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Suspenden abogado Portorreal, acusado de estafar para entregar supuesta herencia

diariolibre.com Suspenden abogado Portorreal, acusado de estafar para entregar supuesta herencia

Fuente:diariolibre.com | 5/10/18 12:31:00 p. m.

SANTO DOMINGO. El Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados de la República Dominicana dictó dos años de suspensión o inhabilitación laboral del ejercicio de la abogacía al jurista Jhonny Portorreal Reyes, acusado de estafa y de violar varios artículos del Código de Ética del Abogado.

El tribunal determinó que Portorreal violó los artículos 1,2,3,4,14,22,74,75,76

y 77 del Código de Ética del Profesional del Derecho, razón por la cual fue declarado culpable y sancionado.

La decisión fue adoptada por los jueces Domingo Depratz Jiménez, presidente del Tribunal Disciplinario, Abraham Ortiz Cotez, juez primer sustituto y el magistrado Neufris Pérez Vólquez; en presencia de Belkis Altagracia Rodríguez, secretaria.

El proceso fue conocido luego de que el tribunal declaró como buenas y validas numerosas querellas en contra del jurista interpuestas ante la Fiscalía del Colegio de Abogados por parte del Consejo Directivo del CARD, encabezado por Miguel Surun Hernández, presidente del gremio, en respuesta a múltiples denuncias públicas y privadas de los afectados.

El proceso fue investigado por los miembros de la Fiscalía Nacional del CARD, integrada por Mayobanex Martínez, fiscal nacional; Isidra Hernández Mariano, Pascual Romero Sánchez, Genaro Heredia Romero y Efrain Heredia Romero.

Según las indagatorias el jurista Jhonny Portorreal se dedicaba a solicitar diferentes sumas de dinero a las familias de apellido Rosario, para ser incluidos en la presunta herencia de la familia Rosario, sin existir prueba alguna de la existencia de la misma, lo que se constituye en una estafa.

Portorreal continuaba en esa práctica a pesar de que el Ministerio de Energía y Minas ha dicho que no hay tales derechos, y que tampoco existe documentación ni pruebas de la propiedad de esas tierras. También el Banco de Reservas informó que no existen recursos de la herencia de la familia Rosario en esa entidad bancaria, tal y como lo anunciaba el jurista sancionado.

El dictamen fue notificado a las partes envueltas en el proceso; así como a la Suprema Corte de Justicia, la Procuraduría General de la República, a la fiscalía del CARD y otras instancias, en cumplimiento los artículos 86 y 87 del Estatuto Orgánico del CARD.


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Suspenden abogado Portorreal, acusado de estafar para entregar supuesta herencia

diariolibre.com Suspenden abogado Portorreal, acusado de estafar para entregar supuesta herencia

Fuente:diariolibre.com | 5/10/18 12:31:00 p. m.

SANTO DOMINGO. El Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados de la República Dominicana dictó dos años de suspensión o inhabilitación laboral del ejercicio de la abogacía al jurista Jhonny Portorreal Reyes, acusado de estafa y de violar varios artículos del Código de Ética del Abogado.

El tribunal determinó que Portorreal violó los artículos 1,2,3,4,14,22,74,75,76

y 77 del Código de Ética del Profesional del Derecho, razón por la cual fue declarado culpable y sancionado.

La decisión fue adoptada por los jueces Domingo Depratz Jiménez, presidente del Tribunal Disciplinario, Abraham Ortiz Cotez, juez primer sustituto y el magistrado Neufris Pérez Vólquez; en presencia de Belkis Altagracia Rodríguez, secretaria.

El proceso fue conocido luego de que el tribunal declaró como buenas y validas numerosas querellas en contra del jurista interpuestas ante la Fiscalía del Colegio de Abogados por parte del Consejo Directivo del CARD, encabezado por Miguel Surun Hernández, presidente del gremio, en respuesta a múltiples denuncias públicas y privadas de los afectados.

El proceso fue investigado por los miembros de la Fiscalía Nacional del CARD, integrada por Mayobanex Martínez, fiscal nacional; Isidra Hernández Mariano, Pascual Romero Sánchez, Genaro Heredia Romero y Efrain Heredia Romero.

