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noticiassin.com Banco Múltiple Activo crece en forma competitiva; eleva intermediación financiera

Fuente:noticiassin.com | 19/8/19 11:00:16 p. m.
SANTO DOMINGO.- Los activos totales del Banco Múltiple Activo alcanzaron los RD$1,968.59 millones al cierre del primer semestre del año, un incremento de RD$52.0 millones con relación a diciembre, mientras que su intermediación financiera alcanzó el nivel más alto desde el inicio de sus operaciones en el país. Como parte de la evolución de los activos, la […]

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noticiassin.com Dictan 20 años de prisión a ejecutivos de financiera acusados de estafar empleados de la CND

Fuente:noticiassin.com | 19/8/19 6:43:00 p. m.
Además de la sentencia a Teodoro Hidalgo Méndez y Michell Evertz les fue impuesta una multa de 200 salarios mínimos del sector público, y devolverles a las víctimas la cantidad defraudada, así como el 10 % de la suma depositada por cada ahorrante, lo cual le será pagado  por daños morales ocasiones.

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elcaribe.com.do Asociación Cibao lleva educación financiera a niños

Fuente:elcaribe.com.do | 17/8/19 12:00:55 a. m.

La Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos (ACAP) informó que desarrolló su programa de educación financiera infantil. Lo hizo abordando los temas de uso sostenible de los recursos naturales y la importancia del ahorro en 26 visitas a campamentos que impactaron a 2,593 niños. Las actividades, que se desarrollaron de junio a agosto, se realizaron […]

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elcaribe.com.do Educación y Bancentral capacitarán a 3,000 docentes en educación financiera 

Fuente:elcaribe.com.do | 13/8/19 5:27:56 p. m.

SANTO DOMINGO. – El Ministerio de Educación iniciará a partir del 5 de septiembre próximo, un programa de capacitación de educación financiera dirigido a 3,000 mil docentes en las 18 regionales educativas, con el objetivo de generar destrezas desde las aulas en áreas como cultura del ahorro, planificación del gasto y organización de la economía personal

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noticiassin.com Afectados de estafa financiera por parte Cocretur llaman a jueces SCJ que el caso sea agilizado

Fuente:noticiassin.com | 26/7/19 1:06:14 p. m.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Afectados por la estafa financiera de más de 200 millones de pesos por parte de la Corporación de Crédito (Cocretur), llamaron este jueves a los jueces de la Suprema Corte de Justicia a que el caso, el cual se encuentra en la Cámara Penal de esa alta corte, sea agilizado. En total […]

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elcaribe.com.do Revista financiera internacional premia en 4 categorías a Banreservas como Mejor Banco del Año

Fuente:elcaribe.com.do | 7/7/19 11:30:36 a. m.

La prestigiosa revista británica World Finance premió al Banco de Reservas como Mejor Banco Comercial, Mejor Banco de Inversión, Mejor Banco Retail y Mejor Grupo Bancario, en reconocimiento a su gestión de negocios y sus aportes a los diversos sectores productivos nacionales.

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noticiassin.com FMI acuerda desembolso de 5.400 millones de asistencia financiera a Argentina

Fuente:noticiassin.com | 5/7/19 9:17:37 p. m.
"Me complace anunciar que el personal técnico del FMI y las autoridades argentinas llegaron a un acuerdo sobre la cuarta revisión del programa económico. Sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo, Argentina tendría acceso a 5.400 millones de dólares", señaló el director gerente en funciones del FMI, David Lipton, en un comunicado.

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noticiassin.com FMI acuerda desembolso de 5.400 millones de asistencia financiera a Argentina

Fuente:noticiassin.com | 5/7/19 9:17:37 p. m.
"Me complace anunciar que el personal técnico del FMI y las autoridades argentinas llegaron a un acuerdo sobre la cuarta revisión del programa económico. Sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo, Argentina tendría acceso a 5.400 millones de dólares", señaló el director gerente en funciones del FMI, David Lipton, en un comunicado.

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diariolibre.com Ratifican prisión preventiva contra ejecutivo de financiera implicado en fraude millonario

Fuente:diariolibre.com | 25/5/19 3:27:22 p. m.

