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eldia.com.do Expresidente de El Salvador confiesa estafa a Estado

Fuente:eldia.com.do | 10/8/18 12:05:42 a. m.

EL SALVADOR.-El expresidente de El Salvador Elías Antonio Saca confesó ayer ante un tribunal que durante su mandato (2004-2009) emitió un reglamento para facilitar el desvío y lavado de más de 300 millones de dólares del presupuesto estatal. “Dicha normativa me permitía asegurar la aparente legalidad en el manejo de los fondos públicos, aprovechar su uso y

apropiármelos en beneficio personal y de otras personas”, dijo ante los jueces del Tribunal Segundo de Sentencia. El […]

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noticiassin.com Linchan colombiano acusado de estafa en México

Fuente:noticiassin.com | 6/8/18 8:24:57 p. m.

En México, un hombre de origen colombiano, acusado de pertenecer a una banda de extorsionadores, fue detenido, amarrado y posteriormente linchado por pobladores de este municipio
Todo esto en presencia de agentes de la policía que nada pudo hacer para frenar la acción.

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eldia.com.do Más denuncias contra Feitosa por casos estafa

Fuente:eldia.com.do | 30/7/18 12:13:03 a. m.

SANTO DOMINGO.-Investigación. Aumentan las querellas contra el brasileño Andre Luis Feitosa Santos y otros ejecutivos de la empresa piramidal Money Free por víctimas de estafa. Una afectada interpuso una querella en la Fiscalía de Santo Domingo Este ubicada en Invivienda contra Feitosa Santos, su cuñado Guarién Ariza, Ariel Hernández, Orlando García y Ronny

Martínez, a quienes señala como las personas que la estafaron. La víctima manifiesta en el documento que le entregó RD$5,000 a Samuel […]

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eldia.com.do Más denuncias contra Freitosa por casos estafa

Fuente:eldia.com.do | 30/7/18 12:13:03 a. m.

SANTO DOMINGO.-Investigación. Aumentan las querellas contra el brasileño Andre Luis Feitosa Santos y otros ejecutivos de la empresa piramidal Money Free por víctimas de estafa. Una afectada interpuso una querella en la Fiscalía de Santo Domingo Este ubicada en Invivienda contra Feitosa Santos, su cuñado Guarién Ariza, Ariel Hernández, Orlando García y Ronny

Martínez, a quienes señala como las personas que la estafaron. La víctima manifiesta en el documento que le entregó RD$5,000 a Samuel […]

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eldia.com.do Fiscalía del DN investiga la estafa a la familia Rosario

Fuente:eldia.com.do | 24/7/18 12:10:16 a. m.

SANTO DOMINGO.-Investigación. La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, investiga diez denuncias contra el abogado Johnny Portorreal y la Central del Derecho, presentadas por algunos miembros de la familia Rosario acusándolos de estafa. Con la promesa de recibir una multimillonaria herencia, a través de una entidad bancaria, la familia Rosario

ha pagado miles de pesos al jurista para los trámites. La magistrada señalóque le están mintiendo, ya que no hay una determinación de herederos. […]

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eldia.com.do Presidente de Money Free usa dinero de estafa para viajes

Fuente:eldia.com.do | 24/7/18 12:10:47 a. m.

SANTO DOMINGO.-Piramidal. El presidente de Money Free, Andre Luis Feitosa Santos, utiliza el dinero de los inversionista del negocio piramidal para alquilar un helicóptero para transportarse a distintos lugares del país, específicamente Casa de Campo. Según un video colgado en las redes sociales, se observa el brasileño Feitosa Santos pilotando un helicóptero

de matricula N399KA junto a otros tres promotores de la empresa. Luego de desmontarse del aparato el extranjero dice: “Miren el inversionista número […]

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Tribunal ratifica garantía económica a exfuncionario edilicio de Santiago por alegada estafa

diariolibre.com Tribunal ratifica garantía económica a exfuncionario edilicio de Santiago por alegada estafa

Fuente:diariolibre.com | 20/7/18 4:35:00 p. m.

SANTIAGO. La Corte de Apelación de este distrito judicial confirmó este viernes la libertad del exfuncionario edilicio René Guzmán Corporán, a quien se le vincula con una presunta estafa valorada en unos 20 millones de pesos contra la administración municipal de esta localidad.

