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hoy.com.do EE.UU. presenta cargos contra Raúl Gorrín por lavado de dinero; posee cuentas en Suiza y un banco en RD

Fuente:hoy.com.do | 20/11/18 8:44:41 a. m.

Fiscales estadounidenses revelaron el lunes cargos contra un magnate venezolano de los medios de comunicación cercano al gobierno socialista del presidente Nicolás Maduro. Raúl Gorrín fue acusado de pagar 159 millones de dólares en sobornos a altos funcionarios a cambio de lucrativas operaciones con divisas extranjeras y de esconder los beneficios en propiedades

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Defensa del Chapo acusa a presidentes mexicanos de recibir dinero el narco

diariolibre.com Defensa del Chapo acusa a presidentes mexicanos de recibir dinero el narco

Fuente:diariolibre.com | 14/11/18 12:00:00 a. m.

El juicio a Joaquín “El Chapo” Guzmán arrancó el martes con los argumentos de la Fiscalía, que dice que probará que el mexicano distribuyó toneladas de droga en EE.UU, mientras que la defensa acusó al actual presidente de México y al anterior de recibir “sobornos” del narcotraficante Ismael Zambada García.

Tras iniciarse el juicio con retraso

para elegir a dos nuevos miembros del jurado, el fiscal Adam Fels dijo que presentará documentos, fotos de cargamentos confiscados, mensajes de texto e incluso un video en el que se exhibe cómo Guzmán interrogaba a sus rivales del cartel de Sinaloa, que dirigió durante 20 años, y que luego ordenaba que fueran asesinados.

Por contra, la defensa del Chapo trató en su réplica de desacreditar los argumentos de la Fiscalía y descargó las acusaciones en el narcotraficante Zambada García, de quien los letrados recordaron que “nunca ha estado en prisión” y que, pese a su vida delictiva de 40 años “aún está en libertad” ya que pagó “al actual y al pasado presidente de México cientos de millones de dólares en sobornos”.

Antes, el fiscal Fels hizo un recuento a los doce miembros del jurado de la vida delictiva de Guzmán Loera, de quien dijo comenzó vendiendo marihuana en la década de 1970 y se hizo de una reputación construyendo túneles en la frontera entre México y EE.UU para llevarla de forma más rápida a este país.

Por esa razón, afirmó, ya no es el Chapo, sino “el rápido” por la forma sin prececentes en que logró traer y distribuir la droga a EE.UU., donde creó centros de distribución del cartel en Los Ángeles, Nueva York y Chicago, y de ahí a otras plazas. Afirmó que también negoció con carteles colombianos para distribuir su cocaína en EE.UU.

Aseguró que durante el periodo en que construyó su imperio, se valió de barcos, aviones y hasta submarinos y creó un sofisticado sistema de comunicaciones con mensajes encriptados para no ser descubiertos por el Gobierno.

Sin embargo, aseguró que el Gobierno de EE.UU logró interceptarlos y grabarlos, evidencia que será presentada en el juicio.

Guzmán, extraditado en enero de 2016 a EE.UU y en máxima seguridad desde entonces, se ha declarado no culpable de once cargos de narcotráfico, el principal de mantener una empresa criminal continua, de portar armas y blanqueo de dinero producto de ese tráfico.

Fels indicó además en la presentación de los argumentos que el Chapo se armó de un ejército que lo protegía y que para mantener el control del cartel “enviaba asesinos para liquidar competidores” y que “libró una guerra” contra quienes habían sido por mucho tiempo sus socios, incluso contra sus propios primos.

También dijo que Guzmán usó de su dinero para pagar a policías y militares en México para obtener granadas, lanzagranadas y rifles de asalto que usó para mantener su “guerra” por el control del mercado.

Dijo que presentarán testigos, personas que estuvieron con Guzmán y rivales, para probar todos los delitos cometidos, entre 1989 y 2014, de los que le acusan.

Por su parte, la defensa del Chapo arremetió contra los testigos del Gobierno de EE.UU., alegando que no son creíbles porque son “criminales” y se han negociado visados y reducciones de condena.

Jefrrey Lichtman, uno de los abogados de Guzmán, dijo además que uno de los motivos de este juicio es que su cliente “es un trofeo deseado por mucho tiempo” por el Gobierno de EE.UU.

También dijo que el verdadero jefe del cartel de Sinaloa es Ismael Zambada García, fundador del cartel con el Chapo, de quien dijo ayudó a escapar a su cliente.

Destacó que Zambada García “nunca ha estado preso, nunca ha estado en prisión” y que pese a su vida delictiva de 40 años “aún está en libertad” y que ha pagado “al actual y al pasado presidente de México cientos de millones de dólares en sobornos”.

