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eldia.com.do Mujer es condenada a seis años de cárcel por estafar al Ministerio de Educación

Fuente:eldia.com.do | 4/5/18 12:10:45 a. m.

Los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenaron a seis años de cárcel a Reina Núñez Infante, al ser hallada culpable de lavado de activos y de estafar al Ministerio de Educación con más de RD$47 millones, con la venta de un terreno con título falso. El mismo era para construir una escuela […]

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Fiscalía acusa a abogados de estafar a Edesur por más de RD$100 millones

diariolibre.com Fiscalía acusa a abogados de estafar a Edesur por más de RD$100 millones

Fuente:diariolibre.com | 25/4/18 12:00:00 a. m.

SANTO DOMINGO. La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, dijo ayer que tiene decenas de pruebas contra dos abogados a los que acusa de estafar con más de cien millones de pesos a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. (Edesur).

Según la Fiscalía, Johnny Efraín Valverde Cabrera

y Amarilys Isabel Liranzo Jackson, quienes son imputados por estafa y falsificación de documentos, en su calidad de abogados se asociaron para presentar demandas millonarias sobre hechos falsos en perjuicio de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. (Edesur).

El juez de la Oficina de atención Permanente, José Alejandro Vargas, impuso tres meses de prisión preventiva a Valverde Cabrera, a ser cumplidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo, en tanto que a Liranzo Jackson se le colocó impedimento de salida, fianza de RD$500,000 y presentación periódica.

Berenice Reynoso dijo que los imputados robaron la identidad de varias personas a las cuales declaraban muertas a causa de un shock eléctrico para posteriormente demandar a Edesur.

“Estamos en investigación pero la Policía no reconoce las notas informativas. Son muchos casos, muchos casos”, respondió la fiscal al acudir a la Oficina de Atención Permanente donde se conoció la medida de coerción. Las investigaciones de la Fiscalía, hasta el momento han determinado que los procesados declaraban las defunciones en las Oficialías del Estado Civil y que la mayoría de las víctimas son personas muy pobres cuyas vidas se han visto afectadas debido a que están excluidas del Seguro Nacional de Salud (Senasa) y del programa Progresando con Solidaridad.

“Hay una investigación de parte del Ministerio Público y entendemos que sí, que esta es una estructura que ha cometido una megaestafa por más de cien millones de pesos”, expresó la fiscal cuando se le preguntó si médicos forenses u otros actores del sistema estarían implicados en el caso.

Durante el conocimiento de la medida Berenice Reynoso y la fiscal litigante, Elvira Rodríguez, expusieron que la maniobra fraudulenta de Cabrera y Jackson consistía en interponer demandas en reparación de daños y perjuicios en contra de Edesur, utilizando actos notariales con los nombres de personas que aún están vivas.

Mediante las investigaciones realizadas por el Ministerio Público se determinó que falsificaban las notas informativas y los nombres de supuestos agentes policiales, de igual forma las actas de defunciones y las certificaciones emitidas por los hospitales, debido a que las supuestas víctimas no se encuentran en los registros de los centros de salud.

“Este mismo modus operandi, los acusados Johnny Efraín Valverde Cabrera y Amarilys Isabel Liranzo Jackson, lo realizaron con otra de las víctimas, de nombre Cristobalina Betances Feliz, al depositar la documentación falsa de que falleció a consecuencia de shock eléctrico según establece el Certificado de defunción expedido al efecto por el Médico Legista, quien posteriormente se percató de que aparecía como fallecida, porque es beneficiaria de la tarjeta de solidaridad Bonogas y cuando fue a hacer uso de ella no le fue posible porque aparecía como muerta”, dijo la fiscal en estrado.


Fuente:diariolibre.com | 25/4/18 12:00:00 a. m.
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elcaribe.com.do Prisión y garantía económica contra dos abogados acusados de estafar a Edesur

Fuente:elcaribe.com.do | 24/4/18 3:59:26 p. m.

El juez Alejandro Vargas dictó este martes tres meses de prisión preventiva y el pago de una garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica contra  dos abogados, acusados de integrar una presunta banda de estafadores y falsificadores que en varias ocasiones estafaron a la Empresa de Electricidad del Sur (Edesur).

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elcaribe.com.do Dictan tres meses de prisión contra dos abogados acusados de estafar a Edesur

Fuente:elcaribe.com.do | 24/4/18 3:59:26 p. m.

El juez Alejandro Vargas dictó este martes tres meses de prisión preventiva a dos abogados, acusados de integrar una presunta banda de estafadores y falsificadores que en varias ocasiones estafaron a la Empresa de Electricidad del Sur (Edesur).

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eldia.com.do Apresan uno de los integrantes de banda por estafar más de 10 personas en SDE

Fuente:eldia.com.do | 10/4/18 4:02:01 p. m.

Santo Domingo.- La Policía Nacional apresó a uno de los integrantes de una banda que estafó a más de 10 personas, con montos superiores al medio millón de pesos mediante la supuesta venta y alquiler de inmuebles con documentos falsificados. El apresado es Jean Carlos Modesto de la Rosa, residente en Los Frailes I, Santo […]

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eldia.com.do Apresan uno de los integrantes de banda por estafar más de 10 personas en SDE

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Santo Domingo.- La Policía Nacional apresó a uno de los integrantes de una banda que estafó a más de 10 personas, con montos superiores al medio millón de pesos mediante la supuesta venta y alquiler de inmuebles con documentos falsificados. El apresado es Jean Carlos Modesto de la Rosa, residente en Los Frailes I, Santo […]

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elcaribe.com.do Apresan acusado de estafar a 10 personas con venta de viviendas con documentos falsos

Fuente:elcaribe.com.do | 10/4/18 1:18:19 p. m.