La jueza Brunilda Castillo, del referido tribunal, rechazó la solicitud

de los abogados de la Alcaldía Jesús Méndez y Fernando Ramírez, quienes buscaban le cambiaran a prisión preventiva la medida de coerción consistente en una garantía económica que le fue impuesta a Guzmán Corporán.

La magistrada decidió mantener la sanción alegando que el imputado ha cumplido con la medida impuesta por el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de aquí, Cirilo Salomón.

Se recuerda que el 6 de abril de este año el magistrado Salomón impuso contra Guzmán Corporán una garantía económica de RD$10 millones, impedimento de salida del país y presentación periódica durante seis meses por ante la oficina de la Fiscalía de esta jurisdicción.

El exservidor municipal está acusado de participar en un fraude millonario contra la alcaldía de aquí, tras incluir en varias nóminas a empleados cuyos cheques luego eran canjeados en negocios de Santo Domingo y Moca, pero cuyos recursos iban a una cuenta bancaria de su propiedad.

Los juristas Méndez y Ramírez lamentaron que Guzmán Corporán continúe en libertad con toda la evidencia que, según dicen, tienen en su contra.

Dijeron esperar que las autoridades judiciales se reivindiquen cuando el proceso llegue al fondo y castiguen al imputado.

“Yo espero que este señor pueda pagar con una condena lo que hizo en contra del pueblo y del municipio de Santiago”, expresó Ramírez, quien además es vocero del Ayuntamiento de aquí.


Fuente:diariolibre.com | 20/7/18 4:35:00 p. m.
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Tribunal ratifica garantía económica a exfuncionario edilicio de Santiago por alegada estafa

diariolibre.com Tribunal ratifica garantía económica a exfuncionario edilicio de Santiago por alegada estafa

Fuente:diariolibre.com | 20/7/18 4:35:00 p. m.

SANTIAGO. La Corte de Apelación de este distrito judicial confirmó este viernes la libertad del exfuncionario edilicio René Guzmán Corporán, a quien se le vincula con una presunta estafa valorada en unos 20 millones de pesos contra la administración municipal de esta localidad.

La jueza Brunilda Castillo, del referido tribunal, rechazó la solicitud

de los abogados de la Alcaldía Jesús Méndez y Fernando Ramírez, quienes buscaban le cambiaran a prisión preventiva la medida de coerción consistente en una garantía económica que le fue impuesta a Guzmán Corporán.

La magistrada decidió mantener la sanción alegando que el imputado ha cumplido con la medida impuesta por el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de aquí, Cirilo Salomón.

Se recuerda que el 6 de abril de este año el magistrado Salomón impuso contra Guzmán Corporán una garantía económica de RD$10 millones, impedimento de salida del país y presentación periódica durante seis meses por ante la oficina de la Fiscalía de esta jurisdicción.

El exservidor municipal está acusado de participar en un fraude millonario contra la alcaldía de aquí, tras incluir en varias nóminas a empleados cuyos cheques luego eran canjeados en negocios de Santo Domingo y Moca, pero cuyos recursos iban a una cuenta bancaria de su propiedad.

Los juristas Méndez y Ramírez lamentaron que Guzmán Corporán continúe en libertad con toda la evidencia que, según dicen, tienen en su contra.

Dijeron esperar que las autoridades judiciales se reivindiquen cuando el proceso llegue al fondo y castiguen al imputado.

“Yo espero que este señor pueda pagar con una condena lo que hizo en contra del pueblo y del municipio de Santiago”, expresó Ramírez, quien además es vocero del Ayuntamiento de aquí.


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Tribunal ratifica garantía económica a exfuncionario edilicio de Santiago por alegada estafa

diariolibre.com Tribunal ratifica garantía económica a exfuncionario edilicio de Santiago por alegada estafa

Fuente:diariolibre.com | 20/7/18 4:35:00 p. m.

SANTIAGO. La Corte de Apelación de este distrito judicial confirmó este viernes la libertad del exfuncionario edilicio René Guzmán Corporán, a quien se le vincula con una presunta estafa valorada en unos 20 millones de pesos contra la administración municipal de esta localidad.

La jueza Brunilda Castillo, del referido tribunal, rechazó la solicitud

de los abogados de la Alcaldía Jesús Méndez y Fernando Ramírez, quienes buscaban le cambiaran a prisión preventiva la medida de coerción consistente en una garantía económica que le fue impuesta a Guzmán Corporán.

