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eldia.com.do Más de 200 testigos de los imputados y de la Procuraduría en caso Odebrecht

Fuente:eldia.com.do | 18/6/18 12:10:07 a. m.

SANTO DOMINGO.-Los imputados Ángel Rondón y Andrés Bautista, vinculados en el expediente de sobornos de US$92 millones pagados por la empresa Odebrecht para la adjudicación de obras, ofertaron como testigos ante la Suprema Corte de Justicia a exfuncionarios y funcionarios para refutar acusación de la Procuraduría General en su contra y demostrar su inocencia.

Los cuatro acusados que a través de sus abogados depositaron sus escritos de defensa fueron Rondón, Bautista, Víctor Díaz Rúa y […]

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noticiassin.com Colectivo Marcha Verde continúa protesta frente a la Procuraduría

Fuente:noticiassin.com | 17/6/18 3:50:07 p. m.

Los activistas dijeron que este domingo se han sumado a la manifestación representantes de varias provincias del país.

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noticiassin.com Colectivo Marcha Verde continúa protesta frente a la Procuraduría

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Los activistas dijeron que este domingo se han sumado a la manifestación representantes de varias provincias del país.

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Díaz Rúa y Andrés Bautista depositan en la Suprema respuesta a acusación de la Procuraduría

diariolibre.com Díaz Rúa y Andrés Bautista depositan en la Suprema respuesta a acusación de la Procuraduría

Fuente:diariolibre.com | 15/6/18 5:06:00 p. m.

SANTO DOMINGO. Los abogados del exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, y el exsenador Andrés Bautista, dijeron que desmontarán una por una las acusaciones del Ministerio Público y mostrarán la inocencia de los imputados en el caso de los sobornos pagados por Odebrecht.

Al depositar su escrito de defensa en la Secretaría General de la Suprema

Corte de Justicia, Miguel Valerio, abogado de Díaz Rúa, dijo que presentarán ocho testigos, con los cuales demostrará que todo se hizo conforme a las normativas, por lo que pedirá al juez emitir un auto de No Ha Lugar.

En tanto que Carlos Salcedo, representante legal de Bautista, expresó que entre los 20 testigos que proponen ante el tribunal figuran el actual presidente del Senado Reinaldo Pared Pérez, la expresidenta y actual senadora Cristina Lizardo, el ministro de agricultura Osmar Benítez, entre otros.


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Díaz Rúa y Andrés Bautista depositan en la Suprema respuesta a acusación de la Procuraduría

diariolibre.com Díaz Rúa y Andrés Bautista depositan en la Suprema respuesta a acusación de la Procuraduría

Fuente:diariolibre.com | 15/6/18 5:06:00 p. m.

SANTO DOMINGO. Los abogados del exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, y el exsenador Andrés Bautista, dijeron que desmontarán una por una las acusaciones del Ministerio Público y mostrarán la inocencia de los imputados en el caso de los sobornos pagados por Odebrecht.

Al depositar su escrito de defensa en la Secretaría General de la Suprema

Corte de Justicia, Miguel Valerio, abogado de Díaz Rúa, dijo que presentarán ocho testigos, con los cuales demostrará que todo se hizo conforme a las normativas, por lo que pedirá al juez emitir un auto de No Ha Lugar.

En tanto que Carlos Salcedo, representante legal de Bautista, expresó que entre los 20 testigos que proponen ante el tribunal figuran el actual presidente del Senado Reinaldo Pared Pérez, la expresidenta y actual senadora Cristina Lizardo, el ministro de agricultura Osmar Benítez, entre otros.


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hoy.com.do Juristas califican de “sólido” expediente de Procuraduría en caso Odebrecht

Fuente:hoy.com.do | 15/6/18 2:40:51 p. m.

Los juristas Trajano Potentini, Ramón Emilio Concepción y Leonardo Suero, coincidieron hoy en calificar de “bien estructurado y sólidamente sustentado” el expediente acusatorio de la Procuraduría General de la República en el caso de corrupción de la empresa Odebrecht. Resaltaron la trascendencia y calado del caso Odebrecht, tras considerarlo como

el más grande y perturbador […]

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eldia.com.do Odebrecht facilitó su sistema a Procuraduría

Fuente:eldia.com.do | 15/6/18 12:14:16 a. m.

