Filtrado por:

decomiso


Tendencias:

heridos | día | padres | fiesta

×
Corte Suprema de Chile ordena decomiso de US$ 1.6 millones de bienes de Pinochet

diariolibre.com Corte Suprema de Chile ordena decomiso de US$ 1.6 millones de bienes de Pinochet

Fuente:diariolibre.com | 25/8/18 12:00:00 a. m.

SANTIAGO DE CHILE. La justicia chilena cerró este viernes –al cabo de 14 años – el emblemático “Caso Riggs” que investigó la malversación de fondos públicos del exdictador Augusto Pinochet, con una condena a tres exoficiales y confiscando 1,6 millones de dólares del monto total defraudado por el militar, cifrado en más de 17 millones.

Después

de años de investigación y en un fallo divido, la Corte Suprema condenó a tres exmilitares -Gabriel Vergara Cifuentes, Juan Ricardo Mac Lean Vergara y Eugenio Castillo Cádiz- que ayudaron a Pinochet a depositar dinero en cuentas bancarias ocultas en el ya desaparecido Riggs Bank de Estados Unidos a nombre de él, miembros de su familia y algunos seudónimos.

La justicia ordenó también el decomiso de 1.621.554,46 dólares de bienes de Augusto Pinochet de los que se comprobó su origen ilícito y que escaparon a los plazos de prescripción.

De acuerdo al fallo, dicho monto fue extraído de los “gastos reservados” del Estado chileno a los que Pinochet tenía acceso en su calidad de gobernante de facto (1973-1990).

“Está demostrado que los acusados Vergara Cifuentes, Mac-Lean Vergara y Castillo Cádiz, actuando como funcionarios públicos, se hicieron cargo de la custodia de fondos correspondientes a gastos reservados y, luego, tomaron parte en su sustracción en favor de Pinochet Ugarte o sus familiares, en perjuicio del erario nacional, configurándose de ese modo el delito de malversación de caudales”, dice la sentencia, a la que AFP tuvo acceso.

No obstante, el fallo final determina que el patrimonio total de Pinochet ascendía a 21,3 millones de dólares, de los cuales 17,8 millones tenían un origen ilícito.

Solo los 1.621.554,46 dólares estaban fuera del plazo de prescripción que marca la justicia chilena lo que impidió condenar a otros implicados y requisar un mayor monto del dinero sustraído de las arcas estatales por orden del exdictador.


Fuente:diariolibre.com | 25/8/18 12:00:00 a. m.
Leer más Leer Menos

Ver las noticias filtradas por :

corte | suprema | chile | ordena | decomiso | us | millones | bienes | pinochet |




×
Corte Suprema de Chile ordena decomiso de US$ 1.6 millones de bienes de Pinochet

diariolibre.com Corte Suprema de Chile ordena decomiso de US$ 1.6 millones de bienes de Pinochet

Fuente:diariolibre.com | 25/8/18 12:00:00 a. m.

SANTIAGO DE CHILE. La justicia chilena cerró este viernes –al cabo de 14 años – el emblemático “Caso Riggs” que investigó la malversación de fondos públicos del exdictador Augusto Pinochet, con una condena a tres exoficiales y confiscando 1,6 millones de dólares del monto total defraudado por el militar, cifrado en más de 17 millones.

Después

de años de investigación y en un fallo divido, la Corte Suprema condenó a tres exmilitares -Gabriel Vergara Cifuentes, Juan Ricardo Mac Lean Vergara y Eugenio Castillo Cádiz- que ayudaron a Pinochet a depositar dinero en cuentas bancarias ocultas en el ya desaparecido Riggs Bank de Estados Unidos a nombre de él, miembros de su familia y algunos seudónimos.

La justicia ordenó también el decomiso de 1.621.554,46 dólares de bienes de Augusto Pinochet de los que se comprobó su origen ilícito y que escaparon a los plazos de prescripción.

