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elnacional.com.do Banesco activa opción para que venezolanos en exterior accedan a sus cuentas

Fuente:elnacional.com.do | 28/11/18 5:26:00 p. m.

Caracas, (EFE).- Banesco Banco Universal, entidad financiera de capital 100 % venezolano, informó este miércoles que activó una opción para […]

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hoy.com.do EE.UU. presenta cargos contra Raúl Gorrín por lavado de dinero; posee cuentas en Suiza y un banco en RD

Fuente:hoy.com.do | 20/11/18 8:44:41 a. m.

Fiscales estadounidenses revelaron el lunes cargos contra un magnate venezolano de los medios de comunicación cercano al gobierno socialista del presidente Nicolás Maduro. Raúl Gorrín fue acusado de pagar 159 millones de dólares en sobornos a altos funcionarios a cambio de lucrativas operaciones con divisas extranjeras y de esconder los beneficios en propiedades

de lujo […]

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elnacional.com.do Cámara de Cuentas conocerá caso fortuna presidente diputados

Fuente:elnacional.com.do | 16/11/18 12:30:31 p. m.

El presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Alvarez Pérez, someterá al Pleno de ese organismo, el 27 de este […]

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Haití deja sin efecto el bloqueo a cuentas de empresas dominicanas

diariolibre.com Haití deja sin efecto el bloqueo a cuentas de empresas dominicanas

Fuente:diariolibre.com | 14/11/18 3:14:00 p. m.

El fiscal de Puerto Príncipe, Clamé Ocname Dameus, dejó sin efecto la solicitud que hiciera en fecha 12 de noviembre a las instituciones financieras de Haití, en relación al bloqueo de las cuentas bancarias de 36 empresas – entre otras, empresas dominicanas– señaladas en el caso de Petrocaribe.

Dameus anunció la decisión a través de un comunicado

enviado a los medios de comunicación de fecha 13 de noviembre de 2018.

“El Comisionado del Gobierno decidió posponer dichas medidas a fin de que su Director General pudiera compilar sus expedientes y presentarlos al fiscal para un análisis exhaustivo de su situación’’, dijo el funcionario en la nota.

Con el comunicado, el magistrado Clamé Ocname Dameus autoriza formalmente a los bancos a desbloquear las cuentas bancarias y a reanudar las transacciones financieras con éstas empresas y sus accionistas.

Esta decisión se tomó después de reuniones celebradas con algunos funcionarios de empresas afectadas y sus abogados.


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Haití deja sin efecto bloqueo de cuentas

listindiario.com Haití deja sin efecto bloqueo de cuentas

Fuente:listindiario.com | 15/11/18 8:03:44 a. m.
El fiscal de Puerto Príncipe, Clamé Ocnam Dameus, dejó sin efecto la orden que emitió el pasado lunes de bloquear las cuentas bancarias de 36 compañías presuntamente vinculadas en el supuesto entramado de corrupción detectado en el programa de Petrocaribe. De acuerdo con un comunicado de la oficina del fiscal,
tras unos encuentros con algunos representantes de estas empresas, por ahora, se autoriza el desbloqueo de las cuentas mientras se continúa con el análisis de este caso.
Fuente:listindiario.com | 15/11/18 8:03:44 a. m.
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Las siete empresas dominicanas a las que Haití bloqueó sus cuentas

diariolibre.com Las siete empresas dominicanas a las que Haití bloqueó sus cuentas

Fuente:diariolibre.com | 13/11/18 2:30:00 p. m.

Con la decisión del fiscal de Puerto Príncipe, Ocnam Clamé Daméus, siete empresas dominicanas quedaron impedidas de mover sus cuentas bancarias en Haití, producto de las presuntas irregularidades que ocurrieron durante el otorgamiento y ejecución de los contratos en el marco del acuerdo de Petrocaribe.

Las compañías del senador Félix Bautista que fueron

afectadas por la medida de la justicia haitiana son Constructora Hadom, Hadom S.A., Construcciones y Diseños, Rofi S.A. , mientras que las también dominicanas Grupo Estrella, de Manuel Estrella, IBT Group, de José Ramón Brea González, y la Constructora Mar, de Mícalo Bermúdez, fueron incluidas en la lista de 36 empresas con sus cuentas bancarias congeladas.

A través de los fondos obtenidos por el programa de petróleo preferencial, Haití destinó recursos para su reconstrucción, tras el devastador terremoto que afectó a ese país en el año 2010.