SANTO DOMINGO.-La empresa brasileña Odebrecht permitió a la Procuraduría General de la República el acceso al sistema contable que utilizó en el Departamento de Operaciones Estructuradas o Departamento de Sobornos, para hacer pagos a las cuentas de las empresas de Ángel Rondón y a las de Conrado Pittaluga. Tanto Rondón como Pittaluga alegan que los fondos

recibidos desde Odebrecht fue como pago por servicios prestados, uno como representante comercial y el otro por consultas legales. […]

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Tommy Galán lavó dinero en constructora que creó en el 2008, dice la Procuraduría

diariolibre.com Tommy Galán lavó dinero en constructora que creó en el 2008, dice la Procuraduría

Fuente:diariolibre.com | 15/6/18 12:00:00 a. m.

SANTO DOMINGO. Además de poseer una casa de veraneo con jacuzzi y helipuerto así como ocultar RD$63,000,000 en inmuebles, el procurador general de la República acusa al senador por san Cristóbal Tommy Galán Grullón de lavar el dinero ilícito recibido de Odebrecht a través de la compañía Galán Grullón & Montás, entidad creada con RD$500,000 en el año 2008

y que construyó una torre de apartamentos en el Mirador Norte, Distrito Nacional.

En la solicitud de apertura a juicio depositada en la Suprema Corte de Justicia, Jean Alain Rodríguez asegura que la sociedad Galán Grullón & Montás, creada por los hermanos Tommy y Vinicio Galán Grullón, fue utilizada para colocar dinero ilícito y tratar de ocultarlo, “lo que se explica en la propia estructura corporativa de la sociedad. Llamando la atención que una sociedad con un capital social de RD$500,000 ha manejado sumas de dinero tan grandes en proyectos inmobiliarios, así como productos bancarios que no puede justificar”.

“Solo en tres cuentas de la compañía utilizada por el imputado Tommy Alberto Galán Grullón con el fin de encubrir su fortuna de origen ilícito, fueron manejados 181 millones 633 mil 699 pesos con 08 centavos”, dice la acusación.

Una de las cuentas bancarias manejó del 12 de septiembre del 2014 al 02 de junio del 2017, débitos por RD$120,640,993.67, en tanto que otra abierta el 18 de septiembre del 2009, manejó hasta el 27 de mayo del 2013 un total de RD$30,861,944.42 y una tercera cuenta reportó movimientos bancarios por RD$30,130,760.99 de septiembre del 2014 a julio del 2016.

Describe además, que el senador ocultó en sus declaraciones juradas de bienes que era socio en la Financiera de Inversiones Múltiples (inactiva), Sociedad Empresarial Americana (dado de baja), Galán Grullón (dada de baja), Corporación Mano Amiga y Galán Grullón & Montás.

La acusación detalla que entre el 2006 y 2010, el aumento patrimonial declarado por el legislador fue poco significativo, pero varía sorprendentemente entre el 2010 y 2016 cuando se incrementa en un 63 %, “justamente en el lapso en que es mencionado por el delator Marco Antonio Vasconcelos Cruz, junto al imputado Ángel Rondón”.

El 16 de agosto del 2006, Galón Grullón tenía un patrimonio neto de RD$19,300,000.00; en 2010 tenía RD$19,400,000.00 y el 1 de septiembre del 2016 incluyó en su declaración Jurada de Bienes que tiene RD$31,704,547.00, lo que equivale a un incremento de RD$12,404,547.00.

Monto real vs reporte

Jean Rodríguez refiere que Tommy Galán ocultó RD$63,000,000 en inmuebles adquiridos por favorecer a Odebrecht con la hidroeléctrica de Pinalito, acueducto de Samaná y Hermanas Mirabal, autopista El Coral, Corredor Duarte I, carretera El Río-Jarabacoa, carretera Casabito, Corredor Duarte II y carretera Bávaro Miches-Sabana de la Mar.

