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Envían a prisión a dos mujeres acusadas de estafar con visados de Estados Unidos

diariolibre.com Envían a prisión a dos mujeres acusadas de estafar con visados de Estados Unidos

Fuente:diariolibre.com | 30/7/18 10:30:00 a. m.

SANTO DOMINGO. La Oficina de Atención Permanente de la provincia de Santo Domingo dictó tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra dos mujeres que se habrían hecho pasar por abogadas de servicios migratorios y consulares para presuntamente estafar a varias personas con alegadas visas estadounidenses.


Las imputadas son Yaniris

Del Carmen Clase Reyes y Mabel Yacaira Toribio Salas, quienes deberán cumplir la imposición de medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Mujeres.

Presuntamente se dedicaban a crear documentos falsos a sus clientes para que obtuvieran visas de Estados Unidos a cambio de remuneraciones económicas.

La Fiscalía de la provincia de Santo Domingo Oeste informó, vía Twitter, que la investigación en contra de Clase Reyes y Toribio Salas se inició después de recibir una denuncia de la embajada de Estados Unidos en el país, la cual notificó que en diferentes fechas varias personas se presentaron con documentos falsos que habrían sido entregados por las acusadas.


Fuente:diariolibre.com | 30/7/18 10:30:00 a. m.
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Envían a prisión a dos mujeres acusadas de estafar con visados de Estados Unidos

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Fuente:diariolibre.com | 30/7/18 10:30:00 a. m.

SANTO DOMINGO. La Oficina de Atención Permanente de la provincia de Santo Domingo dictó tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra dos mujeres que se habrían hecho pasar por abogadas de servicios migratorios y consulares para presuntamente estafar a varias personas con alegadas visas estadounidenses.


Las imputadas son Yaniris

Del Carmen Clase Reyes y Mabel Yacaira Toribio Salas, quienes deberán cumplir la imposición de medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Mujeres.

Presuntamente se dedicaban a crear documentos falsos a sus clientes para que obtuvieran visas de Estados Unidos a cambio de remuneraciones económicas.

La Fiscalía de la provincia de Santo Domingo Oeste informó, vía Twitter, que la investigación en contra de Clase Reyes y Toribio Salas se inició después de recibir una denuncia de la embajada de Estados Unidos en el país, la cual notificó que en diferentes fechas varias personas se presentaron con documentos falsos que habrían sido entregados por las acusadas.


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Fuente:diariolibre.com | 30/7/18 10:30:00 a. m.

SANTO DOMINGO. La Oficina de Atención Permanente de la provincia de Santo Domingo dictó tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra dos mujeres que se habrían hecho pasar por abogadas de servicios migratorios y consulares para presuntamente estafar a varias personas con alegadas visas estadounidenses.


Las imputadas son Yaniris

Del Carmen Clase Reyes y Mabel Yacaira Toribio Salas, quienes deberán cumplir la imposición de medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Mujeres.

Presuntamente se dedicaban a crear documentos falsos a sus clientes para que obtuvieran visas de Estados Unidos a cambio de remuneraciones económicas.

La Fiscalía de la provincia de Santo Domingo Oeste informó, vía Twitter, que la investigación en contra de Clase Reyes y Toribio Salas se inició después de recibir una denuncia de la embajada de Estados Unidos en el país, la cual notificó que en diferentes fechas varias personas se presentaron con documentos falsos que habrían sido entregados por las acusadas.


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Rapera de origen dominicano acusada de estafar a seguidores con tarjetas de crédito

diariolibre.com Rapera de origen dominicano acusada de estafar a seguidores con tarjetas de crédito

Fuente:diariolibre.com | 12/7/18 9:30:00 a. m.

NUEVA YORK. La rapera de origen dominicano nacida en El Bronx, Ashley Bautista (Young Ash), de 23 años de edad, fue acusada ayer miércoles en la Corte Suprema Estatal de Manhattan de estafar a su base de seguidores, usando las tarjetas de crédito de los admiradores para ejecutar un plan de robo mayor.

Bautista, quien comenzó a ganar notoriedad a través

de las redes sociales, donde hacía apariciones cantando, se asoció con los dominicanos Gabriel Molina y Frayluis Henríquez y los afroamericanos Justin Simon y Jarod Bailey, quienes hacían cheques y servían como corredores de la estafa, dijo el fiscal del distrito Cyrus R. Vance Junior en un comunicado.