La magistrada decidió mantener la sanción alegando que el imputado ha cumplido con la medida impuesta por el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de aquí, Cirilo Salomón.

Se recuerda que el 6 de abril de este año el magistrado Salomón impuso contra Guzmán Corporán una garantía económica de RD$10 millones, impedimento de salida del país y presentación periódica durante seis meses por ante la oficina de la Fiscalía de esta jurisdicción.

El exservidor municipal está acusado de participar en un fraude millonario contra la alcaldía de aquí, tras incluir en varias nóminas a empleados cuyos cheques luego eran canjeados en negocios de Santo Domingo y Moca, pero cuyos recursos iban a una cuenta bancaria de su propiedad.

Los juristas Méndez y Ramírez lamentaron que Guzmán Corporán continúe en libertad con toda la evidencia que, según dicen, tienen en su contra.

Dijeron esperar que las autoridades judiciales se reivindiquen cuando el proceso llegue al fondo y castiguen al imputado.

“Yo espero que este señor pueda pagar con una condena lo que hizo en contra del pueblo y del municipio de Santiago”, expresó Ramírez, quien además es vocero del Ayuntamiento de aquí.


Fuente:diariolibre.com | 20/7/18 4:35:00 p. m.
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eldia.com.do Fiscal investiga otra estafa piramidal

Fuente:eldia.com.do | 19/7/18 12:05:04 a. m.

SANTO DOMINGO.- Justicia. Cuatro de las más de 80 personas que se han querellado por estafa contra el negocio Money Free, con el mismo esquema de Telexfree y My Trader Coin, han presentado cargos contra su presidente el brasileño Andre Luis Feitosa Santos. Dos de las querellas fueron interpuestas en la Fiscalía del Distrito Nacional, otra en Santo Domingo

Este (Invivienda) y una cuarta en Santiago. En tanto, la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice […]

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noticiassin.com Aplazan conocimiento de demanda que abogado acusado de estafa interpusiera contra periodista

Fuente:noticiassin.com | 12/7/18 11:18:50 a. m.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Siete personas acusarán de estafa al abogado Johnny Portorreal por haberle pagado dinero para que sean incluidos en la distribución de una supuesta herencia de la familia Rosario sin que hasta el momento recibieron la sucesión. Mientras tanto fue aplazado el conocimiento de la demanda que Portorreal interpuso contra la

periodista […]

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Ministerio Público dice tiene pruebas contra funcionaria de la Juventud acusada de estafa

diariolibre.com Ministerio Público dice tiene pruebas contra funcionaria de la Juventud acusada de estafa

Fuente:diariolibre.com | 7/7/18 11:14:00 a. m.

MONTECRISTI.- El Ministerio Público afirmó que la expresidenta del Ministerio de la Juventud en esta demarcación, Delglin Mireya Espinal Torres, y su pareja Máximo Manuel Rosa, alias Yimi, de acuerdo a las evidencias recolectadas hasta el momento en el transcurso de la investigación, tienen comprometida su responsabilidad penal en el presunto canje de facturas

de combustibles a nombre de la Gobernación de Montecristi.

En ese sentido, la institución destacó que han obtenido diferentes evidencias documentales y materiales, incluyendo 193 facturas por un monto de RD$700 mil 676 pesos de combustible que habrían sido canjeadas por los imputados en la Estación Total “El Reloj”, de Montecristi, durante los meses de mayo y junio 2018.

Tras ofrecer la información a través de un comunicado de prensa, la institución explicó que debido a que el hecho bajo investigación compromete gravemente el interés público y en cumplimiento de los lineamientos y parámetros institucionales de que el que hurta o estafe a las instituciones del Estado, independientemente de la calidad o función que ostente, la medida cautelar a solicitar ante un eventual proceso judicial debe ser la más drástica, la Fiscalía de Montecristi solicitó y obtuvo tres meses de prisión preventiva contra la exfuncionaria y su pareja.

En torno al caso, el Ministerio Público explicó que en el transcurso de las investigaciones se ha establecido que los imputados de manera frecuente canjeaban los vales con los despachadores de combustibles de dicha estación, exigiéndoles a éstos que en vez de combustible le entregaran en efectivo el valor de cada vale.