Explica que falseó los montos de la tasación de sus bienes, pues la finca “Recreación” en San Cristóbal fue declarada por un monto de RD$10,000,000 pero según la tasación ordenada por el Ministerio Público, esa finca cuesta RD$44,200,000. Declaró un terreno en Jarabacoa por un monto de RD$2,000,000 cuando, según el Ministerio Público, cuesta RD$11,300,000 y el apartamento en la Torre Valencia cuesta RD$29,000,000 pero fue declarado con valor de RD$9,500,000.

“Como vimos más arriba, todos los inmuebles del imputado Tommy Alberto Galán Grullón están ubicados en zonas muy exclusivas y lujosas donde solo tienen acceso personas de un nivel social muy alto”, refiere el documento.

“En ese sentido, cabe destacar que el apartamento en Torre Valentina IV que consta de 299.10 metros cuadrados de construcción sin contar los tres parqueos, se encuentra ubicado en el exclusivo sector de Renacimiento, el cual se caracteriza por sus edificios de lujo, mientras que el inmueble en Palenque, San Cristóbal, específicamente en Dubeaux, cuenta con 37.86 tareas sembradas de frutales diversos, además de la casa de veraneo con gazebo, jacuzzi y hasta helipuerto”, destaca el Ministerio Público.


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noticiassin.com Campamento verde llega a su sexto día al lado de la Procuraduría

Fuente:noticiassin.com | 14/6/18 12:31:04 p. m.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El campamento verde llega a su sexto día montado al lado de la Procuraduría General en rechazo del expediente acusatorio en el caso Odebrecht. Este jueves continuaron desfilando personas por este campamento para apoyar al movimiento Marcha Verde en su reclamo de fin de la impunidad. Aún se está a la […]

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Andrés Bautista recibió RD$1,099 millones adicionales a su salario, dice la Procuraduría

diariolibre.com Andrés Bautista recibió RD$1,099 millones adicionales a su salario, dice la Procuraduría

Fuente:diariolibre.com | 14/6/18 12:00:00 a. m.

SANTO DOMINGO. El expresidente del Senado, Andrés Bautista García es un reo de los sobornos pagados por Odebrecht para ser favorecida con la Ampliación del Acueducto de la Línea Noroeste y la Hidroeléctrica Palomino, afirma el procurador general de la República en su acusación.

Jean Alain Rodríguez dice

en la solicitud de envío a juicio depositada en la Suprema Corte de Justicia que Bautista introdujo al sistema bancario, en menos de 15 años, más de RD$1,800 millones.

Destaca que el imputado recibió 1,099 millones 849 mil 567 pesos adicionales a sus ingresos salariales en el Congreso y que utilizó varios productos financieros en distintas entidades bancarias; dos de las cuales presuntamente ocultó en sus declaraciones juradas de bienes del 2004 y 2006.

Rodríguez explica que una de las cuentas ocultadas por el exfuncionario es mancomunada con su hermano Serafín Bautista García y que desde su apertura en 2003, sólo en créditos, recibió la suma de 1,935 millones 471 mil 435 pesos de los cuales el 79% ingresó por concepto de depósitos.

“Solo en 2005 esta cuenta percibió en créditos la suma de ciento diecinueve millones quinientos nueve mil novecientos sesenta y dos pesos dominicanos con ochenta centavos (RD$119,509,962.80) y en 2006 había movilizado la cantidad de ciento treinta millones cuatrocientos sesenta y nueve mil quinientos setenta y dos pesos dominicanos con setenta y ocho centavos (RD$130,469,572.78)”, detalla la instancia.

El Ministerio Público afirma que entre el año 2003 y 2005, lapso dentro del cual se aprobaron en el Senado los contratos de financiamiento de la Ampliación del Acueducto de la Línea Noroeste e Hidroeléctrica Palomino, se movió en la referida cuenta la suma de 272 millones 492 mil 454 pesos en créditos recibidos.