La rapera, hija de un dominicano y una afroamericana, usó su fama para engañar a sus propios fieles, puntualizó el fiscal de Manhattan.

Ella se declaró no culpable de los cargos y fue liberada sin fianza y bajo su propia responsabilidad.

La intérprete de hip-hop era conocida como una reclutadora, que exhibía fajos de billetes en las redes sociales, prometiendo a sus seguidores dinero rápido a cambio de la información de su cuenta bancaria, según la fiscal adjunta del distrito de Manhattan, Alona Katz.

Fue acusada formalmente de usar la información personal de las víctimas, cheques falsificados y tarjetas de cajeros automáticos para retirar efectivo de cuentas bancarias en un esquema conocido como “descifrado de tarjetas”, según la fiscalía. “Como advirtimos el comisionado de la policía James O’Neill y yo, el año pasado, los estafadores de “descifrado de tarjetas” con grandes seguidores en Snapchat y otras plataformas están atrayendo a la gente a sus esquemas mostrando productos de diseñadores, automóviles de lujo y montones de efectivo”, dijo el fiscal en el comunicado.

“Los usuarios de las redes sociales que ven estas publicaciones prometiendo dinero rápido y rápido deben saber que son estafas”, añadió el funcionario judicial.

Molina, de 32 años, era un conserje en un lujoso edificio del Alto Manhattan y fue responsable de cobrar los cheques de alquiler. Secretamente tomó fotografías de los cheques y se las enviaba a Henríquez, de 23 años, quien las usó para crear cheques falsificados, dijeron los fiscales.

Molina y Henríquez usaron las cuentas bancarias de los fanáticos de Bautista para depositar los cheques falsificados y retirar dinero, de acuerdo con el expediente.

Simon, de 22 años y Bailey de 21, actuaron como corredores que presuntamente depositaron cheques y retiraron efectivo de las cuentas.

La rapera nació el 23 de septiembre de 1995 y creció en El Bronx.

Comenzó su carrera lanzando música para una audiencia en línea en 2012. A partir de ese año comenzó a lanzar música para sus fanáticos en el sitio en línea.

Como identidad de red en línea, tiene enormes seguidores de más de 410 mil usuarios en su cuenta de Instagram youngash.

Ella también tiene un número excesivo de seguidores en su cuenta YouAll Youung You There.

Su nombre en Snapchat es DTN, mientras que el de usuaria en Instagram es youngash.


Fuente:diariolibre.com | 12/7/18 9:30:00 a. m.
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Rapera de origen dominicano acusada de estafar a seguidores con tarjetas de crédito

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Fuente:diariolibre.com | 12/7/18 9:30:00 a. m.

NUEVA YORK. La rapera de origen dominicano nacida en El Bronx, Ashley Bautista (Young Ash), de 23 años de edad, fue acusada ayer miércoles en la Corte Suprema Estatal de Manhattan de estafar a su base de seguidores, usando las tarjetas de crédito de los admiradores para ejecutar un plan de robo mayor.

Bautista, quien comenzó a ganar notoriedad a través

de las redes sociales, donde hacía apariciones cantando, se asoció con los dominicanos Gabriel Molina y Frayluis Henríquez y los afroamericanos Justin Simon y Jarod Bailey, quienes hacían cheques y servían como corredores de la estafa, dijo el fiscal del distrito Cyrus R. Vance Junior en un comunicado.

La rapera, hija de un dominicano y una afroamericana, usó su fama para engañar a sus propios fieles, puntualizó el fiscal de Manhattan.

Ella se declaró no culpable de los cargos y fue liberada sin fianza y bajo su propia responsabilidad.

La intérprete de hip-hop era conocida como una reclutadora, que exhibía fajos de billetes en las redes sociales, prometiendo a sus seguidores dinero rápido a cambio de la información de su cuenta bancaria, según la fiscal adjunta del distrito de Manhattan, Alona Katz.

