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Apresan a dos venezolanos reincidentes en estafar con tarjetas bancarias

diariolibre.com Apresan a dos venezolanos reincidentes en estafar con tarjetas bancarias

Fuente:diariolibre.com | 7/1/18 11:49:00 a. m.

SANTO DOMINGO. La Policía Nacional informó que apresó ayer en el municipio de Higüey, provincia La Altagracia, a dos venezolanos quienes eran buscados por estafa, ocupándoles seis tarjetas de distintas entidades financieras, un vehículo y dos celulares.

Los prevenidos, según la Policía, son Pedro José Ramírez Rangel, de 37 años, y Raúl Alberto

Sulbaran Veliz, de 54, quienes fueron detenidos en un centro comercial ubicado en la carretera Mella, a la salida de Higüey hacia El Seibo.

Al momento de su detención se les incautó el vehículo marca Hyundai Sonata Y20 color blanco, placa A717631, modelo 2013, cuya procedencia se investiga.

El reporte preliminar del caso refiere que ambos extranjeros son reincidentes en sus fechorías apareciendo en varios videos en una plaza comercial retirando dinero y haciendo cambio de tarjetas con otras personas, pues el 22 de julio de 2017 hicieron compras por un valor de RD$54,180 en perjuicio de un ciudadano en un supermercado en Higüey.

También, horas más tarde el mismo día regresaron a la Multiplaza, logrando retirar la suma de RD$10,000 en efectivo.

En tanto que el 3 de diciembre de 2017, tras haberle cambiado la tarjeta y luego retirar la cantidad de RD$20,000 en efectivo, en perjuicio de una dama cuya identidad se reserva, hicieron una compra por un valor de RD$45,000 con la misma tarjeta, siendo estos captados por las cámaras de seguridad de dicho establecimiento comercial.

Los detenidos y lo ocupado están bajo control del Ministerio Público de esa demarcación para los fines legales correspondientes.


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Apresan a dos venezolanos reincidentes en estafar con tarjetas bancarias

diariolibre.com Apresan a dos venezolanos reincidentes en estafar con tarjetas bancarias

Fuente:diariolibre.com | 7/1/18 11:49:00 a. m.

SANTO DOMINGO. La Policía Nacional informó que apresó ayer en el municipio de Higüey, provincia La Altagracia, a dos venezolanos quienes eran buscados por estafa, ocupándoles seis tarjetas de distintas entidades financieras, un vehículo y dos celulares.

Los prevenidos, según la Policía, son Pedro José Ramírez Rangel, de 37 años, y Raúl Alberto

Sulbaran Veliz, de 54, quienes fueron detenidos en un centro comercial ubicado en la carretera Mella, a la salida de Higüey hacia El Seibo.

Al momento de su detención se les incautó el vehículo marca Hyundai Sonata Y20 color blanco, placa A717631, modelo 2013, cuya procedencia se investiga.

El reporte preliminar del caso refiere que ambos extranjeros son reincidentes en sus fechorías apareciendo en varios videos en una plaza comercial retirando dinero y haciendo cambio de tarjetas con otras personas, pues el 22 de julio de 2017 hicieron compras por un valor de RD$54,180 en perjuicio de un ciudadano en un supermercado en Higüey.

También, horas más tarde el mismo día regresaron a la Multiplaza, logrando retirar la suma de RD$10,000 en efectivo.

En tanto que el 3 de diciembre de 2017, tras haberle cambiado la tarjeta y luego retirar la cantidad de RD$20,000 en efectivo, en perjuicio de una dama cuya identidad se reserva, hicieron una compra por un valor de RD$45,000 con la misma tarjeta, siendo estos captados por las cámaras de seguridad de dicho establecimiento comercial.

Los detenidos y lo ocupado están bajo control del Ministerio Público de esa demarcación para los fines legales correspondientes.


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elcaribe.com.do Apresan dos venezolanos que se dedican estafar con tarjetas bancarias

Fuente:elcaribe.com.do | 7/1/18 11:28:00 a. m.

