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eldia.com.do Ministerio de Hacienda emite resolución para prevención de lavado de activos

Fuente:eldia.com.do | 2/1/18 5:54:22 p. m.

SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Hacienda emitió la Resolución No. 204-2017, que aprueba la Norma Sectorial para la Prevención de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, con un enfoque basado en riesgo para el sector de casinos y juegos de azar, bancas de lotería, apuestas deportivas y concesionarios de loterías electrónicas. La norma […]

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Ministerio de Hacienda emite resolución para prevención del Lavado en casino, bancas y otros juegos de azar

listindiario.com Ministerio de Hacienda emite resolución para prevención del Lavado en casino, bancas y otros juegos de azar

Fuente:listindiario.com | 3/1/18 12:00:41 a. m.
El Ministerio de Hacienda emitió la Resolución 204-2017, que aprueba la Norma Sectorial para la Prevención de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, con un enfoque basado en riesgo para el sector de Casinos y Juegos de Azar, Bancas de Lotería, Apuestas deportivas y Concesionarios de Loterías Electrónicas.

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elcaribe.com.do Hacienda emite resolución para prevención del lavado de activos

Fuente:elcaribe.com.do | 3/1/18 12:00:43 a. m.

El Ministerio de Hacienda emitió la Resolución No. 204-2017, que aprueba la Norma Sectorial para la Prevención de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Esto, con un enfoque basado en riesgo para el sector de Casinos y Juegos de Azar, Bancas de Lotería, Apuestas Deportivas y Concesionarios de Loterías Electrónicas. La norma establece […]

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hoy.com.do Hacienda emite resolución para prevención del Lavado de Activo

Fuente:hoy.com.do | 2/1/18 7:23:46 p. m.

El Ministerio de Hacienda emitió la Resolución No. 204-2017, que aprueba la Norma Sectorial para la Prevención de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, con un enfoque basado en riesgo para el sector de casinos y juegos de azar, bancas de lotería, apuestas deportivas y concesionarios de loterías electrónicas. Un comunicado precisa que […]

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Ministerio de Hacienda emite resolución para prevención del Lavado en casino, bancas y otros juegos de azar

listindiario.com Ministerio de Hacienda emite resolución para prevención del Lavado en casino, bancas y otros juegos de azar

Fuente:listindiario.com | 2/1/18 11:00:45 p. m.
El Ministerio de Hacienda emitió la Resolución 204-2017, que aprueba la Norma Sectorial para la Prevención de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, con un enfoque basado en riesgo para el sector de Casinos y Juegos de Azar, Bancas de Lotería, Apuestas deportivas y Concesionarios de Loterías Electrónicas.

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hoy.com.do Hacienda emite resolución para prevención del Lavado de Activo

Fuente:hoy.com.do | 2/1/18 7:23:46 p. m.

El Ministerio de Hacienda emitió la Resolución No. 204-2017, que aprueba la Norma Sectorial para la Prevención de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, con un enfoque basado en riesgo para el sector de casinos y juegos de azar, bancas de lotería, apuestas deportivas y concesionarios de loterías electrónicas. Un comunicado precisa que […]

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Fuente:eldia.com.do | 2/1/18 5:54:22 p. m.

SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Hacienda emitió la Resolución No. 204-2017, que aprueba la Norma Sectorial para la Prevención de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, con un enfoque basado en riesgo para el sector de casinos y juegos de azar, bancas de lotería, apuestas deportivas y concesionarios de loterías electrónicas. La norma […]

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Ministerio de Hacienda emite resolución para prevención del Lavado de Activo y el Financiamiento del Terrorismo

diariolibre.com Ministerio de Hacienda emite resolución para prevención del Lavado de Activo y el Financiamiento del Terrorismo

Fuente:diariolibre.com | 2/1/18 2:31:00 p. m.

SANTO DOMINGO. El Ministerio de Hacienda emitió la Resolución número 204-2017, que aprueba la Norma Sectorial para la Prevención de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, con un enfoque basado en riesgo para el

sector de Casinos y Juegos de Azar, Bancas de Lotería, Apuestas deportivas y Concesionarios de Loterías Electrónicas.

Según el comunicado, la norma establece los criterios mínimos que las referidas empresas deben considerar para adoptar sus políticas, controles y procedimientos de forma que puedan identificar, medir, controlar, mitigar y monitorear sus riesgos de lavado de activos y financiamientos del terrorismo, según lo establece la Ley número 155-17, Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

La Resolución, firmada por el ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, es de aplicación obligatoria para los casinos de juegos de azar, bancas de lotería o apuestas y concesionarios de loterías electrónicas, sujetos obligados de la Ley 155-17.

Explica que conforme a la legislación, los sujetos obligados deben adoptar, desarrollar y ejecutar un Programa de Cumplimiento para la prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, con un enfoque basado en riesgo, adecuado a la organización, estructura, recursos y complejidad de las operaciones que realicen.

En ese tenor, la Resolución No.204-2017 ordena a los sujetos obligados elaborar un manual de cumplimiento con un enfoque basado en riesgo para realizar de forma metódica, efectiva y controlada las obligaciones que exige la ley, acorde con las mejores prácticas internacionales y las regulaciones complementarias. La disposición les exige, además, desarrollar programas de capacitación dirigidos a sus funcionarios y empleados en materia de prevención de lavado de activos.

