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elcaribe.com.do Envían a prisión a tres venezolanos acusados de estafa

Fuente:elcaribe.com.do | 23/5/18 10:50:33 a. m.

Santiago.-Los tres venezolanos que alegadamente fueron sorprendidos intentado retirar dinero de manera fraudulenta de cajeros fueron enviados a prisión por tres meses, por un juez de la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial.

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eldia.com.do Inversionista pide a Medina intervenir en caso estafa

Fuente:eldia.com.do | 16/5/18 12:05:01 a. m.

SANTO DOMINGO.-Investigación. Un inversionista canadiense pidió la intervención del presidente Danilo Medina para poder construir un proyecto turístico en Las Cañitas de Sabana de la Mar. Indicó que ha sido víctima de estafas y la Justicia no ha resuelto el problema, a pesar de tener todas las documentaciones en sus manos. Raoul Boisse, en una carta enviada

al Presidente, al procurador y a la Suprema Corte de Justicia, pide que se investigue con independencia y […]

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Sonero dominicano demanda por estafa a activista en Nueva York

diariolibre.com Sonero dominicano demanda por estafa a activista en Nueva York

Fuente:diariolibre.com | 15/5/18 11:00:00 a. m.

NUEVA YORK. El sonero dominicano Manny Carvajal, conocido como Manny Katzú, radicado por décadas en esta ciudad, demandó en la Corte de Pequeños Reclamos (Smalls Claims Court), al activista comunitario Rafael Figuereo, a quien acusa de estafarlo con casi 5 mil dólares, dinero que le cedió a título de préstamo para ser usado en la organización del festival

“La Placita del Son”, que se realiza cada verano en La Plaza de Las Américas de la calle 175, entre avenidas Broadway y Wadsworth, contigua al teatro United Palace en el Alto Manhattan.

Katzú dijo en una entrevista a un medio local que Figuereo, se comprometió a cumplir el trato y posteriormente se quedó con el dinero, diciendo que no le pagará, por lo que decidió darle un tiempo prudente y luego someterlo a la justicia por estafa, para que le devuelva el monto prestado.

El cantante y músico mostró cheques emitidos a nombre de Figuereo, diciendo que es la prueba contundente de su denuncia.

El sonero dijo que Figuereo, también se aprovechó del altruismo de una mujer y su hermano, a quienes también les tomó dinero prestado, sin que hasta ahora les haya pagado el monto total de miles de dólares, excepto $500, que le entregó a su pariente.

Relató que se reunió con Figuereo en 2016, porque se necesitaba registrar una organización sin fines de lucro que manejara el evento con criterio comercial, pero el activista comunitario en vez de usar el dinero en eso, cedió el registro de un centro de cuidados de niños (Day Care) que tiene a su nombre en El Bronx.

“La idea de La Placita surgió pensando en los envejecientes de nuestra comunidad, en la que vivo desde 1978, para que ellos pudieran recrearse, bailar, ejercitarse y escuchar su música preferida que es el son”, explicó Katzú.

Añadió que de su propio peculio usó miles de dólares para montar espectáculos el año pasado que incluyeron a varias figuras populares como la merenguera Milly Quezada.

Dijo que miles de dominicanos han estado participando activamente en el festival de La Placita, donde para este año se planea rifar televisores, ropas y otros artículos valiosos a los asistentes, y presentar a Cuco Valoy.

Dijo que al ver a su madre, que no tenía un sitio de esparcimiento, se motivó más a crear el evento.


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noticiassin.com Conocen medida de coerción a abogados acusados de estafa

Fuente:noticiassin.com | 24/4/18 2:46:23 p. m.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- En estos momentos se le conoce medida de coerción a Johnny Efraín Valverde Cabrera y Amarilys Isabel Liranzo Jackson, quienes en calidad de abogados se asociaron para presentar demandas millonarias sobre hechos falsos en perjuicio de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. (Edesur). La fiscal litigante Elvira Rodríguez expuso […]

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elcaribe.com.do Fiscalía interroga a cinco auditores por estafa en la OMSA

Fuente:elcaribe.com.do | 24/4/18 12:00:25 a. m.

