ruiz, quien está vinculado a delitos de lavado de activos provenientes del narcotráfico. La institución recordó que el imputado Cabrera Ruiz guarda prisión en el Centro de Corrección y […]

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elcaribe.com.do Envían a juicio de fondo a Pascual Cabrera, acusado de lavado de activos del narcotráfico

Fuente:elcaribe.com.do | 20/2/18 10:20:46 a. m.

El juez de la Instrucción de La Romana, Abraham Saldívar, ordenó la apertura a juicio de fondo contra del imputado Jesús Pascual Cabrera Ruiz, quien está vinculado a delitos de lavado de activos provenientes del narcotráfico.

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a juicio de fondo a Pascual Cabrera, acusado de lavado de activos del narcotráfico se publicó primero en El Caribe.


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¿Sabe cuánto efectivo manejar para que no lo acusen de lavado de activos?

listindiario.com ¿Sabe cuánto efectivo manejar para que no lo acusen de lavado de activos?

Fuente:listindiario.com | 18/2/18 3:00:03 p. m.
Es de todos conocidos que la Ley 155-17, contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, ha sido promulgada en el país y también su reglamento, pero sabe que toda persona que haga una transacción financiera, o varias, que pasen de US$15,000 o su equivalente en pesos es sujeto de caer en sospecha por lavado de dinero, un delito que hoy día es perseguido
a nivel mundial y cuyas sanciones han sido fuertemente endurecidas hasta con la cárcel.
Fuente:listindiario.com | 18/2/18 3:00:03 p. m.
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Dictan prisión a Miguel Ángel Muñoz Pereyra acusado de narcotráfico y lavado de activos

listindiario.com Dictan prisión a Miguel Ángel Muñoz Pereyra acusado de narcotráfico y lavado de activos

Fuente:listindiario.com | 17/2/18 10:00:43 a. m.
El juzgado de Atención Permanente de Peravia, dictó 18 meses de prisión preventiva en contra de un hombre acusado de traficar con más de mil kilogramos de cocaína que fueron introducidos al país en el año 2016 por las costas del Distrito Municipal de Matanzas, en esa provincia.

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elnacional.com.do Imponen 18 meses de prisión preventiva a acusado de narcotráfico y lavado de activos

Fuente:elnacional.com.do | 16/2/18 9:01:30 p. m.

Baní.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Peravia dictó 18 meses de prisión preventiva […]

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hoy.com.do 18 meses de prisión contra Miguel Ángel Muñoz Pereyra “Pipe”, acusado de narcotráfico y lavado de activos

Fuente:hoy.com.do | 16/2/18 4:57:47 p. m.

El Ministerio Público obtuvo 18 meses de prisión preventiva contra Miguel Ángel Muñoz Pereyra, alias Pipe, acusado de traficar con más de mil kilogramos de cocaína que fueron introducidos al país en el año 2016 por las costas del Distrito Municipal de Matanzas, en esta provincia. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del […]

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Imponen 18 meses de prisión preventiva a Miguel Ángel Muñoz Pereyra ?Pipe?, acusado de narcotráfico y lavado de activos

listindiario.com Imponen 18 meses de prisión preventiva a Miguel Ángel Muñoz Pereyra ?Pipe?, acusado de narcotráfico y lavado de activos

Fuente:listindiario.com | 17/2/18 12:00:27 a. m.
Dieciocho meses de prisión preventiva fueron impuestos, a solicitud del Ministerio Público, contra Miguel Ángel Muñoz Pereyra (Pipe), acusado de traficar con más de mil kilogramos de cocaína que fueron introducidos al país en el año 2016 por las costas del Distrito Municipal de Matanzas, en Baní, a cumplir en la cárcel pública de esa demarcación,

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elnacional.com.do Imponen 18 meses de prisión preventiva a acusado de narcotráfico y lavado de activos

Fuente:elnacional.com.do | 16/2/18 9:01:30 p. m.

Baní.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Peravia dictó 18 meses de prisión preventiva […]

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Imponen 18 meses de prisión preventiva a Miguel Ángel Muñoz Pereyra ?Pipe?, acusado de narcotráfico y lavado de activos

listindiario.com Imponen 18 meses de prisión preventiva a Miguel Ángel Muñoz Pereyra ?Pipe?, acusado de narcotráfico y lavado de activos

Fuente:listindiario.com | 16/2/18 11:00:23 p. m.
Dieciocho meses de prisión preventiva fueron impuestos, a solicitud del Ministerio Público, contra Miguel Ángel Muñoz Pereyra (Pipe), acusado de traficar con más de mil kilogramos de cocaína que fueron introducidos al país en el año 2016 por las costas del Distrito Municipal de Matanzas, en Baní, a cumplir en la cárcel pública de esa demarcación,

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Fuente:hoy.com.do | 16/2/18 4:57:47 p. m.

El Ministerio Público obtuvo 18 meses de prisión preventiva contra Miguel Ángel Muñoz Pereyra, alias Pipe, acusado de traficar con más de mil kilogramos de cocaína que fueron introducidos al país en el año 2016 por las costas del Distrito Municipal de Matanzas, en esta provincia. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del […]

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Activos totales sistema financiero crecieron en RD$131,938 millones

diariolibre.com Activos totales sistema financiero crecieron en RD$131,938 millones

Fuente:diariolibre.com | 16/2/18 12:00:00 a. m.

SANTO DOMINGO. La Superintendencia de Bancos (SIB) informó ayer que al cierre del año 2017, los activos totales del sistema financiero ascendieron a RD$1.65 billones, registrando un incremento absoluto de RD$131,938.64 millones con relación a diciembre del 2016, equivalente a una tasa de crecimiento de 8.69%.