Fue acusada formalmente de usar la información personal de las víctimas, cheques falsificados y tarjetas de cajeros automáticos para retirar efectivo de cuentas bancarias en un esquema conocido como “descifrado de tarjetas”, según la fiscalía. “Como advirtimos el comisionado de la policía James O’Neill y yo, el año pasado, los estafadores de “descifrado de tarjetas” con grandes seguidores en Snapchat y otras plataformas están atrayendo a la gente a sus esquemas mostrando productos de diseñadores, automóviles de lujo y montones de efectivo”, dijo el fiscal en el comunicado.

“Los usuarios de las redes sociales que ven estas publicaciones prometiendo dinero rápido y rápido deben saber que son estafas”, añadió el funcionario judicial.

Molina, de 32 años, era un conserje en un lujoso edificio del Alto Manhattan y fue responsable de cobrar los cheques de alquiler. Secretamente tomó fotografías de los cheques y se las enviaba a Henríquez, de 23 años, quien las usó para crear cheques falsificados, dijeron los fiscales.

Molina y Henríquez usaron las cuentas bancarias de los fanáticos de Bautista para depositar los cheques falsificados y retirar dinero, de acuerdo con el expediente.

Simon, de 22 años y Bailey de 21, actuaron como corredores que presuntamente depositaron cheques y retiraron efectivo de las cuentas.

La rapera nació el 23 de septiembre de 1995 y creció en El Bronx.

Comenzó su carrera lanzando música para una audiencia en línea en 2012. A partir de ese año comenzó a lanzar música para sus fanáticos en el sitio en línea.

Como identidad de red en línea, tiene enormes seguidores de más de 410 mil usuarios en su cuenta de Instagram youngash.

Ella también tiene un número excesivo de seguidores en su cuenta YouAll Youung You There.

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Rapera de origen dominicano acusada de estafar a seguidores con tarjetas de crédito

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NUEVA YORK. La rapera de origen dominicano nacida en El Bronx, Ashley Bautista (Young Ash), de 23 años de edad, fue acusada ayer miércoles en la Corte Suprema Estatal de Manhattan de estafar a su base de seguidores, usando las tarjetas de crédito de los admiradores para ejecutar un plan de robo mayor.

Bautista, quien comenzó a ganar notoriedad a través

de las redes sociales, donde hacía apariciones cantando, se asoció con los dominicanos Gabriel Molina y Frayluis Henríquez y los afroamericanos Justin Simon y Jarod Bailey, quienes hacían cheques y servían como corredores de la estafa, dijo el fiscal del distrito Cyrus R. Vance Junior en un comunicado.

La rapera, hija de un dominicano y una afroamericana, usó su fama para engañar a sus propios fieles, puntualizó el fiscal de Manhattan.

Ella se declaró no culpable de los cargos y fue liberada sin fianza y bajo su propia responsabilidad.

La intérprete de hip-hop era conocida como una reclutadora, que exhibía fajos de billetes en las redes sociales, prometiendo a sus seguidores dinero rápido a cambio de la información de su cuenta bancaria, según la fiscal adjunta del distrito de Manhattan, Alona Katz.

Fue acusada formalmente de usar la información personal de las víctimas, cheques falsificados y tarjetas de cajeros automáticos para retirar efectivo de cuentas bancarias en un esquema conocido como “descifrado de tarjetas”, según la fiscalía. “Como advirtimos el comisionado de la policía James O’Neill y yo, el año pasado, los estafadores de “descifrado de tarjetas” con grandes seguidores en Snapchat y otras plataformas están atrayendo a la gente a sus esquemas mostrando productos de diseñadores, automóviles de lujo y montones de efectivo”, dijo el fiscal en el comunicado.

“Los usuarios de las redes sociales que ven estas publicaciones prometiendo dinero rápido y rápido deben saber que son estafas”, añadió el funcionario judicial.

Molina, de 32 años, era un conserje en un lujoso edificio del Alto Manhattan y fue responsable de cobrar los cheques de alquiler. Secretamente tomó fotografías de los cheques y se las enviaba a Henríquez, de 23 años, quien las usó para crear cheques falsificados, dijeron los fiscales.

Molina y Henríquez usaron las cuentas bancarias de los fanáticos de Bautista para depositar los cheques falsificados y retirar dinero, de acuerdo con el expediente.

Simon, de 22 años y Bailey de 21, actuaron como corredores que presuntamente depositaron cheques y retiraron efectivo de las cuentas.