Fue ratificada la medida de coerción consistente en prisión preventiva contra Roberto Eduardo López Santiago, accionista principal de la Corporación de Crédito Oriental S.A., a quien el Ministerio Público del Distrito Nacional le imputa incurrir en fraude millonario, estafa, lavado de activos y violación a la Ley Monetaria y Financiera.

Se

recuerda que el pasado mes de febrero de 2019, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional ordenó que el imputado López Santiago cumpliera tres meses de prisión preventiva, en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, de San Cristóbal, medida que el Ministerio Público logró que fuera ratificada este viernes por el Sexto Juzgado de la Instrucción.

A raíz de varias denuncias realizadas ante la Fiscalía del Distrito Nacional y la Oficina de Servicios y Protección al Usuario de Servicios Financieros (Prousuario), de la Superintendencia de Bancos, se procedió a iniciar una investigación del caso, mediante la cual se detectaron las múltiples irregularidades cometidas en la Corporación de Crédito Oriental S.A., las cuales conllevan sanciones penales.

El encartado Roberto Eduardo López Santiago en su función de accionista principal de la Corporación de Crédito Oriental S.A, junto a otros imputados habría conformado un entramado delictivo, a través del cual se presume que estafaron a decenas de personas con los depósitos que realizaban en la entidad, logrando distraer sumas millonarias con la finalidad de buscar su provecho personal, conforme establecen las investigaciones realizadas por el órgano persecutor.

Por el hecho también han sido imputados Robert Eduard López Núñez, Feliserbia Núñez Garrido de López, Ar Maybert López Núñez y Ana Cristina Duvercies Almonte De Caba, por su implicación en los ilícitos cometidos a través de la entidad financiera.

Preliminarmente, este caso ha sido calificado jurídicamente como fraude, estafa, abuso de confianza, y lavado de activos, delitos que están previstos y sancionados por el Código Penal Dominicano, la Ley Monetaria y Financiera y la Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Cabe destacar que el Ministerio Público del Distrito Nacional a través de la Unidad de Investigación de Delitos Financieros, en coordinación con la Superintendencia de Bancos, continúa realizando una serie de investigaciones con el propósito de prevenir y sancionar las violaciones a las legislaciones que regulan el sistema de intermediación financiera en el país.


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Fuente:diariolibre.com | 25/5/19 3:27:22 p. m.

Fue ratificada la medida de coerción consistente en prisión preventiva contra Roberto Eduardo López Santiago, accionista principal de la Corporación de Crédito Oriental S.A., a quien el Ministerio Público del Distrito Nacional le imputa incurrir en fraude millonario, estafa, lavado de activos y violación a la Ley Monetaria y Financiera.

Se

recuerda que el pasado mes de febrero de 2019, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional ordenó que el imputado López Santiago cumpliera tres meses de prisión preventiva, en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, de San Cristóbal, medida que el Ministerio Público logró que fuera ratificada este viernes por el Sexto Juzgado de la Instrucción.

A raíz de varias denuncias realizadas ante la Fiscalía del Distrito Nacional y la Oficina de Servicios y Protección al Usuario de Servicios Financieros (Prousuario), de la Superintendencia de Bancos, se procedió a iniciar una investigación del caso, mediante la cual se detectaron las múltiples irregularidades cometidas en la Corporación de Crédito Oriental S.A., las cuales conllevan sanciones penales.

El encartado Roberto Eduardo López Santiago en su función de accionista principal de la Corporación de Crédito Oriental S.A, junto a otros imputados habría conformado un entramado delictivo, a través del cual se presume que estafaron a decenas de personas con los depósitos que realizaban en la entidad, logrando distraer sumas millonarias con la finalidad de buscar su provecho personal, conforme establecen las investigaciones realizadas por el órgano persecutor.

Por el hecho también han sido imputados Robert Eduard López Núñez, Feliserbia Núñez Garrido de López, Ar Maybert López Núñez y Ana Cristina Duvercies Almonte De Caba, por su implicación en los ilícitos cometidos a través de la entidad financiera.