En otra cuenta, también omitida en su declaración jurada, Andrés García registró créditos, solo en 2005, por cinco millones seiscientos diecinueve mil doscientos veintiséis pesos, en tanto que en una cuenta en dólares abierta en 2006, sólo en ese año manejó US$472,344.43.

“Al hacer la comparación de la declaración del año 2003 (depositada en 2004) con la declaración jurada que posteriormente hace el imputado Porfirio Andrés Bautista García, el 4 de octubre del 2006, para el período legislativo 2006-2010, se determina que al margen de las exorbitantes cifras bancarias excluidas, hay un incremento patrimonial sin explicación razonable de su origen”, describe.

Concluye diciendo: “Es por ello que, de tener un patrimonio con saldo negativo de 4,828,622 pesos dominicanos con 72 centavos en 2003, pasó a tener un incremento patrimonial estimado en RD$36,776,923.81, en menos de tres años, de acuerdo a lo dicho por el propio imputado”.


Fuente:diariolibre.com | 14/6/18 12:00:00 a. m.
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eldia.com.do Vinicio Castillo Semán dice Odebrecht incumple acuerdo con la Procuraduría

Fuente:eldia.com.do | 14/6/18 12:10:46 a. m.

SANTO DOMINGO.-Alerta. El dirigente de la Fuerza Nacional Progresista Vinicio Castillo Semán denunció que la constructora Odebrecht no ha cumplido con las obligaciones establecidas en un acuerdo al que llegó con la Procuraduría General de la República, mediante la cual obtuvo la decisión del Estado de no procesar a sus ejecutivos por el pago de sobornos. El

exlegislador entiende que “Odebrecht se ha burlado del país. En el expediente de acusación presentado por el Ministerio […]

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Díaz Rúa recibió más de US$7 millones de Odebrecht, dice la Procuraduría

diariolibre.com Díaz Rúa recibió más de US$7 millones de Odebrecht, dice la Procuraduría

Fuente:diariolibre.com | 12/6/18 12:00:00 a. m.

SANTO DOMINGO. La acusación presentada por el procurador general de la República contra siete personas por los US$92 millones pagados en soborno por la empresa Odebrecht entre 2001 y el 2014, refiere presuntas transferencias de dinero y ocultamiento de patrimonio por parte de los implicados.

De acuerdo con

el expediente del Ministerio Público, Víctor José Díaz Rúa, sería el exfuncionario público que más vínculos tuvo con la multinacional brasilera, puesto que hace referencias a presuntos pagos directos hechos por Odebrecht a empresas del exministro de Obras públicas y exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) así como un viaje a Antigua y Barbuda pagado por la constructora.

El procurador Jean Alain Rodríguez afirma en la solicitud de auto de apertura a juicio contra Díaz Rúa, y otros seis imputados, que de las empresas Lashan Corp y Consultores y Contratistas Conamsa propiedad del también procesado Ángel Rondón Rijo, se transfirieron en favor el exfuncionario US$856,804.83 entre los años 2011 y 2013.

Afirma además, que Odebrecht junto a Díaz Rúa y el abogado Conrado Enríquez Pittaluga Arzeno, también imputado, agotaron todos los artificios legales para que le fuera cedida a la multinacional el contrato para la Autopista del Coral, y que luego de adquirirlo el exministro le exigió a la empresa la firma de un contrato de representación legal por 1.25% del valor del proyecto, US$6,629,080.00 en total.

“Los imputados Conrado Enrique Pittaluga Arzeno y Víctor Díaz Rúa, de acuerdo con las declaraciones de Marco Antonio Vasconcelos Cruz, recibieron primero la suma de seis millones seiscientos veintinueve mil ochenta dólares estadounidenses (US$6,629,080.00) los cuales les fueron pagados a través de la cuenta de la compañía offshore Newport Consulting LTD, abierta en el Meinl Bank de Antigua y Barbuda, propiedad del propio imputado Pittaluga”, refiere la acusación en referencia a la Autopista del Coral.

