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Apresan a tres acusados de gestionar visas de manera fraudulenta

diariolibre.com Apresan a tres acusados de gestionar visas de manera fraudulenta

Fuente:diariolibre.com | 28/7/18 2:32:00 p. m.

SANTO DOMINGO. La Policía Nacional apresó a tres personas acusados de preparar perfiles fraudulentos a cientos de ciudadanos interesados en viajar a los Estados Unidos.

Agentes de la División Especializada de Investigación contra Delitos Migratorios (DEIDEM) y de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) apresaron a Lucía de los Santos Castillo

en Santiago, mientras que Alexis Santamaría Delgado y Luisa Jenny del Socorro Urracaca fueron detenidos en Bonao, mediante ordenes de allanamientos domiciliarios.

A los tres se les acusa de asociarse para reclutar cientos de clientes mediante la difusión de masiva de anuncios de ferias de empleos y procesos migratorios, a través de las redes sociales, creándoles perfiles falsos para que solicitaran visas.

Para esto, les proveían de paquetes de documentos consistentes en cartas de trabajo de diferentes instituciones públicas y privadas, de entidades bancarias, títulos y contratos de venta de muebles e inmuebles, por los cuales les cobraban sumas oscilantes entre los diez mil y 47 mil pesos.

De los Santos Castillo fue apresada durante una requisa en los locales de las oficinas de consultorías migratorias de nombre American Visa JM, American Visa, Expertos Visa JM y Centro de Soluciones Jurídicos BCM Almonte, en Santiago.

Los agentes actuantes ocuparon a los detenidos dos computadoras, dos impresoras de alta resolución, sellos gomígrafos de los ministerios de Trabajo y Relaciones Exteriores, así como de otras instituciones públicas y privadas.

Otras evidencias ocupadas fueron cientos de hojas timbradas con el logo de la bandera de los Estados Unidos, una cantidad considerable de cartas relacionadas a Canadá, empresas telefónicas y entidades bancarias, además de contratos, formularios de aplicación de visas DS-160, pasaportes dominicanos, cientos de copias de pasaportes norteamericanos y dominicanos.

También, cédulas de identidad en original y copias, resmas de hojas de papel en blanco, hojas legales, talonarios de cobro de visas americanas y tintas de diferentes colores.

Los detenidos fueron puestos bajo control del Ministerio Público para su posterior sometimiento a la justicia.


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Fuente:diariolibre.com | 28/7/18 2:32:00 p. m.

SANTO DOMINGO. La Policía Nacional apresó a tres personas acusados de preparar perfiles fraudulentos a cientos de ciudadanos interesados en viajar a los Estados Unidos.

Agentes de la División Especializada de Investigación contra Delitos Migratorios (DEIDEM) y de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) apresaron a Lucía de los Santos Castillo

en Santiago, mientras que Alexis Santamaría Delgado y Luisa Jenny del Socorro Urracaca fueron detenidos en Bonao, mediante ordenes de allanamientos domiciliarios.

A los tres se les acusa de asociarse para reclutar cientos de clientes mediante la difusión de masiva de anuncios de ferias de empleos y procesos migratorios, a través de las redes sociales, creándoles perfiles falsos para que solicitaran visas.

Para esto, les proveían de paquetes de documentos consistentes en cartas de trabajo de diferentes instituciones públicas y privadas, de entidades bancarias, títulos y contratos de venta de muebles e inmuebles, por los cuales les cobraban sumas oscilantes entre los diez mil y 47 mil pesos.

De los Santos Castillo fue apresada durante una requisa en los locales de las oficinas de consultorías migratorias de nombre American Visa JM, American Visa, Expertos Visa JM y Centro de Soluciones Jurídicos BCM Almonte, en Santiago.

Los agentes actuantes ocuparon a los detenidos dos computadoras, dos impresoras de alta resolución, sellos gomígrafos de los ministerios de Trabajo y Relaciones Exteriores, así como de otras instituciones públicas y privadas.