En ese país, el senador Bautista recibió contratos para reconstruir el arrasado Palacio Legislativo, los proyectos residenciales Fort National, Bowenfield y Morné a Cabri –que incluía un parque industrial-, la construcción de algunos edificios gubernamentales y el sistema de drenaje La Saline, todos en Puerto Príncipe. Dos auditorías realizadas en los últimos años por el Senado haitiano encontraron que las empresas de Bautista no estaban habilitadas para desarrollar los proyectos porque no se ajustaban a las normas de licitación de Haití, que obligan a las empresas a tener más de cinco años de operaciones para poder acceder a contratos públicos.

Entre tanto, el Grupo Ingeniería Estrella recibió contratos para construir, sobre todo, carreteras y otras vías a lo largo de Haití. Una de las auditorías del Senado, realizada en 2016, indicaba que la empresa había obtenido sus proyectos cumpliendo los lineamientos legales, pero que la comisión parlamentaria había encontrado que los desembolsos de dinero realizados por el gobierno haitiano no se correspondían con los avances de obras como el viaducto de Carrefour, el aeropuerto Les Cayes, el aeropuerto de la isla Iles à Vache, la renovación urbana de la ciudad de Gonaives, St. Marc y Marchand Dessalines y Pétion-Ville.

Por su parte, el Grupo IBT, una empresa de capital dominicano registrada en Panamá por el empresario Brea González, obtuvo contratos para construir el hospital de Simbi y el mercado de pescadores de Fontamara. Tal como cuestionaron las comisiones parlamentarias al Grupo Estrella, las auditorías indicaron que el avance de las obras estaba por debajo de los desembolsos de dinero concretados por el gobierno.


Fuente:diariolibre.com | 13/11/18 2:30:00 p. m.
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Haití deja sin efecto el bloqueo a cuentas de empresas dominicanas

diariolibre.com Haití deja sin efecto el bloqueo a cuentas de empresas dominicanas

Fuente:diariolibre.com | 14/11/18 3:14:00 p. m.

El fiscal de Puerto Príncipe, Clamé Ocname Dameus, dejó sin efecto la solicitud que hiciera en fecha 12 de noviembre a las instituciones financieras de Haití, en relación al bloqueo de las cuentas bancarias de 36 empresas – entre otras, empresas dominicanas– señaladas en el caso de Petrocaribe.

Dameus anunció la decisión a través de un comunicado

enviado a los medios de comunicación de fecha 13 de noviembre de 2018.

“El Comisionado del Gobierno decidió posponer dichas medidas a fin de que su Director General pudiera compilar sus expedientes y presentarlos al fiscal para un análisis exhaustivo de su situación’’, dijo el funcionario en la nota.

Con el comunicado, el magistrado Clamé Ocname Dameus autoriza formalmente a los bancos a desbloquear las cuentas bancarias y a reanudar las transacciones financieras con éstas empresas y sus accionistas.

Esta decisión se tomó después de reuniones celebradas con algunos funcionarios de empresas afectadas y sus abogados.


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hoy.com.do Haití deja sin efecto bloqueo a cuentas de 36 empresas por caso corrupción

Fuente:hoy.com.do | 14/11/18 8:40:23 p. m.

Puerto Príncipe.- El fiscal de Puerto Príncipe, Clamé Ocnam Dameus, dejó sin efecto la orden que emitió el lunes de bloquear las cuentas bancarias de 36 compañías presuntamente vinculadas en el supuesto entramado de corrupción detectado en el programa de Petrocaribe. De acuerdo con un comunicado de la oficina del fiscal, tras unos encuentros con […]

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Empresas de Félix Bautista: Haití deja sin efecto el bloqueo de cuentas a empresas dominicanas

listindiario.com Empresas de Félix Bautista: Haití deja sin efecto el bloqueo de cuentas a empresas dominicanas

Fuente:listindiario.com | 15/11/18 12:04:33 a. m.
Las empresas del senador Félix Bautista informaron que el fiscal de Puerto Príncipe, Clamé Ocname Dameus, dejó sin efecto la solicitud de bloquear las cuentas bancarias de 36 empresas, entre otras, compañías dominicanas presuntamente relacionadas al caso Petrocaribe.

Fuente:listindiario.com | 15/11/18 12:04:33 a. m.
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eldia.com.do Haití quita bloqueo a cuentas de 36 empresas, varias de RD

Fuente:eldia.com.do | 15/11/18 12:05:50 a. m.