A Newport se le hicieron seis transferencias de junio a agosto del 2011 y una en agosto del 2012, según la acusación por soborno, falsificación, lavado de activos y enriquecimiento ilícito presentada también contra el senador por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Tommy Galán Grullón, exsenador y presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Porfirio Andrés Bautista García, expresidente del Senado por el PRM, Jesús (Chú) Vásquez Martínez y exdirector del INAPA, Juan Rodríguez Hernández.

Hilberto Mascarenhas Alves Da Silva también se refirió a los pagos hechos al imputado Víctor Díaz como fue uno de los funcionarios que recibieron sobornos, “indicando de manera directa el pago al imputado de cuatro millones de dólares estadounidenses (US$4,000,000). Señaló, además, que debido a este pago y otros que le fueron realizados, la empresa vio incrementar su riesgo en el Antigua Overseas Bank (AOB) a quince millones de dólares”, dice la procuraduría.

En el relato acusatorio contado en 293 páginas, se destaca que los pagos realizados al enlace comercial de Odebrecht en República Dominicana, Ángel Rondón, fueron a través de transferencias entre las empresas Lashan Corp y Conamsa, cuyas cuentas fueron abiertas en el Meinl Bank Antigua por la división de Operaciones Estructuradas de la constructora.

“La investigación realizada por el Ministerio Público a las sociedades vinculadas con el imputado Víctor José Díaz Rúa, arroja que en fecha 6 de julio del 2011, la empresa Lashan Corp (del imputado Ángel Rondón Rijo) autoriza a Bancamérica a realizar la transferencia de seiscientos setenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y seis dólares estadounidenses (US$674,456.00) a favor de la empresa Almafrío donde figura como socia la sociedad Albox S.R.L propiedad de Víctor José Díaz Rúa”, refiere la acusación.

“La orden de transferencia de Lashan Corp indica al banco que es ‘con referencia a Albox’ lo que demuestra que el dinero está destinado a ésta última”, concluye el párrafo del Ministerio Público.

“Fueron identificadas transferencias efectuadas desde las empresas Lashan Corp y Consultores y Contratistas Conamsa al señor Leonardo José Guzmán Font-Bernard, yerno y testaferro del imputado Víctor José Díaz Rúa, por un monto total de ciento ochenta y dos mil trescientos cuarenta y ocho dólares estadounidenses (US$182,348.83). Dichas operaciones fueron realizadas en el período comprendido entre agosto del 2012 y agosto 2013”, señala el órgano investigador.

En el expediente se detallan informaciones sobre empresas, productos financieros, bienes inmuebles, declaraciones juradas de bienes y análisis forense de los bienes de Díaz Rúa.


Fuente:diariolibre.com | 12/6/18 12:00:00 a. m.
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hoy.com.do Quién hizo qué en el caso Odebrecht y por cuánto dinero, según la Procuraduría?

Fuente:hoy.com.do | 12/6/18 7:00:17 a. m.

El imputado Ángel Rondón Rijo, representante comercial en el país de la Constructora Norberto Odebrecht, recibió transferencias de parte de esa empresa brasileña por un monto de US$136,507,159.2, como parte del dinero que se utilizaría en el pago de sobornos a funcionarios y legisladores para conseguir la contratación de 16 obras estatales. Así consta en […]

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Procuraduría dice Víctor Díaz Rúa pidió el 1.25% del valor de la Autopista del Coral como soborno

listindiario.com Procuraduría dice Víctor Díaz Rúa pidió el 1.25% del valor de la Autopista del Coral como soborno

Fuente:listindiario.com | 12/6/18 12:59:40 a. m.
La Procuraduría General de la República acusa a Victor Díaz Rúa, ex ministro de Obras Públicas, de haberle pedido a la empresa Odebrecht el 1.25% del valor total de la autopista del Coral como soborno.

Fuente:listindiario.com | 12/6/18 12:59:40 a. m.
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Procuraduría: Senador Tommy Galán ocultó RD$63,000,000 en inmuebles

diariolibre.com Procuraduría: Senador Tommy Galán ocultó RD$63,000,000 en inmuebles

Fuente:diariolibre.com | 11/6/18 4:43:00 p. m.