Otras evidencias ocupadas fueron cientos de hojas timbradas con el logo de la bandera de los Estados Unidos, una cantidad considerable de cartas relacionadas a Canadá, empresas telefónicas y entidades bancarias, además de contratos, formularios de aplicación de visas DS-160, pasaportes dominicanos, cientos de copias de pasaportes norteamericanos y dominicanos.

También, cédulas de identidad en original y copias, resmas de hojas de papel en blanco, hojas legales, talonarios de cobro de visas americanas y tintas de diferentes colores.

Los detenidos fueron puestos bajo control del Ministerio Público para su posterior sometimiento a la justicia.


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SANTO DOMINGO. La Policía Nacional apresó a tres personas acusados de preparar perfiles fraudulentos a cientos de ciudadanos interesados en viajar a los Estados Unidos.

Agentes de la División Especializada de Investigación contra Delitos Migratorios (DEIDEM) y de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) apresaron a Lucía de los Santos Castillo

en Santiago, mientras que Alexis Santamaría Delgado y Luisa Jenny del Socorro Urracaca fueron detenidos en Bonao, mediante ordenes de allanamientos domiciliarios.

A los tres se les acusa de asociarse para reclutar cientos de clientes mediante la difusión de masiva de anuncios de ferias de empleos y procesos migratorios, a través de las redes sociales, creándoles perfiles falsos para que solicitaran visas.

Para esto, les proveían de paquetes de documentos consistentes en cartas de trabajo de diferentes instituciones públicas y privadas, de entidades bancarias, títulos y contratos de venta de muebles e inmuebles, por los cuales les cobraban sumas oscilantes entre los diez mil y 47 mil pesos.

De los Santos Castillo fue apresada durante una requisa en los locales de las oficinas de consultorías migratorias de nombre American Visa JM, American Visa, Expertos Visa JM y Centro de Soluciones Jurídicos BCM Almonte, en Santiago.

Los agentes actuantes ocuparon a los detenidos dos computadoras, dos impresoras de alta resolución, sellos gomígrafos de los ministerios de Trabajo y Relaciones Exteriores, así como de otras instituciones públicas y privadas.

Otras evidencias ocupadas fueron cientos de hojas timbradas con el logo de la bandera de los Estados Unidos, una cantidad considerable de cartas relacionadas a Canadá, empresas telefónicas y entidades bancarias, además de contratos, formularios de aplicación de visas DS-160, pasaportes dominicanos, cientos de copias de pasaportes norteamericanos y dominicanos.

También, cédulas de identidad en original y copias, resmas de hojas de papel en blanco, hojas legales, talonarios de cobro de visas americanas y tintas de diferentes colores.

Los detenidos fueron puestos bajo control del Ministerio Público para su posterior sometimiento a la justicia.


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eldia.com.do Policía apresa tres personas gestionaban visas a ciudadanos de manera fraudulenta

Fuente:eldia.com.do | 28/7/18 2:28:22 p. m.

SANTO DOMINGO.- La  Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, apresó este fin de semana a un hombre y dos mujeres en Santiago y Bonao, acusados de preparar perfiles fraudulentos a cientos de ciudadanos interesados en viajar a los Estados Unidos. Agentes adscritos a la División Especializada de Investigación contra Delitos Migratorios (DEIDEM),

apresaron a Lucía de los Santos Castillo en Santiago, mientras que Alexis Santamaría Delgado y Luisa Jenny del Socorro Urracaca fueron […]

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noticiassin.com Detienen a tres personas dedicadas a gestionar visas de manera fraudulenta

Fuente:noticiassin.com | 28/7/18 4:06:08 p. m.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Policía Nacional apresó este fin de semana a un hombre y dos mujeres en Santiago y Bonao, acusados de preparar perfiles fraudulentos a cientos de ciudadanos interesados en viajar a los Estados Unidos. Agentes adscritos a la División Especializada de Investigación contra Delitos Migratorios (DEIDEM), de la Dirección Central de Investigación […]

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Fuente:noticiassin.com | 28/7/18 4:06:08 p. m.
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eldia.com.do Policía apresa tres personas gestionaban visas a ciudadanos de manera fraudulenta

Fuente:eldia.com.do | 28/7/18 2:28:22 p. m.