La Policía Nacional informó este domingo que apresó en el municipio Higüey, provincia La Altagracia, a dos venezolanos que eran buscados por presunta estafa. Les ocuparon seis tarjetas de distintas entidades financieras, un vehículo y dos celulares. 

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hoy.com.do Hombre trató de estafar a otro con “lingote de oro” es apresado

Fuente:hoy.com.do | 19/12/17 3:25:08 p. m.

La Policía Nacional informó que apresó a un hombre que intentó estafar a otro ciudadano con la venta de un supuesto lingote de oro, en el municipio de Mao, provincia Valverde. La institución explicó que José Alberto Jiménez Ventura, de 51 años, fue detenido de manera infraganti cuando pretendía timar a otro hombre que salía […]

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La Policía Nacional informó que apresó a un hombre que intentó estafar a otro ciudadano con la venta de un supuesto lingote de oro, en el municipio de Mao, provincia Valverde. La institución explicó que José Alberto Jiménez Ventura, de 51 años, fue detenido de manera infraganti cuando pretendía timar a otro hombre que salía […]

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Envían a prisión empresario acusado de estafar con más de RD$30 millones en financiera

diariolibre.com Envían a prisión empresario acusado de estafar con más de RD$30 millones en financiera

Fuente:diariolibre.com | 26/11/17 11:50:00 a. m.

PUERTO PLATA. Un juez de la Oficina de Atención Permanente de los servicios judiciales del distrito judicial de esta ciudad dictó un año de prisión preventiva contra el propietario de una financiera, luego que se presentaran varias querellas de clientes que alegan haber sido estafados con 30 millones de pesos.

El juez Pascual Francisco Abreu impuso

la prisión como medida de coerción contra Armando Almonte Hernández, quien tenía la financiera en la calle José Eugenio Kundhard, de este municipio.

Según las autoridades judiciales, Almonte Hernández habría estafado a varios clientes de la financiera, cuando desde el pasado mes de febrero de este año venía aplicando una forma de captar dinero calificada como engañosa, ya que en los convenios se hacía constar como contratos y no como inversionistas a los clientes.

Además de la medida de coerción, el juez declaró el caso complejo.

El fiscal titular Osvaldo Bonilla declaró que al empresario se le acusa de violar la Ley Monetaria número 183-02 y la de Lavado número 155-17.

En esta ciudad son varias las financieras que han presentado problemas financieros e incluso en una de ellas, su principal funcionario se suicidó de un balazo en la cabeza en el interior de un motel.


Fuente:diariolibre.com | 26/11/17 11:50:00 a. m.
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Envían a prisión empresario acusado de estafar con más de RD$30 millones en financiera

diariolibre.com Envían a prisión empresario acusado de estafar con más de RD$30 millones en financiera

Fuente:diariolibre.com | 26/11/17 11:50:00 a. m.

PUERTO PLATA. Un juez de la Oficina de Atención Permanente de los servicios judiciales del distrito judicial de esta ciudad dictó un año de prisión preventiva contra el propietario de una financiera, luego que se presentaran varias querellas de clientes que alegan haber sido estafados con 30 millones de pesos.

El juez Pascual Francisco Abreu impuso

la prisión como medida de coerción contra Armando Almonte Hernández, quien tenía la financiera en la calle José Eugenio Kundhard, de este municipio.

Según las autoridades judiciales, Almonte Hernández habría estafado a varios clientes de la financiera, cuando desde el pasado mes de febrero de este año venía aplicando una forma de captar dinero calificada como engañosa, ya que en los convenios se hacía constar como contratos y no como inversionistas a los clientes.

Además de la medida de coerción, el juez declaró el caso complejo.

El fiscal titular Osvaldo Bonilla declaró que al empresario se le acusa de violar la Ley Monetaria número 183-02 y la de Lavado número 155-17.

En esta ciudad son varias las financieras que han presentado problemas financieros e incluso en una de ellas, su principal funcionario se suicidó de un balazo en la cabeza en el interior de un motel.


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hoy.com.do Desmantelan banda dedicada a estafar empresas

Fuente:hoy.com.do | 25/10/17 2:58:00 p. m.