Preliminarmente, este caso ha sido calificado jurídicamente como fraude, estafa, abuso de confianza, y lavado de activos, delitos que están previstos y sancionados por el Código Penal Dominicano, la Ley Monetaria y Financiera y la Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Cabe destacar que el Ministerio Público del Distrito Nacional a través de la Unidad de Investigación de Delitos Financieros, en coordinación con la Superintendencia de Bancos, continúa realizando una serie de investigaciones con el propósito de prevenir y sancionar las violaciones a las legislaciones que regulan el sistema de intermediación financiera en el país.


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diariolibre.com Ratifican prisión preventiva contra ejecutivo de financiera implicado en fraude millonario

Fuente:diariolibre.com | 25/5/19 3:27:22 p. m.

Fue ratificada la medida de coerción consistente en prisión preventiva contra Roberto Eduardo López Santiago, accionista principal de la Corporación de Crédito Oriental S.A., a quien el Ministerio Público del Distrito Nacional le imputa incurrir en fraude millonario, estafa, lavado de activos y violación a la Ley Monetaria y Financiera.

Se

recuerda que el pasado mes de febrero de 2019, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional ordenó que el imputado López Santiago cumpliera tres meses de prisión preventiva, en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, de San Cristóbal, medida que el Ministerio Público logró que fuera ratificada este viernes por el Sexto Juzgado de la Instrucción.

A raíz de varias denuncias realizadas ante la Fiscalía del Distrito Nacional y la Oficina de Servicios y Protección al Usuario de Servicios Financieros (Prousuario), de la Superintendencia de Bancos, se procedió a iniciar una investigación del caso, mediante la cual se detectaron las múltiples irregularidades cometidas en la Corporación de Crédito Oriental S.A., las cuales conllevan sanciones penales.

El encartado Roberto Eduardo López Santiago en su función de accionista principal de la Corporación de Crédito Oriental S.A, junto a otros imputados habría conformado un entramado delictivo, a través del cual se presume que estafaron a decenas de personas con los depósitos que realizaban en la entidad, logrando distraer sumas millonarias con la finalidad de buscar su provecho personal, conforme establecen las investigaciones realizadas por el órgano persecutor.

Por el hecho también han sido imputados Robert Eduard López Núñez, Feliserbia Núñez Garrido de López, Ar Maybert López Núñez y Ana Cristina Duvercies Almonte De Caba, por su implicación en los ilícitos cometidos a través de la entidad financiera.

Preliminarmente, este caso ha sido calificado jurídicamente como fraude, estafa, abuso de confianza, y lavado de activos, delitos que están previstos y sancionados por el Código Penal Dominicano, la Ley Monetaria y Financiera y la Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Cabe destacar que el Ministerio Público del Distrito Nacional a través de la Unidad de Investigación de Delitos Financieros, en coordinación con la Superintendencia de Bancos, continúa realizando una serie de investigaciones con el propósito de prevenir y sancionar las violaciones a las legislaciones que regulan el sistema de intermediación financiera en el país.


Fuente:diariolibre.com | 25/5/19 3:27:22 p. m.
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eldia.com.do Asociación Cibao presenta atractiva oferta financiera en la Autoferia Anadive Regional Norte 2019

Fuente:eldia.com.do | 16/5/19 1:38:29 p. m.

Santiago. – La Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos (ACAP) anunció que ofrecerá hasta un 90% de financiamiento para la adquisición de vehículos, plazos de hasta 72 meses de pago y atractivas tasas de interés en la “Gran Autoferia Anadive Regional Norte 2019”. En la feria, que se desarrollará del 15 al 20 de mayo en los jardines del Gran Teatro del

Cibao, participarán 37 “dealers” con la exhibición de vehículos nuevos y usados. Entre las […]

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elcaribe.com.do Hipólito Mejía promete aumentar la capacidad institucional y financiera de los ayuntamientos

Fuente:elcaribe.com.do | 9/5/19 11:20:02 a. m.

Expresidente Hipólito Mejía adelantó que en su próxima gestión de gobierno hará cumplir la Ley del 10 por ciento a los ayuntamientos y que en combinación con los alcaldes y los organismos que los agrupa buscará fórmulas para fortalecer la institucionalidad y hacer más efectiva sus gestiones.

La entrada Hipólito

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