La Contraloría apoya investigación a auditores, proveedores y propietarios de talleres que ofrecieron servicios en OMSA La fiscal de la provincia Santo Domingo, Olga Diná Llaverías, interrogó ayer por más de ocho horas a cinco de los 16 auditores de la Unidad de Auditoría Interna (UAI), de la Contraloría de la República, adscritos a la […]

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elcaribe.com.do Prisión preventiva a 3 empleados de Aduanas acusados de estafa con vehículos traídos ilegalmente

Fuente:elcaribe.com.do | 19/4/18 6:56:29 p. m.

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del municipio de Santo Domingo Oeste, dictó tres meses de prisión preventiva contra tres de los presuntos implicados en la red mafiosa de vehículos, que incurría en franco desfalco contra el Estado y estafa a cientos de particulares. Dirección General de Aduanas informó que presentó la denuncia […]

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hoy.com.do Trump afirma que actriz porno estafa los medios

Fuente:hoy.com.do | 19/4/18 2:00:57 a. m.

El presidente de EEUU, Donald Trump, arremetió el miércoles contra la estrella porno Stormy Daniels, acusándola de estafar a los medios, en sus primeros comentarios significativos sobre el escándalo que rodea a la mujer que dice que tuvo relaciones sexuales con él y que se le pagó para guardar silencio. Un día después de que […]

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eldia.com.do La Policía apresa acusado de estafa

Fuente:eldia.com.do | 11/4/18 12:05:56 a. m.

SANTO DOMINGO.-Estafa. La Policía informó que apresó a uno de los integrantes de una presunta banda que estafó a más de 10 personas, con montos superiores al medio millón de pesos, mediante la supuesta venta y alquiler de inmuebles con documentos falsificados. Jean Carlos Modesto de la Rosa, residente en Los Frailes I, Santo Domingo […]

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elnacional.com.do Imponen garantía económica de RD$10.0 MM exfuncionario cabildo Santiago acusado de supuesta estafa

Fuente:elnacional.com.do | 6/4/18 4:27:47 p. m.

SANTIAGO.-Un juez de la Oficina de Servicios Judiciales de Atención Permanente de este Distrito Judicial dictó una garantía económica de […]

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Estratega de moneda virtual venezolana es hijo de prófugo por estafa en Banco Peravia

diariolibre.com Estratega de moneda virtual venezolana es hijo de prófugo por estafa en Banco Peravia

Fuente:diariolibre.com | 19/3/18 3:39:00 p. m.

CARACAS. Un alto estratega de la moneda virtual respaldada por el gobierno de Venezuela fungió como pasante en el Congreso de Estados Unidos y alguna vez organizó protestas contra el mismo gobierno socialista al que ahora ayuda a evadir las sanciones financieras impuestas por Washington.

Gabriel Jiménez, de 27 años, se vio catapultado a una especie

de estrellato tecnológico en Venezuela el mes pasado cuando apareció en la televisión nacional junto con el presidente Nicolás Maduro y dos empresarios rusos a la hora de firmar un contrato para posesionar al petro, el nombre de la moneda cibernética, entre los inversionistas internacionales.

“Es una empresa fundada y dirigida por jóvenes genios de Venezuela, muchachos y muchachas de Venezuela que tienen una de las empresas más avanzadas en tecnología blockchain del mundo”, afirmó un sonriente Maduro al develar el petro, refiriéndose a la compañía de Jiménez, de nombre The Social Us.

Fue un cambio de imagen notable para Jiménez.

En repetidas ocasiones, Maduro ha elogiado al petro como una forma de superar las sanciones financieras impuestas por el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, las cuales le impiden al gobierno venezolano _al que le urge el dinero en efectivo_ emitir nuevos bonos de deuda. Pero hasta hace poco tiempo, Jiménez había estado manifestándose en favor de esas mismas acciones de Washington para castigar al líder de Venezuela por encarcelar a sus opositores y destruir la economía petrolera.

Abogado de profesión que se describe como entusiasta de las innovaciones, Jiménez pasó varios años trabajando en un banco en la República Dominicana donde su padre era uno de los gerentes principales. Pero la institución se desplomó en 2014 y su papá fue uno de varios ejecutivos venezolanos acusados por esa nación caribeña de defraudar a los ahorradores con 30 millones de dólares.