SANTO DOMINGO.- La  Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, apresó este fin de semana a un hombre y dos mujeres en Santiago y Bonao, acusados de preparar perfiles fraudulentos a cientos de ciudadanos interesados en viajar a los Estados Unidos. Agentes adscritos a la División Especializada de Investigación contra Delitos Migratorios (DEIDEM),

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Dictan coerción a supuesto cabecilla de operación fraudulenta contra la DGII

diariolibre.com Dictan coerción a supuesto cabecilla de operación fraudulenta contra la DGII

Fuente:diariolibre.com | 24/6/18 11:48:00 a. m.

SANTO DOMINGO. Suman dos los altos ejecutivos de la empresa Don Metal a quienes la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dicta medidas de coerción, al ser señalados como cabecillas de un esquema de fraude contra la Dirección de Impuestos Internos (DGII).

El magistrado José Alejandro Vargas impuso a Antonio Mota Ramírez, gestor y

propietario de la compañía, el uso de brazalete electrónico, impedimento de salida del país, garantía económica y presentación periódica.

La decisión es adoptada por el juez a poco más de dos semanas de haber ordenado arresto domiciliario, uso de brazalete electrónico, impedimento de salida del país y pago de garantía económica a Estrella Barriola Varela, gerente de la empresa Don Metal, SRL.

Los empresarios Mota Ramírez y Barriola Varela son acusados por la DGII de documentar falsos costos y gastos, a través del uso de facturas validas para crédito fiscal, por lo cual también hacían uso de los supuestos adelantos de ITBIS contenidos en las mismas. Mota Ramírez es sindicado como el cabecilla de una banda que cometía los ilícitos

Según el comunicado, Impuestos Internos, en coordinación con el Ministerio Público, desarrolló durante varios meses un seguimiento tenaz a los imputados, obteniendo pruebas concretas sobre simulación de operaciones para beneficiarse de costos y gastos sobre operaciones ficticias o inexistentes.

“Esta decisión ha sido basada en el deber de salvaguardar la importancia de que los ciudadanos cumplan con las obligaciones tributarias, y que no incurran en realizar reportes no fehacientes con contribuyentes que no realizan actividad comercial”, declaró la DGII en un despacho de prensa.


Fuente:diariolibre.com | 24/6/18 11:48:00 a. m.
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Dictan coerción a supuesto cabecilla de operación fraudulenta contra la DGII

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Fuente:diariolibre.com | 24/6/18 11:48:00 a. m.

SANTO DOMINGO. Suman dos los altos ejecutivos de la empresa Don Metal a quienes la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dicta medidas de coerción, al ser señalados como cabecillas de un esquema de fraude contra la Dirección de Impuestos Internos (DGII).

El magistrado José Alejandro Vargas impuso a Antonio Mota Ramírez, gestor y

propietario de la compañía, el uso de brazalete electrónico, impedimento de salida del país, garantía económica y presentación periódica.

La decisión es adoptada por el juez a poco más de dos semanas de haber ordenado arresto domiciliario, uso de brazalete electrónico, impedimento de salida del país y pago de garantía económica a Estrella Barriola Varela, gerente de la empresa Don Metal, SRL.

Los empresarios Mota Ramírez y Barriola Varela son acusados por la DGII de documentar falsos costos y gastos, a través del uso de facturas validas para crédito fiscal, por lo cual también hacían uso de los supuestos adelantos de ITBIS contenidos en las mismas. Mota Ramírez es sindicado como el cabecilla de una banda que cometía los ilícitos

Según el comunicado, Impuestos Internos, en coordinación con el Ministerio Público, desarrolló durante varios meses un seguimiento tenaz a los imputados, obteniendo pruebas concretas sobre simulación de operaciones para beneficiarse de costos y gastos sobre operaciones ficticias o inexistentes.

“Esta decisión ha sido basada en el deber de salvaguardar la importancia de que los ciudadanos cumplan con las obligaciones tributarias, y que no incurran en realizar reportes no fehacientes con contribuyentes que no realizan actividad comercial”, declaró la DGII en un despacho de prensa.