De acuerdo al fallo, dicho monto fue extraído de los “gastos reservados” del Estado chileno a los que Pinochet tenía acceso en su calidad de gobernante de facto (1973-1990).

“Está demostrado que los acusados Vergara Cifuentes, Mac-Lean Vergara y Castillo Cádiz, actuando como funcionarios públicos, se hicieron cargo de la custodia de fondos correspondientes a gastos reservados y, luego, tomaron parte en su sustracción en favor de Pinochet Ugarte o sus familiares, en perjuicio del erario nacional, configurándose de ese modo el delito de malversación de caudales”, dice la sentencia, a la que AFP tuvo acceso.

No obstante, el fallo final determina que el patrimonio total de Pinochet ascendía a 21,3 millones de dólares, de los cuales 17,8 millones tenían un origen ilícito.

Solo los 1.621.554,46 dólares estaban fuera del plazo de prescripción que marca la justicia chilena lo que impidió condenar a otros implicados y requisar un mayor monto del dinero sustraído de las arcas estatales por orden del exdictador.


Fuente:diariolibre.com | 25/8/18 12:00:00 a. m.
Leer más Leer Menos

Ver las noticias filtradas por :

corte | suprema | chile | ordena | decomiso | us | millones | bienes | pinochet |




×
Dictan prisión preventiva contra mujeres implicadas en decomiso de dólares

diariolibre.com Dictan prisión preventiva contra mujeres implicadas en decomiso de dólares

Fuente:diariolibre.com | 4/5/18 2:19:00 p. m.

SANTIAGO. Un juez de la Oficina de Atención de los servicios permanentes del distrito judicial de Santiago impuso este viernes 10 meses de prisión preventiva a dos mujeres detenidas recientemente, que están vinculadas al cargamento de dos millones de dólares detectados en una mudanza proveniente desde Estados Unidos.

Asimismo, el magistrado juez

Cirilo Salomón Sánchez declaró complejo el caso que afecta a Luisa Amelia Fermín y Miguelina Franco, quienes deberán cumplir la medida de coerción en el Centro de Correción y Rehabilitación Rafey, de esta ciudad.

El Ministerio Público había solicitado 12 meses de prisión preventiva contra las detenidas y declarar el caso complejo.

Pantaleón Mieses, uno de los abogados de las imputadas, declaró que el tribunal no actuó correctamente, ya que las imputadas nada tienen que ver con el asunto.

“El próximo lunes estaremos aquí depositando la apelación de esta decisión, lo que se ha querido es dar un golpe de efecto por parte del Ministerio Público”, subrayó Mises.

Indicó que las autoridades judiciales deben emplearse a fondo en localizar a las cuatro personas prófugas, ya que según se dice, esas son las responsables del dinero y todo lo demás que encontraron en posteriores allanamientos tanto en Santo Domingo como en Santiago.

La Procuraduría General de la República y la DNCD realizaron varios allanamientos donde encontraron varios paquetes de un polvo blanco, que se presume es droga.

Por el decomiso de los dólares las autoridades policiales y judiciales buscan al nombrado Fernando José Estéfani Fermín, sindicado como uno de los cabecillas de la banda de traficantes. Fermín es hijo de Luisa Amelia y esposo de MIguelina Franco.


Fuente:diariolibre.com | 4/5/18 2:19:00 p. m.
Leer más Leer Menos

Ver las noticias filtradas por :

dictan | prisión | preventiva | mujeres | implicadas | decomiso | dólares |




×

elcaribe.com.do 10 meses de cárcel a dos mujeres implicadas en decomiso de más de 2 millones de dólares

Fuente:elcaribe.com.do | 4/5/18 2:49:21 p. m.

Santiago.-El juez Cirilo Salomón de la Oficina de Atención Permanece impuso este viernes 10 meses de prisión preventiva contra dos mujeres implicadas por el Ministerio Público en una red internacional de  narcotráfico y  lavado de activos que introdujo al país más de dos millones de dólares.