SANTO DOMINGO. El procurador general de la República afirmó que el senador Tommy Galán Grullón fue uno de los legisladores que gestionaron y recibieron grandes cantidades de dinero de Odebrecht a través de su enlace comercial en el país, Ángel Rondón Rijo.

La acusación depositada en la Suprema Corte de Justicia por el caso Odebrecht detalla que entre

el 2006 y 2010, el aumento patrimonial declarado por el legislador fue poco significativo, pero varía sorprendentemente entre el 2010 y 2016 cuando se incrementa en un 63 %, “justamente en el lapso en que es mencionado por el delator Marco Antonio Vasconcelos Cruz, junto al imputado Ángel Rondón”.

Jean Alain Rodríguez, afirma que Tommy Galán ocultó RD$63,000,000 en inmuebles por favorecer a Odebrecht con la hidroeléctrica de Pinalito, acueducto de Samaná y Hermanas Mirabal, autopista el Coral, Corredor Duarte I, carretera El Río-Jarabacoa, carretera Casabito, Corredor Duarte II y carretera Bávaro Miches-Sabana de la Mar.

Explica que falseó los montos de la tasación de sus inmuebles, ya que la finca “Recreación” en San Cristóbal fue declarada por un monto de RD$10,000,000 pero que según la tasación ordenada por el Ministerio Público, la misma cuesta RD$44,200,000. Declaró un terreno en Jarabacoa con un monto de RD$2,000,000 cuando, según el MP, cuesta RD$11,300,000 y el apartamento en la Torre Valencia cuesta RD$29,000,000 pero fue declarado con valor de RD$9,500,000.

El 16 de agosto del 2006, Galón Grullón tenía un patrimonio neto de RD$19,300,000.00, en 2010 tenía RD$19,400,000.00 y el 1 de septiembre del 2016 declaró en su declaración Jurada de Bienes que tiene RD$31,704,547.00, para un incremento de RD$12,404,547.00.

“Vasconcelos Cruz establece en sus declaraciones premiadas al Ministerio Público de Brasil, que el imputado Tommy Alberto Galán Grullón era el principal contacto en el Senado de la República del imputado Ángel Rondón Rijo, y que ambos mantenían una comunicación directa y permanente con el fin de que la constructora Norberto Odebrecht fuera favorecida tanto en la comisión de Hacienda como en las sesiones del Senado”, refiere el expediente acusatorio.

El procurador dijo que Vasconcelos Cruz expresó que una parte de ese gran dinero fueron aportes para las campañas políticas como candidato a Senador durante los años 2008, 2012 y 2016.

“La estrategia de ocultamiento utilizada por el imputado Tommy Alberto Galán Grullón fue la de convertir en inmuebles el dinero ilícito recibido, tratando de evadir con ellos que se le descubra”, relata la instancia.


Fuente:diariolibre.com | 11/6/18 4:43:00 p. m.
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Procuraduría dice Conrado Pittaluga ayudó a Díaz Rúa a crear empresas para recibir sobornos

diariolibre.com Procuraduría dice Conrado Pittaluga ayudó a Díaz Rúa a crear empresas para recibir sobornos

Fuente:diariolibre.com | 11/6/18 5:43:00 p. m.

SANTO DOMINGO. La Procuraduría General de la República dice en el expediente del caso Odebrecht que el abogado Conrado Pittaluga Arzeno firmó contratos de servicios jurídicos de fachadas con la Constructora Norberto Odebrecht y constituir sociedades de carpeta en paraísos fiscales con cuentas donde esta empresa depositó pagos de sobornos dirigidos al exsecretario

de Obras Públicas Víctor José Díaz Rúa.

En las pruebas presentadas por el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, afirma, en la acusación, que las acciones de Pittaluga Arzeno ayudaron al imputado Díaz Rúa a consumar el delito de soborno durante su gestión como secretario de Obras Públicas (de 2017 a 2012).