El juicio contra Guzmán, que comenzó hoy con retraso de cinco horas para elegir a dos nuevos jurados, continúa mañana en la corte de Brooklyn.


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Defensa del Chapo acusa a presidentes mexicanos de recibir dinero el narco

diariolibre.com Defensa del Chapo acusa a presidentes mexicanos de recibir dinero el narco

Fuente:diariolibre.com | 14/11/18 12:00:00 a. m.

El juicio a Joaquín “El Chapo” Guzmán arrancó el martes con los argumentos de la Fiscalía, que dice que probará que el mexicano distribuyó toneladas de droga en EE.UU, mientras que la defensa acusó al actual presidente de México y al anterior de recibir “sobornos” del narcotraficante Ismael Zambada García.

Tras iniciarse el juicio con retraso

para elegir a dos nuevos miembros del jurado, el fiscal Adam Fels dijo que presentará documentos, fotos de cargamentos confiscados, mensajes de texto e incluso un video en el que se exhibe cómo Guzmán interrogaba a sus rivales del cartel de Sinaloa, que dirigió durante 20 años, y que luego ordenaba que fueran asesinados.

Por contra, la defensa del Chapo trató en su réplica de desacreditar los argumentos de la Fiscalía y descargó las acusaciones en el narcotraficante Zambada García, de quien los letrados recordaron que “nunca ha estado en prisión” y que, pese a su vida delictiva de 40 años “aún está en libertad” ya que pagó “al actual y al pasado presidente de México cientos de millones de dólares en sobornos”.

Antes, el fiscal Fels hizo un recuento a los doce miembros del jurado de la vida delictiva de Guzmán Loera, de quien dijo comenzó vendiendo marihuana en la década de 1970 y se hizo de una reputación construyendo túneles en la frontera entre México y EE.UU para llevarla de forma más rápida a este país.

Por esa razón, afirmó, ya no es el Chapo, sino “el rápido” por la forma sin prececentes en que logró traer y distribuir la droga a EE.UU., donde creó centros de distribución del cartel en Los Ángeles, Nueva York y Chicago, y de ahí a otras plazas. Afirmó que también negoció con carteles colombianos para distribuir su cocaína en EE.UU.

Aseguró que durante el periodo en que construyó su imperio, se valió de barcos, aviones y hasta submarinos y creó un sofisticado sistema de comunicaciones con mensajes encriptados para no ser descubiertos por el Gobierno.

Sin embargo, aseguró que el Gobierno de EE.UU logró interceptarlos y grabarlos, evidencia que será presentada en el juicio.

Guzmán, extraditado en enero de 2016 a EE.UU y en máxima seguridad desde entonces, se ha declarado no culpable de once cargos de narcotráfico, el principal de mantener una empresa criminal continua, de portar armas y blanqueo de dinero producto de ese tráfico.

Fels indicó además en la presentación de los argumentos que el Chapo se armó de un ejército que lo protegía y que para mantener el control del cartel “enviaba asesinos para liquidar competidores” y que “libró una guerra” contra quienes habían sido por mucho tiempo sus socios, incluso contra sus propios primos.

También dijo que Guzmán usó de su dinero para pagar a policías y militares en México para obtener granadas, lanzagranadas y rifles de asalto que usó para mantener su “guerra” por el control del mercado.

Dijo que presentarán testigos, personas que estuvieron con Guzmán y rivales, para probar todos los delitos cometidos, entre 1989 y 2014, de los que le acusan.

Por su parte, la defensa del Chapo arremetió contra los testigos del Gobierno de EE.UU., alegando que no son creíbles porque son “criminales” y se han negociado visados y reducciones de condena.

Jefrrey Lichtman, uno de los abogados de Guzmán, dijo además que uno de los motivos de este juicio es que su cliente “es un trofeo deseado por mucho tiempo” por el Gobierno de EE.UU.

También dijo que el verdadero jefe del cartel de Sinaloa es Ismael Zambada García, fundador del cartel con el Chapo, de quien dijo ayudó a escapar a su cliente.

Destacó que Zambada García “nunca ha estado preso, nunca ha estado en prisión” y que pese a su vida delictiva de 40 años “aún está en libertad” y que ha pagado “al actual y al pasado presidente de México cientos de millones de dólares en sobornos”.

El juicio contra Guzmán, que comenzó hoy con retraso de cinco horas para elegir a dos nuevos jurados, continúa mañana en la corte de Brooklyn.


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Fuente:eldia.com.do | 13/11/18 9:31:58 p. m.