Durante

un almuerzo con periodistas y ejecutivos de medios de comunicación, el Superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción, hizo un recuento de las razones que, entre los cuales se destacan las normas post crisis bancaria, han permitido la fortaleza que hoy exhibe el Sistema financiero dominicano.

En ese escenario, mostró datos de la entidad que indican que con relación al fondeo del sistema financiero, las captaciones del público continúan representando la principal fuente de recursos para las actividades de intermediación financiera y agregó que su evolución refleja la confianza de los usuarios en la estabilidad del Sistema Financiero Dominicano.

Así mismo resaltó que al 31 de diciembre de 2017, estos recursos ascendieron a RD$1.30 billones, registrando un incremento de RD$116,101.61 millones, comparado con diciembre de 2016, equivalente a un 9.81%.

También, en su informe sobre el desempeño del sistema financiero en el pasado año, la SIB muestra que al 31 de diciembre de 2017, el índice de solvencia se ubicó en 18.24%, nivel superior al requerimiento mínimo de 10.0% establecido en la Ley No.183-02, Monetaria y Financiera. “Asimismo, registró un sobrante de capital de RD$84,563.47 millones, que refleja la fortaleza patrimonial de las entidades de intermediación financiera para absorber posibles pérdidas asociadas a vulnerabilidades no previstas”, indica el documento entregado a los periodistas en la actividad realizada en la sede del ente regulador.


Fuente:diariolibre.com | 16/2/18 12:00:00 a. m.
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hoy.com.do Activos totales del sistema financiero RD ascendieron a RD$1.65 billones

Fuente:hoy.com.do | 16/2/18 2:00:58 a. m.

Al cierre del año 2017, los activos totales del sistema financiero ascendieron a RD$1.65 billones, registrando un incremento absoluto de RD$131,938.64 millones con relación a su nivel en diciembre del 2016, equivalente a una tasa de crecimiento de 8.69%. Los datos fueron ofrecidos por el superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción, quien destacó que el

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Fuente:hoy.com.do | 16/2/18 2:00:58 a. m.
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eldia.com.do Capturan prófugo acusado de narcotráfico y lavado de activos

Fuente:eldia.com.do | 15/2/18 3:07:07 p. m.

Santo Domingo.- La Procuraduría General de la República (PGR) informó que fue capturado el prófugo Miguel Ángel Muñoz Pereyra, alias Pipe, quien es acusado de traficar con más de mil kilogramos de cocaína que fueron introducidos al país en el año 2016 por las costas del Distrito Municipal de Matanzas, en la provincia Peravia. La […]

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Fuente:eldia.com.do | 15/2/18 3:07:07 p. m.
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Dictan tres meses de prisión preventiva a español extraditado de Colombia por lavado de activos

listindiario.com Dictan tres meses de prisión preventiva a español extraditado de Colombia por lavado de activos

Fuente:listindiario.com | 15/2/18 6:00:20 p. m.
El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó tres meses de prisión preventiva en contra del ciudadano español Francisco Javier Oubiña Magariños, quien es acusado de ser cabecilla de una red internacional que se dedicaba al lavado de activos proveniente del narcotráfico.

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Envían a prisión español acusado de lavado de activos provenientes del narcotráfico

diariolibre.com Envían a prisión español acusado de lavado de activos provenientes del narcotráfico

Fuente:diariolibre.com | 15/2/18 12:43:00 p. m.

SANTO DOMINGO. El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó tres meses de prisión preventiva en contra del ciudadano español Francisco Javier Oubiña Magariños, quien es acusado de ser el cabecilla de una red internacional que se dedicaba al lavado de activos proveniente del narcotráfico.

La información fue ofrecida mediante

un comunicado de prensa, donde el Ministerio Público destaca que Javier Oubiña Magariños fue extraditado desde Colombia, siendo esta la segunda persona que logra trasladar al país desde esa nación dentro de las acciones que llevan a cabo con la cooperación internacional para combatir el crimen organizado.

Destacó en ese orden, que en diciembre del pasado año también fue extraditado desde Colombia el ciudadano de esa nación Pedro Alveiro Páez Cifuentes, conocido en el país como Darío Gamboa Saavedra, alias “Marino”, quien igualmente es acusado de delitos de tráfico internacional de drogas y lavado de activos.

En relación al imputado Oubiña Magariños se informó que es sindicado como el cabecilla de una red que se dedicaba al lavado de activos proveniente del narcotráfico, integrada por ciudadanos de varios naciones, entre ellas, por dominicanos, colombianos y venezolanos.

Agrega que organización tenía una estructura compleja para colocar y estratificar dinero ilícito, utilizando la modalidad de creación de empresas de fachada en la República Dominicana, dedicadas a la comercialización de productos, tales como hidrocarburos, con la finalidad de ser los receptores de cuantiosas sumas de dinero en moneda estadounidense (dólares).

En ese sentido, detalla que dichas sumas de dinero eran recibidas en efectivo en las avenidas, plazas comerciales y en oficinas de hoteles del país como supuesto pago de dichos productos.

El comunicado indica que el imputado Francisco Javier Oubiña Magariños deberá cumplir la medida de coerción impuesta en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo, en San Cristóbal.


Fuente:diariolibre.com | 15/2/18 12:43:00 p. m.
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elcaribe.com.do Envían a prisión a español acusado de ser cabecilla de red internacional de lavado de activos

Fuente:elcaribe.com.do | 15/2/18 10:47:50 a. m.

El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva en contra del ciudadano español Francisco Javier Oubiña Magariños, quien es acusado de ser el cabecilla de una red internacional que se dedicaba al lavado de activos proveniente del narcotráfico.

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Fuente:elcaribe.com.do | 15/2/18 10:47:50 a. m.
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