“Los sobornos fueron pagados con el fin de incluir a la constructora Norberto Odebrecht en el contrato de Cesión y Enmienda a los contratos de construcción y financiamiento de la Autopista del Coral como al efecto sucedió.

“Las acciones de Conrado Pittaluga Arzeno se tipifican como violación a los artículos 59 y 60 del Código Penal y los artículos 2, 3 y 8 de la ley 448-06 Sobre Soborno en el Comercio y la Inversión que tipifica y sanciona la complicidad en soborno o cohecho de funcionario público”, dice la acusación.

Por estas acusaciones Pittaluga Arzeno es autor del delito de lavado de activos y enriquecimiento patrimonial derivado de actividad delictiva, porque realizó las conductas de ocultar el origen, naturaleza, ubicación y destino así como transferir su conducto al imputado Díaz Rúa.

Agrega el expediente acusatorio que “el imputado Pittaluga Arzeno asesoró y empleó sus conocimientos jurídicos como abogado con el propósito de eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones. A consecuencias de estas acciones Pittaluga Arzeno obtuvo incremento patrimonial para sí mismo y para su asociado Víctor Díaz Rúa”, dice el Ministerio Público.

Según la acusación Pittaluga violó los artículos 3, 4, 5, 8b, 18, 21 B y 26 de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos.


Fuente:diariolibre.com | 11/6/18 5:43:00 p. m.
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Procuraduría dice Rondón utilizó más de 30 empresas para encubrir sobornos Odebrecht

diariolibre.com Procuraduría dice Rondón utilizó más de 30 empresas para encubrir sobornos Odebrecht

Fuente:diariolibre.com | 11/6/18 8:10:00 p. m.

SANTO DOMINGO. La Procuraduría General de la República afirma en el expediente acusatorio del caso Odebrecht que el empresario Ángel Rondón Rijo incurrió en el delito de lavado de activos al convertir, transferir, ocultar y encubrir el dinero producto de los actos ilícitos del soborno y otros delitos.

Según el expediente del Ministerio Público, la sociedad

desarrollada por Rondón para soborno y lavado de activos comprende más de 30 empresas en el país y en el extranjero en las que demuestra su participación accionaria y dominio absoluto. Sociedades, que de acuerdo con la investigación, utilizó para introducir los recursos ilícitos al sistema financiero y posteriormente integrarlo en el mercado nacional.

Agrega además, que Rondón Rijo utilizaba esas sociedades para recibir el dinero de los sobornos de parte de las subsidiarias de la constructora Norberto Odebrecht, para luego poner en movimiento este dinero mediante transferencias a otras de sus compañías o por medio de la apertura de certificados financieros de depósitos cuyos plazos en muchos casos no superaban los dos meses, tal como se puede evidenciar por los abiertos por la empresa Consultores y Contratistas Conamsa en el Banco Múltiple de las Américas (Bancamerica).

El expediente detalla que para colocar los recursos ilícitos en el sistema financiero nacional “Ángel Rondón utilizó una serie de maniobras que incluyen operaciones bancarias y comerciales y adquisición de bienes muebles e inmuebles”.

“De igual modo, contó con la colaboración de familiares, amigos y personas cercanas y todo un entramado societario para tratar de dar apariencia de licitud al dinero ilícito que al granel obtenía como consecuencia de las acciones delictuales que cometía contra el Estado dominicano”.

Detalla (la Procuraduría) que entre los años 2002 al 2017, como persona física percibió a título personal ingresos por un monto de 983 millones 682 mil 226.57 pesos y que en divisa extranjera percibió dos millones 690 mil 155.73 dólares.

Dice que para acumular y mover todo ese dinero y darle apariencia de legalidad a los recursos económicos amasados, diseñó (Rondón) un circuito de lavado de activos donde fueron utilizadas una serie de sociedades comerciales. Esas sociedades sirvieron de plataforma al imputado para adquirir cuentas y otros productos bancarios, en los cuales se colocaron millonarias sumas de dinero que provenían de los ilícitos cometidos.