Según las indagatorias el jurista Jhonny Portorreal se dedicaba a solicitar diferentes sumas de dinero a las familias de apellido Rosario, para ser incluidos en la presunta herencia de la familia Rosario, sin existir prueba alguna de la existencia de la misma, lo que se constituye en una estafa.

Portorreal continuaba en esa práctica a pesar de que el Ministerio de Energía y Minas ha dicho que no hay tales derechos, y que tampoco existe documentación ni pruebas de la propiedad de esas tierras. También el Banco de Reservas informó que no existen recursos de la herencia de la familia Rosario en esa entidad bancaria, tal y como lo anunciaba el jurista sancionado.

El dictamen fue notificado a las partes envueltas en el proceso; así como a la Suprema Corte de Justicia, la Procuraduría General de la República, a la fiscalía del CARD y otras instancias, en cumplimiento los artículos 86 y 87 del Estatuto Orgánico del CARD.


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elnacional.com.do Condenados por estafar en una carrera de palomas montando las aves en un tren

Fuente:elnacional.com.do | 30/8/18 8:50:53 a. m.

Pekín, (EFE).- Dos chinos involucrados en el deporte de las carreras de palomas -que mueve grandes sumas de dinero en […]

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Aplazan el conocimiento de coerción al brasileño acusado de estafar con empresa piramidal

diariolibre.com Aplazan el conocimiento de coerción al brasileño acusado de estafar con empresa piramidal

Fuente:diariolibre.com | 21/8/18 4:55:00 p. m.

SANTO DOMINGO. La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional reenvío para mañana el conocimiento de la medida de coerción al brasileño André Luis Feitosa, acusado por el Ministerio Público de haber estafado a miles de personas a través de las empresas de modalidad piramidal “Money Free y My Trade Coin”.

André Luis Feitosa Santos, señalado como

el cabecilla y presidente de las empresas virtuales fue apresado por agentes del Departamento de Investigaciones Criminales (DICRIM) el pasado sábado, mientras circulaba en las calles del Distrito Nacional en su lujoso vehículo deportivo marca Ferrari, junto al colombiano Eduardo Gómez Mateo.

Además se les ocupó un una yipeta Volvo, año 2018, y una pistola Millenium, calibre 9 milímetros.

Son miles de personas, principalmente jóvenes, las que han denunciado que han sido estafadas por este sistema que permite invertir desde 100 hasta 80 mil dólares.


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PN acusa cabecilla de Money Free de estafar a más de 20 mil

diariolibre.com PN acusa cabecilla de Money Free de estafar a más de 20 mil

Fuente:diariolibre.com | 20/8/18 12:00:00 a. m.

SANTO DOMINGO. La Policía Nacional apresó ayer a André Luís Feitosa Santos, el brasileño cabecilla y presidente de la empresa piramidal Money Free, que alegadamente estafó a más 20 mil personas en el país.

Feitosa Santos fue apresado por agentes del Departamento de Investigaciones Criminales (DICRIM), mientras

circulaba en las calles del Distrito Nacional en su lujoso vehículo deportivo marca Ferrari, junto al colombiano Eduardo Gómez Mateo.

Además se les ocupó un una yipeta Volvo, año 2018, y una pistola Millenium, calibre 9 milímetros.

Son miles de personas, principalmente jóvenes, las que han denunciado que han sido estafadas por este sistema que permite invertir desde 100 hasta 80 mil dólares.

Este caso se suma al de Telex Free (destapado en el 2014), el cual desató un escándalo en la República Dominicana al conocerse que había estafado a 1.7 millones de clientes, entre ellos miles de dominicanos y que alcanzó un monto superior a los US$3,900 millones.

Las personas estafadas en estos casos se involucran con la intensión incrementar sus ingresos de manera rápida. Estos negocios piramidales o multinivel ofrecen grandes ganancias a los clientes, muchas veces hasta de un 100%, propuesta que no la hace la banca regulada en la República Dominicana. A pesar de los escándalos de estos tipos de negocios, ciudadanos siguen cayendo en sus garras.