Nueva York.– El juicio a Joaquín “El Chapo” Guzmán arrancó hoy con los argumentos de la Fiscalía, que dice que probará que el mexicano distribuyó toneladas de droga en EE.UU, mientras que la defensa acusó al actual presidente de México y al anterior de recibir “sobornos” del narcotraficante Ismael Zambada García. Tras iniciarse el juicio con retraso

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Nueva York.– El juicio a Joaquín “El Chapo” Guzmán arrancó hoy con los argumentos de la Fiscalía, que dice que probará que el mexicano distribuyó toneladas de droga en EE.UU, mientras que la defensa acusó al actual presidente de México y al anterior de recibir “sobornos” del narcotraficante Ismael Zambada García. Tras iniciarse el juicio con retraso

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eldia.com.do Nueva congresista millennial de EE.UU. no tiene dinero para pagar el alquiler en Washington D.C.

Fuente:eldia.com.do | 10/11/18 5:08:44 p. m.

La mujer más joven elegida para el Congreso de EE.UU. en la historia tiene un problema: no puede pagar el alquiler de una vivienda en Washington D.C. Al menos, hasta que comience su nuevo trabajo en enero en la Cámara de Representantes. Alexandria Ocasio-Cortez le dijo a The New York Times que no iba a recibir un sueldo por tres meses, por lo que no podía

rentar un apartamento en la capital estadounidense, según un […]

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La mujer más joven elegida para el Congreso de EE.UU. en la historia tiene un problema: no puede pagar el alquiler de una vivienda en Washington D.C. Al menos, hasta que comience su nuevo trabajo en enero en la Cámara de Representantes. Alexandria Ocasio-Cortez le dijo a The New York Times que no iba a recibir un sueldo por tres meses, por lo que no podía

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La mujer más joven elegida para el Congreso de EE.UU. en la historia tiene un problema: no puede pagar el alquiler de una vivienda en Washington D.C. Al menos, hasta que comience su nuevo trabajo en enero en la Cámara de Representantes. Alexandria Ocasio-Cortez le dijo a The New York Times que no iba a recibir un sueldo por tres meses, por lo que no podía

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noticiassin.com Maradona entrega dinero reunido en cena para damnificados en Sinaloa

Fuente:noticiassin.com | 8/11/18 4:51:59 p. m.

La presidenta en Sinaloa del Sistema Nacional para el desarrollo de la familia DIF Sinaloa, Rosy Fuentes de Ordaz, confirmó hoy que recibió de Maradona, y de su equipo, los Dorados de Sinaloa, el dinero reunido en la cena en la que los comensales pagaron 3.500 pesos (unos 176 dólares) cada uno.

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hoy.com.do Obispo: RD no puede hacerse muchas ilusiones con los chinos porque ellos no regalan su dinero y no tienen vocación de colaboración

Fuente:hoy.com.do | 8/11/18 9:39:20 a. m.

SAN JUAN DE LA MAGUANA.– El obispo José Dolores Grullón Estrella, advierte que el país no puede hacerse muchas ilusiones con los chinos, porque “ellos no regalan su dinero, no tienen vocación de colaboración y son muy exigentes”. Grullón Estrella afirma que los chinos no regalan, prestan dinero siempre cambio, si un gobierno “ellos ven […]

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noticiassin.com JK Rowling demanda a exasistente por gastar dinero en compras personales

Fuente:noticiassin.com | 7/11/18 4:51:18 p. m.

Según informó hoy una portavoz de Rowling, la demanda respondería al hecho de que la exempleada Amanda Donaldson quebrantó su contrato al usar los fondos de la escritora para comprar cosméticos y regalos por valor de 24.000 libras (31.370 dólares).

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hoy.com.do Les prometió dinero para realizar un curso de modelaje y luego la violó

Fuente:hoy.com.do | 5/11/18 3:37:42 p. m.

Un hombre de nacionalidad italiana fue condenado a 10 años de prisión tras ser encontrado culpable de explotación sexual y abuso psicológico en perjuicio de una menor de edad, en un hecho ocurrido el pasado 22 de marzo de 2018, en la Ciudad Colonial. El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó la sentencia en […]

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¿Hacia dónde va el dinero de las cuentas bancarias inactivas y/o abandonadas?

listindiario.com ¿Hacia dónde va el dinero de las cuentas bancarias inactivas y/o abandonadas?

Fuente:listindiario.com | 4/11/18 1:01:45 p. m.
De acuerdos a las leyes, el período para reclamar el dinero de las cuentas inactivas y/o abandonadas es de 20 años. A partir de ahí los recursos se transfieren de manera definitiva a un Fondo de Contingencia, cuyos fondos son para uso exclusivo en el procedimiento de disolución de alguna entidad de intermediación financiera.  