“Estos recursos fueron estratificados, a través de su inversión en la adquisición de una diversidad de posesiones -bienes: muebles e inmuebles- donde sobresalen los millonarios activos, los proyectos inmobiliarios, así como compra de villas de veraneo, yates”, indica la acusación.

Y prosigue: “En el período comprendido entre los años 2003-2006 el imputado Ángel Rondón manejaba los valores a través de la sociedades Librec Investment Limited, Arma, S.A., Adeline Group Corp, Roymar, S.A. y Conomsa, S.A, dinero que era utilizado por el imputado para el pago de sobornos”.

Detalla el expediente que entre los años 2006-2014 los fondos ilícitos eran recibidos por medio de las sociedades Lashan Corp. Conamsa y Conamsa International LTD. Asimismo, que la empresa Odebrecht hacía los depósitos a través de las empresas offshores creadas para el esquema de soborno por la División de Operaciones Estructuradas, es decir, de las cuentas ocultas de la multinacional.


Fuente:diariolibre.com | 11/6/18 8:10:00 p. m.
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Procuraduría dice Bautista, Vásquez y Rodríguez ocultaron bienes fruto de sobornos de Odebrecht

diariolibre.com Procuraduría dice Bautista, Vásquez y Rodríguez ocultaron bienes fruto de sobornos de Odebrecht

Fuente:diariolibre.com | 11/6/18 10:52:00 p. m.

SANTO DOMINGO. La Procuraduría General de la República (PRG) dice en el expediente acusatorio contra los implicados del caso Odebrecht que los expresidente del Senado, Jesús Vásquez Martínez y Andrés Bautista García, así como Roberto Rodríguez recibieron dinero de Odebrecht a título personal y de familiares como pagos de sobornos.

En el caso de Jesús

Vásquez Martínez, quien había sido interrogado por el Ministerio Público pero no procesado en la fase investigativa, está siendo acusado de lavado de activos e enriquecimiento ilícito.

Según evidencias presentadas por la Procuraduría, su esposa Dionicia Marte Almonte, su hijo Jesús Starlin Vásquez Marte y él mismo, recibieron de la empresa ARMA S.A la cual vinculan a Rondón Rijo, RD$ 2,169,000 entre el 2007 y el 2009.

El expediente detalla que primer cheque fue emitido el 03 de octubre por RD$ 619,000, un segundo el 15 de marzo de 2009 por RD$ 500,000 y el último de RD$ 1,050,000, todos según afirma el Ministerio Público provienen de Odebrecht a “cambio de gestionar y utilizar sus influencias para la aprobación de préstamos y financiamientos de obras adjudicadas”.

En el caso del exsenador y exdirector del INAPA, Juan Roberto Rodríguez, el expediente detalla que el primer contrato que obtuvo Odebrecht fue la “Ampliación del Acueducto de la línea Noroeste” para lo cual, según el Ministerio Público, Rodríguez recibió de ARMA RD$ 1,075.000 el 19 de enero del 2009 a través de su cuñada Esther Jiménez Cruz.

Otro de los acusados de enriquecimiento ilícito y lavado de activos es Porfirio Andrés Bautista García. Según el procurador Jean Alain Rodríguez, su patrimonio inmobiliario se incrementó en relación a los dos inmuebles que el imputado tenía antes de asumir la función de senador en el 1994, hasta la fecha de la declaración jurada rendida en 2004, en un 146 %.

La Procuraduría afirma que del 1994 al 2004 el patrimonio inmobiliario incrementó en 668 % y que el 2004 al 2006 se verifica un aumento de 333 % pero que ahí además ocultó cinco bienes valorados en más de tres millones de pesos.

“Partiendo del incremento obtenido desde la fecha de toma de posesión de su cargo por primera vez (1994) hasta la última declaración (2006), el incremento patrimonial se eleva a 1,074 %, de forma injustificada”, dice el expediente.


Fuente:diariolibre.com | 11/6/18 10:52:00 p. m.
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