El vocero de la PN, Frank Félix Durán dijo que los individuos han sido puestos bajo el control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.


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Aplazan el conocimiento de coerción al brasileño acusado de estafar con empresa piramidal

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Fuente:diariolibre.com | 21/8/18 4:55:00 p. m.

SANTO DOMINGO. La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional reenvío para mañana el conocimiento de la medida de coerción al brasileño André Luis Feitosa, acusado por el Ministerio Público de haber estafado a miles de personas a través de las empresas de modalidad piramidal “Money Free y My Trade Coin”.

André Luis Feitosa Santos, señalado como

el cabecilla y presidente de las empresas virtuales fue apresado por agentes del Departamento de Investigaciones Criminales (DICRIM) el pasado sábado, mientras circulaba en las calles del Distrito Nacional en su lujoso vehículo deportivo marca Ferrari, junto al colombiano Eduardo Gómez Mateo.

Además se les ocupó un una yipeta Volvo, año 2018, y una pistola Millenium, calibre 9 milímetros.

Son miles de personas, principalmente jóvenes, las que han denunciado que han sido estafadas por este sistema que permite invertir desde 100 hasta 80 mil dólares.


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Aplazan el conocimiento de coerción al brasileño acusado de estafar con empresa piramidal

diariolibre.com Aplazan el conocimiento de coerción al brasileño acusado de estafar con empresa piramidal

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SANTO DOMINGO. La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional reenvío para mañana el conocimiento de la medida de coerción al brasileño André Luis Feitosa, acusado por el Ministerio Público de haber estafado a miles de personas a través de las empresas de modalidad piramidal “Money Free y My Trade Coin”.

André Luis Feitosa Santos, señalado como

el cabecilla y presidente de las empresas virtuales fue apresado por agentes del Departamento de Investigaciones Criminales (DICRIM) el pasado sábado, mientras circulaba en las calles del Distrito Nacional en su lujoso vehículo deportivo marca Ferrari, junto al colombiano Eduardo Gómez Mateo.

Además se les ocupó un una yipeta Volvo, año 2018, y una pistola Millenium, calibre 9 milímetros.

Son miles de personas, principalmente jóvenes, las que han denunciado que han sido estafadas por este sistema que permite invertir desde 100 hasta 80 mil dólares.


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Aplazan el conocimiento de coerción al colombiano acusado de estafar con empresa piramidal

diariolibre.com Aplazan el conocimiento de coerción al colombiano acusado de estafar con empresa piramidal

Fuente:diariolibre.com | 21/8/18 4:55:00 p. m.

SANTO DOMINGO. La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional reenvío para mañana el conocimiento de la medida de coerción al brasileño André Luis Feitosa, acusado por el Ministerio Público de haber estafado a miles de personas a través de las empresas de modalidad piramidal “Money Free y My Trade Coin”.

André Luís Feitosa Santos, señalado como

el cabecilla y presidente de las empresas virtuales fue apresado por agentes del Departamento de Investigaciones Criminales (DICRIM) el pasado sábado, mientras circulaba en las calles del Distrito Nacional en su lujoso vehículo deportivo marca Ferrari, junto al colombiano Eduardo Gómez Mateo.

Además se les ocupó un una yipeta Volvo, año 2018, y una pistola Millenium, calibre 9 milímetros.

Son miles de personas, principalmente jóvenes, las que han denunciado que han sido estafadas por este sistema que permite invertir desde 100 hasta 80 mil dólares.


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PN acusa cabecilla de Money Free de estafar a más de 20 mil

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Fuente:diariolibre.com | 20/8/18 12:00:00 a. m.

SANTO DOMINGO. La Policía Nacional apresó ayer a André Luís Feitosa Santos, el brasileño cabecilla y presidente de la empresa piramidal Money Free, que alegadamente estafó a más 20 mil personas en el país.

Feitosa Santos fue apresado por agentes del Departamento de Investigaciones Criminales (DICRIM), mientras

circulaba en las calles del Distrito Nacional en su lujoso vehículo deportivo marca Ferrari, junto al colombiano Eduardo Gómez Mateo.