La  Policía Nacional informó este martes que apresó a uno de los integrantes de una banda que estafó a más de 10 personas, con montos superiores al medio millón de pesos  mediante la supuesta venta y alquiler de inmuebles con documentos falsificados.

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La  Policía Nacional informó este martes que apresó a uno de los integrantes de una banda que estafó a más de 10 personas, con montos superiores al medio millón de pesos  mediante la supuesta venta y alquiler de inmuebles con documentos falsificados.

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Apresan a dos venezolanos reincidentes en estafar con tarjetas bancarias

diariolibre.com Apresan a dos venezolanos reincidentes en estafar con tarjetas bancarias

Fuente:diariolibre.com | 7/1/18 11:49:00 a. m.

SANTO DOMINGO. La Policía Nacional informó que apresó ayer en el municipio de Higüey, provincia La Altagracia, a dos venezolanos quienes eran buscados por estafa, ocupándoles seis tarjetas de distintas entidades financieras, un vehículo y dos celulares.

Los prevenidos, según la Policía, son Pedro José Ramírez Rangel, de 37 años, y Raúl Alberto

Sulbaran Veliz, de 54, quienes fueron detenidos en un centro comercial ubicado en la carretera Mella, a la salida de Higüey hacia El Seibo.

Al momento de su detención se les incautó el vehículo marca Hyundai Sonata Y20 color blanco, placa A717631, modelo 2013, cuya procedencia se investiga.

El reporte preliminar del caso refiere que ambos extranjeros son reincidentes en sus fechorías apareciendo en varios videos en una plaza comercial retirando dinero y haciendo cambio de tarjetas con otras personas, pues el 22 de julio de 2017 hicieron compras por un valor de RD$54,180 en perjuicio de un ciudadano en un supermercado en Higüey.

También, horas más tarde el mismo día regresaron a la Multiplaza, logrando retirar la suma de RD$10,000 en efectivo.

En tanto que el 3 de diciembre de 2017, tras haberle cambiado la tarjeta y luego retirar la cantidad de RD$20,000 en efectivo, en perjuicio de una dama cuya identidad se reserva, hicieron una compra por un valor de RD$45,000 con la misma tarjeta, siendo estos captados por las cámaras de seguridad de dicho establecimiento comercial.

Los detenidos y lo ocupado están bajo control del Ministerio Público de esa demarcación para los fines legales correspondientes.


Fuente:diariolibre.com | 7/1/18 11:49:00 a. m.
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Apresan a dos venezolanos reincidentes en estafar con tarjetas bancarias

diariolibre.com Apresan a dos venezolanos reincidentes en estafar con tarjetas bancarias

Fuente:diariolibre.com | 7/1/18 11:49:00 a. m.

SANTO DOMINGO. La Policía Nacional informó que apresó ayer en el municipio de Higüey, provincia La Altagracia, a dos venezolanos quienes eran buscados por estafa, ocupándoles seis tarjetas de distintas entidades financieras, un vehículo y dos celulares.

Los prevenidos, según la Policía, son Pedro José Ramírez Rangel, de 37 años, y Raúl Alberto

Sulbaran Veliz, de 54, quienes fueron detenidos en un centro comercial ubicado en la carretera Mella, a la salida de Higüey hacia El Seibo.

Al momento de su detención se les incautó el vehículo marca Hyundai Sonata Y20 color blanco, placa A717631, modelo 2013, cuya procedencia se investiga.

El reporte preliminar del caso refiere que ambos extranjeros son reincidentes en sus fechorías apareciendo en varios videos en una plaza comercial retirando dinero y haciendo cambio de tarjetas con otras personas, pues el 22 de julio de 2017 hicieron compras por un valor de RD$54,180 en perjuicio de un ciudadano en un supermercado en Higüey.

También, horas más tarde el mismo día regresaron a la Multiplaza, logrando retirar la suma de RD$10,000 en efectivo.

En tanto que el 3 de diciembre de 2017, tras haberle cambiado la tarjeta y luego retirar la cantidad de RD$20,000 en efectivo, en perjuicio de una dama cuya identidad se reserva, hicieron una compra por un valor de RD$45,000 con la misma tarjeta, siendo estos captados por las cámaras de seguridad de dicho establecimiento comercial.

Los detenidos y lo ocupado están bajo control del Ministerio Público de esa demarcación para los fines legales correspondientes.


Fuente:diariolibre.com | 7/1/18 11:49:00 a. m.
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elcaribe.com.do Apresan dos venezolanos que se dedican estafar con tarjetas bancarias

Fuente:elcaribe.com.do | 7/1/18 11:28:00 a. m.

La Policía Nacional informó este domingo que apresó en el municipio Higüey, provincia La Altagracia, a dos venezolanos que eran buscados por presunta estafa. Les ocuparon seis tarjetas de distintas entidades financieras, un vehículo y dos celulares. 

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dos venezolanos que se dedican estafar con tarjetas bancarias se publicó primero en El Caribe.


Fuente:elcaribe.com.do | 7/1/18 11:28:00 a. m.
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