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eldia.com.do Organizaciones piden incluir partidos políticos como sujetos obligados según la Ley lavado de activos

Fuente:eldia.com.do | 20/5/18 4:01:21 p. m.

Santo Domingo.-Varias organizaciones empresariales y de la sociedad civil expresaron la necesidad de adoptar medidas, políticas y normas que, en su implementación y cumplimiento, garanticen los controles necesarios para prevenir y contener la penetración del crimen organizado en la actividad política. En ese sentido, consideraron que urge contar con mecanismos

para regular el financiamiento de los partidos políticos. Las organizaciones destacaron que en el país el lavado de activos, vía el financiamiento político, debe prevenirse con […]

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Santo Domingo.-Varias organizaciones empresariales y de la sociedad civil expresaron la necesidad de adoptar medidas, políticas y normas que, en su implementación y cumplimiento, garanticen los controles necesarios para prevenir y contener la penetración del crimen organizado en la actividad política. En ese sentido, consideraron que urge contar con mecanismos

para regular el financiamiento de los partidos políticos. Las organizaciones destacaron que en el país el lavado de activos, vía el financiamiento político, debe prevenirse con […]

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noticiassin.com Solicitan incluir a partidos políticos como sujetos obligados, según Ley de lavado de activos

Fuente:noticiassin.com | 20/5/18 11:41:30 a. m.

En la comunicación dirigida Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y enviando copia de la misma a la Junta Central Electoral, indicaron que “la Ley 155-17 incluyó a diversos sectores como sujetos obligados,

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