Tras concluir la universidad, Jiménez comenzó a viajar a Estados Unidos para tomar clases de inglés y cursos de verano en las universidades de Harvard y George Mason. En 2013 lanzó The Social Us, una compañía que registró en Florida como desarrolladora de páginas de internet y de aplicaciones.

En 2014, Jiménez trabajó cinco meses como pasante en Washington para la republicana Ileana Ros-Lehtinen, dura crítica de Maduro. Un sondeo escrito que llenó al ser contratado, del cual la oficina de la legisladora proporcionó una copia, enlistaba en un inglés deficientemente escrito que sus metas en la pasantía eran obtener “conocimiento y experiencia acerca de la defensa de la democracia”.

Sus colegas lo recuerdan como un animoso opositor gubernamental que ayudó a organizar una caravana, conocida como Trip For Freedom (Recorrido por la Libertad), en la que miles de exiliados venezolanos viajaron en autobús a Washington para presionar al gobierno de Barack Obama para que sancionara al de Maduro. En fotografías de ese evento se puede ver a Jiménez de pie en un podio junto a Ros-Lehtinen en el Capitolio mientras se dirige a sus partidarios frente a una bandera estadounidense y fotografías de estudiantes venezolanos presuntamente torturados por las fuerzas de seguridad.

Ahora su ex jefa cree que él o cualquier otra persona detrás del petro también deberían ser sujetos de sanciones.

“Gabriel llegó a nuestra oficina y dijo que quería aprender cómo respaldar la libertad y la democracia”, dijo Ros-Lehtinen en un comunicado. “En lugar de ello, parece que está utilizando las libertades que Estados Unidos le proporcionó para ayudar en los intentos del régimen de Maduro de consolidarse en el poder y destruir las instituciones democráticas de Venezuela. Los que trabajan para apoyar al régimen de Maduro y proporcionarle un salvavidas financiero han elegido el bando al que pertenecen y deberían esperar enfrentar todas las consecuencias de darle la espalda a su pueblo”.

En una entrevista, Jiménez dijo que su labor para el gobierno estaba encaminada a un propósito de mayor alcance, apolítico: darle fuerza a los venezolanos que pasan apuros para alimentarse en un contexto de una inflación de cuatro dígitos.

Dijo que su trabajo en lo que se convertiría en el petro comenzó cuando regresó a Venezuela en 2015 y se unió a otros emprendedores tecnológicos con el fin de diseñar una moneda digital. Entonces el grupo trató de asociarse con el gobierno con la esperanza de sacar del mercado negro las transacciones de los venezolanos en monedas virtuales, y ponerlas en circulación legal. En esa época, los así llamados mineros del bitcoin _otra moneda virtual_ enfrentaban ser arrestados o extorsionados por parte de agentes gubernamentales.

Si el petro tiene éxito, señala, los venezolanos podrán intercambiar libremente sus bolívares inservibles por una moneda más estable, lo que les daría la oportunidad de reunir un capital y ahorrar. En la actualidad, la única forma en que la mayoría de los venezolanos pueden evadir los estrictos controles de cambios impuestos en 2003 es adquirir divisas de reconocida solidez en el mercado negro ilegal.

“Esto se trata de darle oxígeno a una población, no a un gobierno”, afirmó Jiménez en una entrevista en la animada oficina en Caracas de The Social Us, donde una docena de jóvenes programadores trazaban códigos con plumones rosados sobre ventanas de cristal que dan hacia las copas de los árboles y diseñaban materiales para promocionar el petro.

Es una concesión a las autoridades que muchos en la floreciente comunidad del llamado software de cadena de bloques (blockchain) de Venezuela _casi todos ellos opuestos ideológicamente al gobierno_ están dispuestos a aceptar.

A pesar de ello, nadie niega que el gobierno será el primero y tal vez el mayor beneficiado.

Este mes, Maduro dijo que el gobierno había recibido compromisos de los inversionistas para adquirir 5.000 millones de dólares en la moneda virtual durante la fase de preventa que concluye esta semana. Si realmente se concretan, representarían un beneficio imprevisto equivalente a más de la mitad de las reservas de Venezuela en dólares, dinero al que el gobierno se aferra desesperadamente mientras hace malabares para reembolsar millones de dólares en bonos que no ha pagado e intenta erradicar la escasez generalizada de productos.