La entrada 10

meses de cárcel a dos mujeres implicadas en decomiso de más de 2 millones de dólares se publicó primero en El Caribe.


Fuente:elcaribe.com.do | 4/5/18 2:49:21 p. m.
Leer más Leer Menos

Ver las noticias filtradas por :

meses | cárcel | mujeres | implicadas | decomiso | millones | dólares |




×

elnacional.com.do Imponen 10 meses de prisión preventiva a dos mujeres vinculadas a decomiso de dólares en Haina

Fuente:elnacional.com.do | 4/5/18 3:31:20 p. m.

SANTIAGO. – Una coerción de 10 meses de prisión preventiva le fue impuesta este viernes a dos mujeres, a quienes […]

The post Imponen 10 meses de prisión preventiva a dos mujeres vinculadas a decomiso

de dólares en Haina appeared first on El Nacional.


Fuente:elnacional.com.do | 4/5/18 3:31:20 p. m.
Leer más Leer Menos

Ver las noticias filtradas por :

imponen | meses | prisión | preventiva | mujeres | vinculadas | decomiso | dólares | haina |




×
Dictan prisión preventiva contra mujeres implicadas en decomiso de dólares

diariolibre.com Dictan prisión preventiva contra mujeres implicadas en decomiso de dólares

Fuente:diariolibre.com | 4/5/18 2:19:00 p. m.

SANTIAGO. Un juez de la Oficina de Atención de los servicios permanentes del distrito judicial de Santiago impuso este viernes 10 meses de prisión preventiva a dos mujeres detenidas recientemente, que están vinculadas al cargamento de dos millones de dólares detectados en una mudanza proveniente desde Estados Unidos.

Asimismo, el magistrado juez

Cirilo Salomón Sánchez declaró complejo el caso que afecta a Luisa Amelia Fermín y Miguelina Franco, quienes deberán cumplir la medida de coerción en el Centro de Correción y Rehabilitación Rafey, de esta ciudad.

El Ministerio Público había solicitado 12 meses de prisión preventiva contra las detenidas y declarar el caso complejo.

Pantaleón Mieses, uno de los abogados de las imputadas, declaró que el tribunal no actuó correctamente, ya que las imputadas nada tienen que ver con el asunto.

“El próximo lunes estaremos aquí depositando la apelación de esta decisión, lo que se ha querido es dar un golpe de efecto por parte del Ministerio Público”, subrayó Mises.

Indicó que las autoridades judiciales deben emplearse a fondo en localizar a las cuatro personas prófugas, ya que según se dice, esas son las responsables del dinero y todo lo demás que encontraron en posteriores allanamientos tanto en Santo Domingo como en Santiago.

La Procuraduría General de la República y la DNCD realizaron varios allanamientos donde encontraron varios paquetes de un polvo blanco, que se presume es droga.

Por el decomiso de los dólares las autoridades policiales y judiciales buscan al nombrado Fernando José Estéfani Fermín, sindicado como uno de los cabecillas de la banda de traficantes. Fermín es hijo de Luisa Amelia y esposo de MIguelina Franco.


Fuente:diariolibre.com | 4/5/18 2:19:00 p. m.
Leer más Leer Menos

Ver las noticias filtradas por :

dictan | prisión | preventiva | mujeres | implicadas | decomiso | dólares |




×

eldia.com.do Solicitan prisión preventiva contra dos mujeres vinculadas decomiso 1.5 millones de dólares en Haina

Fuente:eldia.com.do | 2/5/18 12:51:28 p. m.

Santo Domingo.- El Ministerio Público solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago la imposición de prisión preventiva en contra de dos mujeres vinculadas a alrededor de US$1.5 millones que fueron decomisados la pasada semana en el puerto de Haina, en Santo Domingo Oeste. La suma de dinero se presume corresponden […]

The

Leer más Leer Menos

Ver las noticias filtradas por :

solicitan | prisión | preventiva | mujeres | vinculadas | decomiso | millones | dólares | haina |





Cargando los siguientes 20…