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Dictan coerción a supuesto cabecilla de operación fraudulenta contra Impuestos Internos

diariolibre.com Dictan coerción a supuesto cabecilla de operación fraudulenta contra Impuestos Internos

Fuente:diariolibre.com | 24/6/18 11:48:00 a. m.

SANTO DOMINGO. Suman dos los altos ejecutivos de la empresa Don Metal a quienes la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dicta medidas de coerción, al ser señalados como cabecillas de un esquema de fraude contra la Dirección de Impuestos Internos (DGII).

El magistrado José Alejandro Vargas impuso a Antonio Mota Ramírez, gestor y

propietario de la compañía, el uso de brazalete electrónico, impedimento de salida del país, garantía económica y presentación periódica.

La decisión es adoptada por el juez a poco más de dos semanas de haber ordenado arresto domiciliario, uso de brazalete electrónico, impedimento de salida del país y pago de garantía económica a Estrella Barriola Varela, gerente de la empresa Don Metal, SRL.

Los empresarios Mota Ramírez y Barriola Varela son acusados por la DGII de documentar falsos costos y gastos, a través del uso de facturas validas para crédito fiscal, por lo cual también hacían uso de los supuestos adelantos de ITBIS contenidos en las mismas. Mota Ramírez es sindicado como el cabecilla de una banda que cometía los ilícitos

Según el comunicado, Impuestos Internos, en coordinación con el Ministerio Público, desarrolló durante varios meses un seguimiento tenaz a los imputados, obteniendo pruebas concretas sobre simulación de operaciones para beneficiarse de costos y gastos sobre operaciones ficticias o inexistentes.

“Esta decisión ha sido basada en el deber de salvaguardar la importancia de que los ciudadanos cumplan con las obligaciones tributarias, y que no incurran en realizar reportes no fehacientes con contribuyentes que no realizan actividad comercial”, declaró la DGII en un despacho de prensa.


Fuente:diariolibre.com | 24/6/18 11:48:00 a. m.
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noticiassin.com Prisión preventiva a venezolanos por retirar dinero de manera fraudulenta de cajero

Fuente:noticiassin.com | 22/5/18 9:16:07 p. m.

Los señalados son Daniel Alexander González Paz, de 36 años; Carlos Eduardo Moronta Moronta, de 29, y Jesús Enrique Formayor Majarrés, de 28, acusados de sustraer 240 mil pesos de manera irregular. 

La entrada Prisión

preventiva a venezolanos por retirar dinero de manera fraudulenta de cajero aparece primero en Noticias SIN.


Fuente:noticiassin.com | 22/5/18 9:16:07 p. m.
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Fuente:noticiassin.com | 22/5/18 9:16:07 p. m.

Los señalados son Daniel Alexander González Paz, de 36 años; Carlos Eduardo Moronta Moronta, de 29, y Jesús Enrique Formayor Majarrés, de 28, acusados de sustraer 240 mil pesos de manera irregular. 

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elcaribe.com.do Apresan tres venezolanos que retiraron dinero de un cajero de forma fraudulenta

Fuente:elcaribe.com.do | 21/5/18 11:48:12 a. m.

Agentes de la Policía Nacional apresaron a tres venezolanos que presuntamente retiraron dinero de manera fraudulenta de un cajero automático instalado en el sector de Palo Amarillo, en Santiago de los Caballeros.

La entrada Apresan tres venezolanos que retiraron dinero de un cajero de

forma fraudulenta se publicó primero en El Caribe.


Fuente:elcaribe.com.do | 21/5/18 11:48:12 a. m.
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hoy.com.do Apresan tres venezolanos cuando retiraban dinero de manera fraudulenta de un cajero

Fuente:hoy.com.do | 21/5/18 11:56:52 a. m.

La Policía Nacional apresó en flagrante delito a tres hombres de nacionalidad venezolana en momentos que retiraban dinero de manera fraudulenta de un cajero automático instalado en el sector de Palo Amarillo, en Santiago de los Caballeros. Los detenidos son Daniel Alexander González Paz, de 36 años; Carlos Eduardo Moronta Moronta, de 29, y Jesús […]

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Fuente:hoy.com.do | 21/5/18 11:56:52 a. m.
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