Sin embargo, legisladores estadounidenses presionan para que Washington aplique una respuesta firme, ante el temor de que otros países que enfrentan sanciones de Estados Unidos _como por ejemplo Irán y Rusia_ pudieran emular el ejemplo de Venezuela, o que el petro pudiera ser utilizado por redes criminales o funcionarios corruptos para lavar dinero.

De los dos rusos que también firmaron acuerdos con el gobierno para ayudar a desarrollar el petro, uno de ellos, Denis Druzhkov, director general de una compañía llamada Zeus Trading, fue multado con 31.000 dólares por la Bolsa Mercantil de Chicago y se le prohibió efectuar transacciones durante tres años por comerciar en forma fraudulenta con contratos de futuros. El otro, Fedor Bogorodskiy, vive en Uruguay y el gobierno lo describió como director de una compañía, Aerotrading, cuyo sitio de internet sólo cuenta con una página y no proporciona información sobre la empresa.

Ninguno hizo declaraciones acerca de su labor con el gobierno venezolano. Pero en respuesta a la solicitud de comentarios, en un correo electrónico firmado por “El equipo Zeus” se afirma que Druzkhov había sido invitado a Venezuela como un experto, y que Zeus no participa en el proyecto. Indicó también que, como parte del acuerdo de Druzhkov con la Bolsa Mercantil en 2014, no reconoció haber violado ninguna norma.Fuente:diariolibre.com | 19/3/18 3:39:00 p. m.

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eldia.com.do A Najayo 2 empresarios por estafa contra DGII

Fuente:eldia.com.do | 16/3/18 12:16:32 a. m.

SANTO DOMINGO.-El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, impuso tres meses de prisión como medida de coerción contra los empresarios Jesús Alberto Tavárez y Wisler Ramón Aracena Lantigua por cometer acciones fraudulentas en el pago de impuestos. Los empresarios, que tendrán que cumplir la medida en la cárcel

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eldia.com.do Compañía sostiene denuncia de estafa contra Superintendencia de Seguros

Fuente:eldia.com.do | 13/3/18 12:05:54 a. m.

SANTO DOMINGO.-Planteamiento. La defensa de la Comercial de Seguros sostuvo ayer su denuncia de que emisarios de la Superintendencia de Seguros le propusieron el pago de US$500 mil dólares para autorizarle el aumento de capital, pese a que esa institución pública ha negado la acusación. El abogado César Amadeo Peralta indicó que posee varios videos […]

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eldia.com.do Tribunal es apoderado de caso de estafa millonaria

Fuente:eldia.com.do | 20/2/18 12:10:05 a. m.

SANTO DOMINGO.-Justicia. El Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional fue apoderado del expediente contra ejecutivos de la Financiera Rona, acusados de estafar a los ahorrantes por una suma ascendente a los RD$158,496,351. L a Superintendencia de Bancos pagó a los afectados RD$500 mil que establece la ley en estos casos. El Ministerio Público pide

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noticiassin.com Wilson Roa: “Hospitales se han convertido en una gran estafa para los dominicanos”

Fuente:noticiassin.com | 12/2/18 11:00:38 a. m.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El presidente del Colegio Médico Dominicano, Wilson Roa, responde cómo va el acuerdo entre el CMD y el Gobierno, si realmente se está solucionando la propuesta. Roa dijo que el acuerdo que firmaron del 10 por ciento en enero y del 15% en agosto, se hizo incompleto, “todavía hay médicos que […]

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eldia.com.do Hombre estafa a otro por celular pidiéndole recargas telefónicas a cambio de un premio

Fuente:eldia.com.do | 8/2/18 4:19:00 p. m.

PUERTO PLATA.- Un pintor residente en el sector Maranatha del municipio turístico de Sosúa fue estafado por un desconocido quien lo llamó a su celular y tras una amena conversación logró convencerlo de que le realizara varias recargas telefónicas para entregarle un presunto premio. La víctima de “la llamada engañosa”, es Sergio Martínez, quien recibió una

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