La rapera nació el 23 de septiembre de 1995 y creció en El Bronx.

Comenzó su carrera lanzando música para una audiencia en línea en 2012. A partir de ese año comenzó a lanzar música para sus fanáticos en el sitio en línea.

Como identidad de red en línea, tiene enormes seguidores de más de 410 mil usuarios en su cuenta de Instagram youngash.

Ella también tiene un número excesivo de seguidores en su cuenta YouAll Youung You There.

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eldia.com.do Jueza envía a juicio de fondo a Yimi Zapata y otros acusados de estafar estudiantes

Fuente:eldia.com.do | 25/6/18 3:21:06 p. m.

Santo Domingo.– La jueza del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, envió a juicio de fondo al expresidente de la Federación de Estudiante Dominicanos (FED), Yimi Zapata, y otras cinco personas acusadas de estafar a 19 estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) con viajes fraudulentos a la ciudad de

Nueva York. La magistrada adoptó la decisión alegando que existen suficiente pruebas que deben ser discutidas en un juicio […]

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Arresto domiciliario contra empresaria acusada de estafar al Estado con RD$1,000 millones

diariolibre.com Arresto domiciliario contra empresaria acusada de estafar al Estado con RD$1,000 millones

Fuente:diariolibre.com | 3/6/18 2:38:00 p. m.

SANTO DOMINGO. El juez coordinador de los Juzgados de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso arresto domiciliario contra una empresaria acusada de asociarse con otras personas para deducir impuestos mediante uso de facturas falsas con valor fiscal, emitidas por compañías ficticias, en perjuicio del Estado.

El magistrado José Alejadro

Vargas impuso también uso de brazalete electrónico, impedimento de salida del país y pago de garantía económica a la imputada Estrella Barriola Varela, gerente de la empresa Don Metal, SRL, cuya página web dice que se dedica a la “importación y manejo de acero”.

Una comunicación de prensa de la DGII dice que es el segundo grupo que defraudan al Estado en menos de tres meses y en los cuales se ha emitido dictamen en la justicia.

La DGII no cita a las demás personas con las que supuestamente se asoció Barriola Varela.

“Barriola Varela fue sometida a la justicia por la DGII porque, en su calidad de socia y gerente de la citada empresa, se beneficiaba de una estructura criminal dedicada a defraudación fiscal y falsificación de facturas, ascendentes a más de RD$1,000 millones en perjuicio del Estado Dominicano”, agrega la comunicación.

La DGII recordó que en marzo pasado el mismo juzgado impuso medidas de coerción –que recientemente le fueron ratificadas- a un asesor fiscal y a una contadora que se dedicaban a formar “compañías comerciales ficticias” para elaborar y vender facturas falsas con valor fiscal.

Se trata de Franklin Rosario Vicente, a quien el juez José Alejandro Vargas impuso tres meses de prisión preventiva a ser cumplidos en la Penitenciaria La Victoria, y Marlenys Sánchez Pérez, a quien dictó garantía económica, presentación periódica, impedimento de salida del Distrito Nacional y Provincia de Santo Domingo, mediante uso de brazalete electrónico.


Fuente:diariolibre.com | 3/6/18 2:38:00 p. m.
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Arresto domiciliario contra empresaria acusada de estafar al Estado con RD$1,000 millones

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SANTO DOMINGO. El juez coordinador de los Juzgados de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso arresto domiciliario contra una empresaria acusada de asociarse con otras personas para deducir impuestos mediante uso de facturas falsas con valor fiscal, emitidas por compañías ficticias, en perjuicio del Estado.

El magistrado José Alejadro

Vargas impuso también uso de brazalete electrónico, impedimento de salida del país y pago de garantía económica a la imputada Estrella Barriola Varela, gerente de la empresa Don Metal, SRL, cuya página web dice que se dedica a la “importación y manejo de acero”.

Una comunicación de prensa de la DGII dice que es el segundo grupo que defraudan al Estado en menos de tres meses y en los cuales se ha emitido dictamen en la justicia.

La DGII no cita a las demás personas con las que supuestamente se asoció Barriola Varela.