El órgano investigador detalló que también les fueron ocupados sus respectivos celulares, contando el Ministerio Público con una orden judicial para extraer informaciones relevantes y vinculantes al caso investigado y de manera preliminar ha logrado establecer que los mismos contienen imágenes relativas a facturas de la Estación Total “El Reloj” de esta demarcación, algunas por montos que superan los RD$10 mil y RD$15 mil pesos.

Asimismo, señaló respecto a las evidencias del caso, que ha logrado la entrega voluntaria por parte de la Administración de la Estación Total “El Reloj”, de varias de las últimas facturas o vales canjeados por los imputados en la estación de San Fernando de Montecristi, las cuales el denunciante, Marcelino Cordero, gobernador civil provincial, no reconoce como autorizadas ni firmadas por él.

Resaltó en ese orden que una vez recibida la denuncia del hecho que ha concitado la atención de la sociedad, y luego de realizadas algunas investigaciones preliminares, el Ministerio Público, en búsqueda de evidencias probatorias, realizó varios allanamientos.

Dijo que de manera específica los allanamientos fueron realizados en las residencias de los imputados, logrando encontrar facturas de la Estación Total “El Reloj” a nombre de la Gobernación de Montecristi, algunas con montos, fecha, sello de la Gobernación y la supuesta firma del denunciante, entre las cuales señaló que hay facturas o vales fechadas con el año 2017, evidencias en virtud de las cuales fueron arrestados los imputados y sometidos a la justicia.


Fuente:diariolibre.com | 7/7/18 11:14:00 a. m.
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Ministerio Público dice tiene pruebas contra funcionaria de la Juventud acusada de estafa

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Fuente:diariolibre.com | 7/7/18 11:14:00 a. m.

MONTECRISTI.- El Ministerio Público afirmó que la expresidenta del Ministerio de la Juventud en esta demarcación, Delglin Mireya Espinal Torres, y su pareja Máximo Manuel Rosa, alias Yimi, de acuerdo a las evidencias recolectadas hasta el momento en el transcurso de la investigación, tienen comprometida su responsabilidad penal en el presunto canje de facturas

de combustibles a nombre de la Gobernación de Montecristi.

En ese sentido, la institución destacó que han obtenido diferentes evidencias documentales y materiales, incluyendo 193 facturas por un monto de RD$700 mil 676 pesos de combustible que habrían sido canjeadas por los imputados en la Estación Total “El Reloj”, de Montecristi, durante los meses de mayo y junio 2018.

Tras ofrecer la información a través de un comunicado de prensa, la institución explicó que debido a que el hecho bajo investigación compromete gravemente el interés público y en cumplimiento de los lineamientos y parámetros institucionales de que el que hurta o estafe a las instituciones del Estado, independientemente de la calidad o función que ostente, la medida cautelar a solicitar ante un eventual proceso judicial debe ser la más drástica, la Fiscalía de Montecristi solicitó y obtuvo tres meses de prisión preventiva contra la exfuncionaria y su pareja.

En torno al caso, el Ministerio Público explicó que en el transcurso de las investigaciones se ha establecido que los imputados de manera frecuente canjeaban los vales con los despachadores de combustibles de dicha estación, exigiéndoles a éstos que en vez de combustible le entregaran en efectivo el valor de cada vale.

El órgano investigador detalló que también les fueron ocupados sus respectivos celulares, contando el Ministerio Público con una orden judicial para extraer informaciones relevantes y vinculantes al caso investigado y de manera preliminar ha logrado establecer que los mismos contienen imágenes relativas a facturas de la Estación Total “El Reloj” de esta demarcación, algunas por montos que superan los RD$10 mil y RD$15 mil pesos.

Asimismo, señaló respecto a las evidencias del caso, que ha logrado la entrega voluntaria por parte de la Administración de la Estación Total “El Reloj”, de varias de las últimas facturas o vales canjeados por los imputados en la estación de San Fernando de Montecristi, las cuales el denunciante, Marcelino Cordero, gobernador civil provincial, no reconoce como autorizadas ni firmadas por él.

Resaltó en ese orden que una vez recibida la denuncia del hecho que ha concitado la atención de la sociedad, y luego de realizadas algunas investigaciones preliminares, el Ministerio Público, en búsqueda de evidencias probatorias, realizó varios allanamientos.