Además se les ocupó un una yipeta Volvo, año 2018, y una pistola Millenium, calibre 9 milímetros.

Son miles de personas, principalmente jóvenes, las que han denunciado que han sido estafadas por este sistema que permite invertir desde 100 hasta 80 mil dólares.

Este caso se suma al de Telex Free (destapado en el 2014), el cual desató un escándalo en la República Dominicana al conocerse que había estafado a 1.7 millones de clientes, entre ellos miles de dominicanos y que alcanzó un monto superior a los US$3,900 millones.

Las personas estafadas en estos casos se involucran con la intensión incrementar sus ingresos de manera rápida. Estos negocios piramidales o multinivel ofrecen grandes ganancias a los clientes, muchas veces hasta de un 100%, propuesta que no la hace la banca regulada en la República Dominicana. A pesar de los escándalos de estos tipos de negocios, ciudadanos siguen cayendo en sus garras.

El vocero de la PN, Frank Félix Durán dijo que los individuos han sido puestos bajo el control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.


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hoy.com.do Apresan brasileño acusado de estafar con monedas virtuales

Fuente:hoy.com.do | 20/8/18 7:22:51 p. m.

El brasileño Andrés Luis Feitosa Santos se encuentra bajo arresto en la República Dominicana tras ser acusado de estafar a “múltiples” personas mediante el uso de las denominadas monedas virtuales o criptomonedas, informó hoy la Fiscalía del Distrito Nacional. A través de Twitter, la Fiscalía explicó que en las próximas horas depositará la solicitud de […]

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eldia.com.do Acusan al brasileño Feitosa Santos, líder de Money Free, de estafar con monedas virtuales en República Dominicana

Fuente:eldia.com.do | 20/8/18 4:39:18 p. m.

Santo Domingo.- El brasileño Andrés Luis Feitosa Santos se encuentra bajo arresto en la República Dominicana tras ser acusado de estafar a “múltiples” personas mediante el uso de las denominadas monedas virtuales o criptomonedas, informó hoy la Fiscalía del Distrito Nacional. A través de Twitter, la Fiscalía explicó que en las próximas horas depositará la

solicitud de medida de coerción, consistente en prisión preventiva, en contra de Feitosa Santos, imputado de estafa, asociación de malhechores […]

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El brasileño Andrés Luis Feitosa Santos se encuentra bajo arresto en la República Dominicana tras ser acusado de estafar a “múltiples” personas mediante el uso de las denominadas monedas virtuales o criptomonedas, informó hoy la Fiscalía del Distrito Nacional. A través de Twitter, la Fiscalía explicó que en las próximas horas depositará la solicitud de […]

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Santo Domingo.- El brasileño Andrés Luis Feitosa Santos se encuentra bajo arresto en la República Dominicana tras ser acusado de estafar a “múltiples” personas mediante el uso de las denominadas monedas virtuales o criptomonedas, informó hoy la Fiscalía del Distrito Nacional. A través de Twitter, la Fiscalía explicó que en las próximas horas depositará la

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PN acusa cabecilla de Money Free de estafar a más de 20 mil

diariolibre.com PN acusa cabecilla de Money Free de estafar a más de 20 mil

Fuente:diariolibre.com | 20/8/18 12:00:00 a. m.

SANTO DOMINGO. La Policía Nacional apresó ayer a André Luís Feitosa Santos, el brasileño cabecilla y presidente de la empresa piramidal Money Free, que alegadamente estafó a más 20 mil personas en el país.

Feitosa Santos fue apresado por agentes del Departamento de Investigaciones Criminales (DICRIM), mientras

circulaba en las calles del Distrito Nacional en su lujoso vehículo deportivo marca Ferrari, junto al colombiano Eduardo Gómez Mateo.

Además se les ocupó un una yipeta Volvo, año 2018, y una pistola Millenium, calibre 9 milímetros.

Son miles de personas, principalmente jóvenes, las que han denunciado que han sido estafadas por este sistema que permite invertir desde 100 hasta 80 mil dólares.