Fueron apresados seis hombres integrantes de una banda dedicada a estafar empresas del país, ocupándoles dos cheques que suman RD$2,054,450.00, dos vehículos y una lista con las entidades comerciales que pretendían cometer el mismo delito. Tras una ardua investigación, fueron apresados, Julián Elías Carrasco (Pollo), Ariel Antonio Montilla, Estarlin Javier

Reyes Medina, José Alberto Hernández, […]

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eldia.com.do Detienen hombre que intentaba estafar entidad bancaria con más de un millón de pesos

Fuente:eldia.com.do | 24/10/17 12:23:11 p. m.

Santo Domingo.- La Policía Nacional sorprendió a un hombre de nacionalidad venezolana que intentó retirar de manera fraudulenta la suma de RD$ 1,500,000.00 de una entidad financiera de la cuidad de Nagua. Los agentes policiales en una efectiva intervención apresaron al venezolano Mailon Arturo Rodríguez Milano, cuando este intentaba retirar la citada cifra

de una […]

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noticiassin.com Imponen arresto domiciliario contra gerente Financiera Belgar por estafar cientos de personas

Fuente:noticiassin.com | 23/10/17 4:29:50 p. m.
El juez José Alejandro Vargas impuso arresto domiciliario en contra de Marcos Manuel Beltré García, imputado por la Fiscalía del Distrito Nacional de estafar cientos de personas a través de la Financiera e Inmobiliaria Belgar.

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El juez José Alejandro Vargas impuso arresto domiciliario en contra de Marcos Manuel Beltré García, imputado por la Fiscalía del Distrito Nacional de estafar cientos de personas a través de la Financiera e Inmobiliaria Belgar.

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hoy.com.do Detienen mujer se hacía pasar por funcionaria de alto nivel para estafar

Fuente:hoy.com.do | 20/10/17 3:16:46 p. m.

La Policía Nacional informó que apresó a una mujer que presuntamente se hacía pasar por una funcionaria de alto nivel del gobierno dominicano para estafar a algunas personas, entre ellos dominicanos y extranjeros. La institución indicó que la detenida, identificada como Elizabeth De León Santos, se dedicaba a ofertarles a sus víctimas empleos, además de facilidades

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Policía apresa mujer acusada de estafar haciéndose pasar por representante de funcionarios

diariolibre.com Policía apresa mujer acusada de estafar haciéndose pasar por representante de funcionarios

Fuente:diariolibre.com | 20/10/17 12:15:00 p. m.

SANTO DOMINGO. La Policía Nacional apresó a una mujer acusada de estafar a varias personas, dominicanas y extranjeras, haciéndose pasar por representante de altos funcionarios del Gobierno.

La detenida identificada como Elizabeth De León Santos, quien se dedicaba a ofertarles a sus víctimas empleos, además de facilidades para ser proveedores del

estado y transportadores de mercancías a distintos puntos del país.

Varias de las personas estafadas dijeron a la Policía que le entregaron miles de pesos y documentos personales, así como también le ofrecieron servicios de transportación y posteriormente perdieron contacto con la imputada.

La mujer, quien siempre se identificaba con su mismo nombre y apellido, se hospedaba en hoteles por estancia de 15 a 30 días, de los que también escapaba sin pagar el hospedaje, de acuerdo a los denunciantes.

El Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT), ejecutó la orden de arresto solicitada por el Ministerio Público del municipio de Santo Domingo Este, según expuso la Policía Nacional.


Fuente:diariolibre.com | 20/10/17 12:15:00 p. m.
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elcaribe.com.do Apresan hombre reclutaba personas para estafar por internet

Fuente:elcaribe.com.do | 12/10/17 2:54:38 p. m.

La Policía Nacional informó este jueves que capturó, a través del Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, a un hombre que era activamente perseguido por ser el principal reclutador de una banda dedicaba a estafar personas a través de diferentes páginas web dedicadas a la compra y venta de artículos.

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Fuente:elcaribe.com.do | 12/10/17 2:54:38 p. m.
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