El lavado de activo es un proceso mediante el cual personas física o jurídica y organizaciones criminales, persiguen dar apariencia legítima a bienes o activos ilícitos provenientes de los delitos precedentes que señala la Ley 155-17, entre ellos: tráfico ilícito de drogas, de órganos humanos o de armas, secuestro, extorsión, soborno, prevaricación y trata de personas.


Fuente:diariolibre.com | 2/1/18 2:31:00 p. m.
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noticiassin.com Hacienda emite resolución para prevención del lavado de activo y el financiamiento del terrorismo

Fuente:noticiassin.com | 2/1/18 4:23:15 p. m.
La norma establece los criterios mínimos que las referidas empresas deben considerar para adoptar sus políticas, controles y procedimientos de forma que puedan identificar, medir, controlar, mitigar y monitorear sus riesgos de lavado de activos y financiamientos del terrorismo,

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eldia.com.do Hacienda niega BC financie Punta Catalina

Fuente:eldia.com.do | 19/12/17 12:05:20 a. m.

El Ministerio de Hacienda aclaró ayer que el Banco Central no está financiando la construcción de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, y aseveró que los recursos destinados a esa obra a través de la modificación  al Presupuesto de este año fueron financiados “exclusivamente” con la emisión de  bonos   realizada en el mes  junio. La Dirección […]

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Hacienda niega que cambio a PGE2017 afecte la economía

diariolibre.com Hacienda niega que cambio a PGE2017 afecte la economía

Fuente:diariolibre.com | 19/12/17 12:00:00 a. m.

SANTO DOMINGO. El Ministerio de Hacienda indicó que los cambios que se aprobaron por la vía exprés al Presupuesto General del Estado 2017 (PGE2017) no afectarán la economía.

“No tendrán un efecto negativo sobre la actividad económica, debido a que el balance primario, indicador que refleja el impacto de la

política fiscal sobre la economía, se modificó hacia una postura fiscal más expansiva”, dijo en un comunicado.

El despacho de Hacienda señaló que la construcción de la central eléctrica de Punta Catalina es un factor de dinamismo de la actividad económica, al igual que el gasto adicional ocasionado por las fuertes lluvias de finales de 2016 y de septiembre pasado, y que las fuentes de financiamiento de dichos gastos ascendieron al equivalente de 0.3% del Producto Interno Bruto (PIB).

El comunicado resaltó que los cambios presupuestarios solicitados al Congreso no significan un financiamiento a Punta Catalina por parte del BCRD. Agregó que el Gobierno Central transfirió al emisor “una cantidad de recursos incluso a la establecida” en el PGE2017, pero por concepto de pagos de compromisos pendientes de años anteriores.

Justificó que, de no haberse modificado el PGE2017, el Gobierno se hubiera visto forzado a duplicar el monto de recursos a transferir al BCRD este año, “lo que hubiera puesto en una muy difícil situación a las cuentas fiscales”. El Ministerio de Hacienda no dice el monto transferido al emisor por compromisos no saldados de años pasados. STP


Fuente:diariolibre.com | 19/12/17 12:00:00 a. m.
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eldia.com.do Hacienda confirma inicio pago de regalía

Fuente:eldia.com.do | 5/12/17 12:10:36 a. m.

Santo Domingo.-El ministro de Hacienda, Donald Guerrero, confirmó que ayer se inició el pago de la regalía pascual a los jubilados y pensionados, tal y como había sido anunciado por la Tesorería Nacional. Los recursos desembolsados forman parte de la erogación de los RD$14 mil millones que distribuirá el Gobierno por pago del sueldo 13 […]

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Hacienda ratifica salario 13 de empleados públicos será pagado el 4 de diciembre

diariolibre.com Hacienda ratifica salario 13 de empleados públicos será pagado el 4 de diciembre

Fuente:diariolibre.com | 30/11/17 12:27:00 p. m.

SANTO DOMINGO. Alrededor de 14,000 millones de pesos por concepto de Regalía Pascual o sueldo número 13 serán pagados por el Gobierno a partir de éste lunes 4 de diciembre a través de la Tesorería Nacional a los servidores del gobierno central y pensionados del Estado, tal y como ha sido tradición de los últimos cinco años del presidente Danilo Medina Sánchez.

El Tesorero Nacional Alberto Perdomo Piña, informó que los primeros en recibir el sueldo número trece serán los pensionados y jubilados civiles y militares, y luego continuarán con las instituciones castrenses, Ministerio de Defensa, Ejército Dominicano, Amada Dominicana y Fuerza Aérea de la República Dominicana, incluyendo los miembros de la Policía Nacional.

Dijo que luego se continuará pagando el sueldo trece a los ministerios con mayor número de empleados, tales como Educación y Salud Pública.

Indicó que alrededor de 260 instituciones recibirán la Regalía pascual, incluidas las dependencias gubernamentales y descentralizadas, así como los poderes del Estado.

Agregó que los recursos que se desembolsarán no incluyen los montos que pagarán algunas entidades autónomas del Estado, los ayuntamientos y las juntas municipales.

Señaló que los empleados de esta institución trabajan a toda capacidad con la Dirección General de Presupuesto y las demás entidades que conforman el Sistema de Administración Financiera Pública, para que las nóminas lleguen a tiempo y el pago se pueda realizar en el tiempo establecido.

Indicó que se coordinó con el Banco de Reservas realizar los desembolsos de manera gradual, con el objetivo de garantizar la eficiencia en las sucursales bancarias.


Fuente:diariolibre.com | 30/11/17 12:27:00 p. m.
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