Este caso se suma al de Telex Free (destapado en el 2014), el cual desató un escándalo en la República Dominicana al conocerse que había estafado a 1.7 millones de clientes, entre ellos miles de dominicanos y que alcanzó un monto superior a los US$3,900 millones.

Las personas estafadas en estos casos se involucran con la intensión incrementar sus ingresos de manera rápida. Estos negocios piramidales o multinivel ofrecen grandes ganancias a los clientes, muchas veces hasta de un 100%, propuesta que no la hace la banca regulada en la República Dominicana. A pesar de los escándalos de estos tipos de negocios, ciudadanos siguen cayendo en sus garras.

El vocero de la PN, Frank Félix Durán dijo que los individuos han sido puestos bajo el control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.


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eldia.com.do Apresan a Andre Feitosa, acusado de estafar varias personas a través de Money Free

Fuente:eldia.com.do | 19/8/18 11:25:02 a. m.

Santo Domingo.- Las autoridades apresaron ayer a Andre Feitosa, presidente de Money Free, quien es acusado de estafar a varias personas con sumas millonarias, mediante ese negocio piramidal. El Ministerio Público solicitará medida de coerción este lunes contra el brasileño Feitosa, luego que víctimas estafadas interpusieran querella contra el implicado. Feitosa

se encuentra preso en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Además de Feitosa también están acusados Rafael Pimentel Méndez, Víctor Manuel Pichardo y Guarién […]

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Santo Domingo.- Las autoridades apresaron ayer a Andre Feitosa, presidente de Money Free, quien es acusado de estafar a varias personas con sumas millonarias, mediante ese negocio piramidal. El Ministerio Público solicitará medida de coerción este lunes contra el brasileño Feitosa, luego que víctimas estafadas interpusieran querella contra el implicado. Feitosa

se encuentra preso en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Además de Feitosa también están acusados Rafael Pimentel Méndez, Víctor Manuel Pichardo y Guarién […]

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elcaribe.com.do Investigan fundaciones fantasmas usan nombre de adolescente ultimado en El Bronx para estafar

Fuente:elcaribe.com.do | 15/8/18 1:39:47 p. m.

El padre del adolescente Lesandro Guzmán Feliz (Junior) que fue ultimado por pandilleros, el 20 de junio, en El Bronx, denunicó que dos fundaciones

La entrada Investigan fundaciones fantasmas

usan nombre de adolescente ultimado en El Bronx para estafar se publicó primero en El Caribe.


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elnacional.com.do Imponen tres meses prisión mujer acusado estafar con RD$40 millones comerciantes SJM

Fuente:elnacional.com.do | 14/8/18 8:02:38 p. m.

SAN JUAN DE LA MAGUANA.- La jueza de la Atención Permanente de este Distrito Judicial impuso este martes tres meses […]

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Envían a prisión a dos mujeres acusadas de estafar con visados de Estados Unidos

diariolibre.com Envían a prisión a dos mujeres acusadas de estafar con visados de Estados Unidos

Fuente:diariolibre.com | 30/7/18 10:30:00 a. m.

SANTO DOMINGO. La Oficina de Atención Permanente de la provincia de Santo Domingo dictó tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra dos mujeres que se habrían hecho pasar por abogadas de servicios migratorios y consulares para presuntamente estafar a varias personas con alegadas visas estadounidenses.


Las imputadas son Yaniris

Del Carmen Clase Reyes y Mabel Yacaira Toribio Salas, quienes deberán cumplir la imposición de medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Mujeres.

Presuntamente se dedicaban a crear documentos falsos a sus clientes para que obtuvieran visas de Estados Unidos a cambio de remuneraciones económicas.

La Fiscalía de la provincia de Santo Domingo Oeste informó, vía Twitter, que la investigación en contra de Clase Reyes y Toribio Salas se inició después de recibir una denuncia de la embajada de Estados Unidos en el país, la cual notificó que en diferentes fechas varias personas se presentaron con documentos falsos que habrían sido entregados por las acusadas.


Fuente:diariolibre.com | 30/7/18 10:30:00 a. m.
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