Dijo que de manera específica los allanamientos fueron realizados en las residencias de los imputados, logrando encontrar facturas de la Estación Total “El Reloj” a nombre de la Gobernación de Montecristi, algunas con montos, fecha, sello de la Gobernación y la supuesta firma del denunciante, entre las cuales señaló que hay facturas o vales fechadas con el año 2017, evidencias en virtud de las cuales fueron arrestados los imputados y sometidos a la justicia.


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diariolibre.com Ministerio Público dice tiene pruebas contra funcionaria de la Juventud acusada de estafa

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MONTECRISTI.- El Ministerio Público afirmó que la expresidenta del Ministerio de la Juventud en esta demarcación, Delglin Mireya Espinal Torres, y su pareja Máximo Manuel Rosa, alias Yimi, de acuerdo a las evidencias recolectadas hasta el momento en el transcurso de la investigación, tienen comprometida su responsabilidad penal en el presunto canje de facturas

de combustibles a nombre de la Gobernación de Montecristi.

En ese sentido, la institución destacó que han obtenido diferentes evidencias documentales y materiales, incluyendo 193 facturas por un monto de RD$700 mil 676 pesos de combustible que habrían sido canjeadas por los imputados en la Estación Total “El Reloj”, de Montecristi, durante los meses de mayo y junio 2018.

Tras ofrecer la información a través de un comunicado de prensa, la institución explicó que debido a que el hecho bajo investigación compromete gravemente el interés público y en cumplimiento de los lineamientos y parámetros institucionales de que el que hurta o estafe a las instituciones del Estado, independientemente de la calidad o función que ostente, la medida cautelar a solicitar ante un eventual proceso judicial debe ser la más drástica, la Fiscalía de Montecristi solicitó y obtuvo tres meses de prisión preventiva contra la exfuncionaria y su pareja.

En torno al caso, el Ministerio Público explicó que en el transcurso de las investigaciones se ha establecido que los imputados de manera frecuente canjeaban los vales con los despachadores de combustibles de dicha estación, exigiéndoles a éstos que en vez de combustible le entregaran en efectivo el valor de cada vale.

El órgano investigador detalló que también les fueron ocupados sus respectivos celulares, contando el Ministerio Público con una orden judicial para extraer informaciones relevantes y vinculantes al caso investigado y de manera preliminar ha logrado establecer que los mismos contienen imágenes relativas a facturas de la Estación Total “El Reloj” de esta demarcación, algunas por montos que superan los RD$10 mil y RD$15 mil pesos.

Asimismo, señaló respecto a las evidencias del caso, que ha logrado la entrega voluntaria por parte de la Administración de la Estación Total “El Reloj”, de varias de las últimas facturas o vales canjeados por los imputados en la estación de San Fernando de Montecristi, las cuales el denunciante, Marcelino Cordero, gobernador civil provincial, no reconoce como autorizadas ni firmadas por él.

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Dijo que de manera específica los allanamientos fueron realizados en las residencias de los imputados, logrando encontrar facturas de la Estación Total “El Reloj” a nombre de la Gobernación de Montecristi, algunas con montos, fecha, sello de la Gobernación y la supuesta firma del denunciante, entre las cuales señaló que hay facturas o vales fechadas con el año 2017, evidencias en virtud de las cuales fueron arrestados los imputados y sometidos a la justicia.


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noticiassin.com Suspenden prisión preventiva a dos imputados en estafa a Banco Peravia

Fuente:noticiassin.com | 5/7/18 9:04:17 p. m.

Jorge Serret Sugrañez y Nelson Serret Sugrañez están imputados, junto a otras personas, de estafa por 1,400 millones al Banco Peravia.

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Dictan apertura a juicio contra Yimi Zapata y otros 4 imputados por estafa a estudiantes

listindiario.com Dictan apertura a juicio contra Yimi Zapata y otros 4 imputados por estafa a estudiantes

Fuente:listindiario.com | 25/6/18 11:59:41 p. m.
La Jueza del Séptimo Juzgado de la Instrucción dictó hoy apertura a juicio y dispuso el mantenimiento en prisión del presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos (FED), Yimi Zapata, y otros cuatros imputados en la supuesta estafa a decenas de estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

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