PUERTO PRINCIPE, HAITI.-El fiscal de Puerto Príncipe, Clamé Ocnam Dameus, dejó sin efecto la orden que emitió el lunes de bloquear las cuentas bancarias de 36 compañías presuntamente vinculadas en el supuesto entramado de corrupción del programa de Petrocaribe. La Fiscalía emitió ese día una lista con el nombre de las empresas, entre las que figuran National

Trading, Haití Supply, Sada Construction y Sotec. Asimismo, las de capital dominicano Rofi, S. A., Hadom, S. A., […]

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elnacional.com.do Haití deja sin efecto bloqueo a cuentas de 36 empresas, entre ellas 4 dominicanas, por caso corrupción

Fuente:elnacional.com.do | 14/11/18 9:40:10 p. m.

Santo Domingo.-El fiscal de Puerto Príncipe, Clamé Ocnam Dameus, dejó sin efecto la orden que emitió el lunes de bloquear […]

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ellas 4 dominicanas, por caso corrupción appeared first on El Nacional.


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Santo Domingo.-El fiscal de Puerto Príncipe, Clamé Ocnam Dameus, dejó sin efecto la orden que emitió el lunes de bloquear […]

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eldia.com.do Haití deja sin efecto bloqueo a cuentas de 36 empresas por caso corrupción Petrocaribe

Fuente:eldia.com.do | 14/11/18 7:12:15 p. m.

Puerto Príncipe.- El fiscal de Puerto Príncipe, Clamé Ocnam Dameus, dejó sin efecto la orden que emitió el lunes de bloquear las cuentas bancarias de 36 compañías presuntamente vinculadas en el supuesto entramado de corrupción detectado en el programa de Petrocaribe. De acuerdo con un comunicado de la oficina del fiscal, tras unos encuentros con algunos representantes

de estas empresas, por ahora, se autoriza el desbloqueo de las cuentas mientras se continúa con el análisis […]

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Empresas de Félix Bautista: Haití deja sin efecto el bloqueo de cuentas a empresas dominicanas

listindiario.com Empresas de Félix Bautista: Haití deja sin efecto el bloqueo de cuentas a empresas dominicanas

Fuente:listindiario.com | 14/11/18 11:03:22 p. m.
Las empresas del senador Félix Bautista informaron que el fiscal de Puerto Príncipe, Clamé Ocname Dameus, dejó sin efecto la solicitud de bloquear las cuentas bancarias de 36 empresas, entre otras, compañías dominicanas presuntamente relacionadas al caso Petrocaribe.

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Fuente:hoy.com.do | 14/11/18 8:40:23 p. m.

Puerto Príncipe.- El fiscal de Puerto Príncipe, Clamé Ocnam Dameus, dejó sin efecto la orden que emitió el lunes de bloquear las cuentas bancarias de 36 compañías presuntamente vinculadas en el supuesto entramado de corrupción detectado en el programa de Petrocaribe. De acuerdo con un comunicado de la oficina del fiscal, tras unos encuentros con […]

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Fuente:elcaribe.com.do | 14/11/18 7:02:57 p. m.

Puerto Príncipe.- El fiscal de Puerto Príncipe, Clamé Ocnam Dameus, dejó sin efecto la orden que emitió el lunes de bloquear las cuentas bancarias de 36 compañías presuntamente vinculadas en el supuesto entramado de corrupción detectado en el programa de Petrocaribe. De acuerdo con un comunicado de la oficina del fiscal, tras unos encuentros con […]

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Haití deja sin efecto el bloqueo a cuentas de empresas dominicanas

diariolibre.com Haití deja sin efecto el bloqueo a cuentas de empresas dominicanas

Fuente:diariolibre.com | 14/11/18 3:14:00 p. m.

El fiscal de Puerto Príncipe, Clamé Ocname Dameus, dejó sin efecto la solicitud que hiciera en fecha 12 de noviembre a las instituciones financieras de Haití, en relación al bloqueo de las cuentas bancarias de 36 empresas – entre otras, empresas dominicanas– señaladas en el caso de Petrocaribe.

Dameus anunció la decisión a través de un comunicado

enviado a los medios de comunicación de fecha 13 de noviembre de 2018.

“El Comisionado del Gobierno decidió posponer dichas medidas a fin de que su Director General pudiera compilar sus expedientes y presentarlos al fiscal para un análisis exhaustivo de su situación’’, dijo el funcionario en la nota.

Con el comunicado, el magistrado Clamé Ocname Dameus autoriza formalmente a los bancos a desbloquear las cuentas bancarias y a reanudar las transacciones financieras con éstas empresas y sus accionistas.

Esta decisión se tomó después de reuniones celebradas con algunos funcionarios de empresas afectadas y sus abogados.


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