“Barriola Varela fue sometida a la justicia por la DGII porque, en su calidad de socia y gerente de la citada empresa, se beneficiaba de una estructura criminal dedicada a defraudación fiscal y falsificación de facturas, ascendentes a más de RD$1,000 millones en perjuicio del Estado Dominicano”, agrega la comunicación.

La DGII recordó que en marzo pasado el mismo juzgado impuso medidas de coerción –que recientemente le fueron ratificadas- a un asesor fiscal y a una contadora que se dedicaban a formar “compañías comerciales ficticias” para elaborar y vender facturas falsas con valor fiscal.

Se trata de Franklin Rosario Vicente, a quien el juez José Alejandro Vargas impuso tres meses de prisión preventiva a ser cumplidos en la Penitenciaria La Victoria, y Marlenys Sánchez Pérez, a quien dictó garantía económica, presentación periódica, impedimento de salida del Distrito Nacional y Provincia de Santo Domingo, mediante uso de brazalete electrónico.


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Tres meses de prisión preventiva contra extranjeros acusados de estafar un banco

diariolibre.com Tres meses de prisión preventiva contra extranjeros acusados de estafar un banco

Fuente:diariolibre.com | 22/5/18 6:51:00 p. m.

SANTIAGO. Un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de aquí impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción a tres venezolanos acusados de retirar dinero de manera fraudulenta de un cajero automático de una entidad financiera, ubicado en el sector de Palo Amarillo, de esta ciudad.

El magistrado Miguel Arias impuso

la medida contra Daniel Alexander González Paz, de 36 años; Carlos Eduardo Moronta Moronta, de 29, y Jesús Enrique Formayor Majarrés, de 28.

De acuerdo al expediente, a los imputados les ocuparon la suma de RD$240 mil que supuestamente sacaron de manera irregular del cajero automático.

Los extranjeros fueron detenidos por agentes policiales minutos después de realizar las transacciones cuando transitaban por el Cruce de Matanza a bordo de un carro Hyundai Sonata N20, placa No. A684109, que conducía González Paz, a quien le fue ocupada la suma de RD$40 mil en efectivo.


Fuente:diariolibre.com | 22/5/18 6:51:00 p. m.
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Tres meses de prisión preventiva contra extranjeros acusados de estafar un banco

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Fuente:diariolibre.com | 22/5/18 6:51:00 p. m.

SANTIAGO. Un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de aquí impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción a tres venezolanos acusados de retirar dinero de manera fraudulenta de un cajero automático de una entidad financiera, ubicado en el sector de Palo Amarillo, de esta ciudad.

El magistrado Miguel Arias impuso

la medida contra Daniel Alexander González Paz, de 36 años; Carlos Eduardo Moronta Moronta, de 29, y Jesús Enrique Formayor Majarrés, de 28.

De acuerdo al expediente, a los imputados les ocuparon la suma de RD$240 mil que supuestamente sacaron de manera irregular del cajero automático.

Los extranjeros fueron detenidos por agentes policiales minutos después de realizar las transacciones cuando transitaban por el Cruce de Matanza a bordo de un carro Hyundai Sonata N20, placa No. A684109, que conducía González Paz, a quien le fue ocupada la suma de RD$40 mil en efectivo.


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eldia.com.do Arrestan tres venezolanos acusados de estafar entidades bancarias con altas sumas de dinero en Santiago

Fuente:eldia.com.do | 21/5/18 10:41:15 a. m.

Santiago.- La Policía apresó a tres hombres de nacionalidad venezolana que presuntamente se dedican a realizar transacciones de retiros de dinero en efectivo en cajeros bancarios de manera fraudulenta, a quienes además en flagrante delito se le ocupó 240 mil pesos que retiraron de un banco, una tarjeta de débito y el vehículo en que viajaban. Los detenidos

son, Daniel Alexander González Paz, de 36 años, Eduardo Moronta Moronta, de 29 y Jesús Enrique Formayor Manjarres, […]

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eldia.com.do Mujer es condenada a seis años de cárcel por estafar al Ministerio de Educación

Fuente:eldia.com.do | 4/5/18 12:10:45 a. m.

Los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenaron a seis años de cárcel a Reina Núñez Infante, al ser hallada culpable de lavado de activos y de estafar al Ministerio de Educación con más de RD$47 millones, con la venta de un terreno con título falso. El mismo era para construir una escuela […]

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