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noticiassin.com Investigan a Messi y su padre por presunto lavado de dinero en fundación

Fuente:noticiassin.com | 2/11/18 6:19:45 p. m.

Un fiscal argentino imputó este viernes a Lionel Messi y su padre por haber presunto lavado de dinero a través de la fundación que lleva su nombre, anunciaron a Efe fuentes allegadas al caso.

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eldia.com.do Incautan porciones de drogas, dinero en efectivo, celulares y motocicleta en operativos en Puerto Plata

Fuente:eldia.com.do | 31/10/18 3:18:21 p. m.

PUERTO PLATA.- Un total de 102 porciones de estupefacientes fueron incautadas en operativos realizados por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en la comunidad San Marcos y un sector del municipio de Imbert. Los allanamientos donde se decomisaron las porciones de drogas estuvieron encabezados por la fiscal Inocencia Familia y el mayor

Cristian Maldonado Vásquez, oficial militar quien dirige la Inspectoría Regional Norte de la DNCD con sede en Puerto Plata. Según […]

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 Condenan en Miami a banquero por lavado de dinero venezolano

diariolibre.com Condenan en Miami a banquero por lavado de dinero venezolano

Fuente:diariolibre.com | 29/10/18 2:39:00 p. m.

MIAMI.Un banquero que atendía a multimillonarios venezolanos fue condenado el lunes en Miami a diez años de prisión por su participación en el lavado de 1.200 millones de dólares de la compañía estatal de petróleo PDVSA, en un caso que ha implicado a los hijastros del presidente Nicolás Maduro.

Matthias Krull está cooperando con el gobierno estadounidense

y la jueza federal Cecilia Altonaga dijo que la condena podría ser reducida.

El banquero permanecerá en libertad bajo fianza hasta abril.

Dos estadounidenses familiarizados con la investigación han dicho que Krull ha manifestado a los fiscales que la trama de lavado de dinero incluyó también a tres hijastros de Maduro y al dueño de la cadena televisiva privada más grande de Venezuela. Ninguno de ellos ha sido acusado y sus nombres no aparecen en la denuncia criminal que condujo al arresto de Krull.

Las dos fuentes hablaron a condición de mantener su nombre en el anonimato porque no estaban autorizadas a efectuar comentarios.


Fuente:diariolibre.com | 29/10/18 2:39:00 p. m.
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 Condenan en Miami a banquero por lavado de dinero venezolano

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Fuente:diariolibre.com | 29/10/18 2:39:00 p. m.

MIAMI.Un banquero que atendía a multimillonarios venezolanos fue condenado el lunes en Miami a diez años de prisión por su participación en el lavado de 1.200 millones de dólares de la compañía estatal de petróleo PDVSA, en un caso que ha implicado a los hijastros del presidente Nicolás Maduro.

Matthias Krull está cooperando con el gobierno estadounidense

y la jueza federal Cecilia Altonaga dijo que la condena podría ser reducida.

El banquero permanecerá en libertad bajo fianza hasta abril.

Dos estadounidenses familiarizados con la investigación han dicho que Krull ha manifestado a los fiscales que la trama de lavado de dinero incluyó también a tres hijastros de Maduro y al dueño de la cadena televisiva privada más grande de Venezuela. Ninguno de ellos ha sido acusado y sus nombres no aparecen en la denuncia criminal que condujo al arresto de Krull.

Las dos fuentes hablaron a condición de mantener su nombre en el anonimato porque no estaban autorizadas a efectuar comentarios.


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MIAMI.Un banquero que atendía a multimillonarios venezolanos fue condenado el lunes en Miami a diez años de prisión por su participación en el lavado de 1.200 millones de dólares de la compañía estatal de petróleo PDVSA, en un caso que ha implicado a los hijastros del presidente Nicolás Maduro.

Matthias Krull está cooperando con el gobierno estadounidense

y la jueza federal Cecilia Altonaga dijo que la condena podría ser reducida.

El banquero permanecerá en libertad bajo fianza hasta abril.

Dos estadounidenses familiarizados con la investigación han dicho que Krull ha manifestado a los fiscales que la trama de lavado de dinero incluyó también a tres hijastros de Maduro y al dueño de la cadena televisiva privada más grande de Venezuela. Ninguno de ellos ha sido acusado y sus nombres no aparecen en la denuncia criminal que condujo al arresto de Krull.

Las dos fuentes hablaron a condición de mantener su nombre en el anonimato porque no estaban autorizadas a efectuar comentarios.


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