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Desmantelan una banda vinculada al narco-sicariato

listindiario.com Desmantelan una banda vinculada al narco-sicariato

Fuente:listindiario.com | 13/8/18 10:59:55 a. m.
Luego de una investigación de inteligencia iniciada hace varios meses, el Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Policía Nacional desmantelaron una red criminal dedicada al narcotráfico y al sicariato, que dirigía el interno Jesús Pascual Cabrera Ruiz desde el Centro de Corrección
y Rehabilitación (CCR) de La Romana, donde cumple prisión preventiva por lavado de activos producto del narcotráfico.
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noticiassin.com Portorreal admite no hay dinero, según fuente vinculada a investigación

Fuente:noticiassin.com | 9/8/18 9:27:56 p. m.

Según la fuente de entero crédito, Portorreal ha tenido que admitir que no ha encontrado dinero ni en Bancos nacionales ni extranjeros. 

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noticiassin.com Portorreal admite no hay dinero, según fuente vinculada a investigación

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Según la fuente de entero crédito, Portorreal ha tenido que admitir que no ha encontrado dinero ni en Bancos nacionales ni extranjeros. 

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hoy.com.do NG Cortiñas plantea demanda de dólares en RD no está vinculada a reposición de inventarios de empresas

Fuente:hoy.com.do | 31/7/18 9:09:43 p. m.

El economista Haivanjoe NG Cortiñas explicó hoy que la mayor demanda de dólares en el mercado cambiario nacional se produce en meses que no están asociados a la reposición de inventarios de las empresas, contrario a la creencia generalizada que prevalece en el país entre economistas, agentes económicos y hacedores de opinión, que vinculan el […]

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Incautan 91 armas a compañía de seguridad privada vinculada a exdirector de la DICAN

diariolibre.com Incautan 91 armas a compañía de seguridad privada vinculada a exdirector de la DICAN

Fuente:diariolibre.com | 1/7/18 12:48:00 p. m.

SANTO DOMINGO. La Procuraduría General informó sobre allanamientos simultáneos efectuados en la oficina y puestos de servicios de la compañía de seguridad privada Security Protection Center (SECPTER), localizados en el Gran Santo Domingo y Santiago, a la cual le fueron incautadas 91 armas de fuego de diferentes tipos y calibres.

Igualmente,

expresó que fueron arrestadas 70 personas para entrevistarlas respecto al caso.

Mediante un comunicado de prensa, el Ministerio Público informó que persigue al gerente general de la compañía, Nelson Rafael Mejía Ovalles, unexoficial dado de baja del Ejército de República Dominicana en 1993, quien se encuentra prófugo. Sostiene que la citada empresa está vinculada al exdirector de la DICAN condenado por narcotráfico Carlos Fernández Valerio.

“Además, porque durante la investigación se ha establecido que dicha empresa está relacionada a una compañía propiedad de una persona condenada por narcotráfico como lo es el excoronel Fernández Valerio (exdirector de la DICAN), sentenciado a 20 años de prisión por violación a la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas”.

Explicó que en total fueron ocupados 34 escopetas, 50 pistolas y siete revólveres, una cantidad indeterminada de municiones de diferentes calibres, así como un carro Hyundai, propiedad de la empresa, los cuales se encuentran en poder del Ministerio Público.

La Procuraduría precisó que procedieron a la incautación de las armas y municiones en virtud de que la compañía no contaba con licencia para operar, además de que las armas no tenían ningún tipo de documentación, y las marcas eran ilegibles, retroqueladas o clonadas.

La Procuraduría Especializada para el Control y Tráfico de Armas, que dirige la magistrada Maura Martínez, detalló que la operación fue realizada mediante la orden judicial No. 0058-JUNIO-2018, emitida el pasado 26 de junio de 2018 por la coordinación de los Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional para que fuera aplicada en la oficina principal de dicha empresa que funciona en la capital y en todos sus centros de servicios que funcionan en las referidas localidades.

El comunicado destaca que miembros del Ministerio Público, adscritos a la Procuraduría Especializada para el Control y Tráfico de Armas, junto a fiscales del Distrito Nacional llevaron a cabo la operación, cuya labor de inteligencia fue realizada por el J-2 de la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto del Ministerio de Defensa, la Fuerza de Tarea Ciudad Tranquila (CIUTRAN), miembros de la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía (DICRIN), la Policía Preventiva y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Destaca que la Procuraduría Especializada en Control y Tráfico de Armas, en una acción conjunta con la Superintendencia de Seguridad Privada del Ministerio de Defensa, ha investigado y sometido a la justicia a 12 empresas de seguridad privada, y en que dos de los casos ya se han obtenido sentencias definitivas.


Fuente:diariolibre.com | 1/7/18 12:48:00 p. m.
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noticiassin.com PN desmantela supuesta banda vinculada al asalto de Vimenca; vigilante estuvo involucrado

Fuente:noticiassin.com | 1/7/18 1:01:57 p. m.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Policía Nacional informó este domingo que desmanteló la banda que supuestamente asaltó una sucursal del Banco Vimenca en la provincia Santiago. De acuerdo a las autoridades en el caso estuvo involucrado el vigilante Antonio Bueno quien al ser detenido le ocuparon 126 mil pesos. Los otros apresados son Carlos Alfredo

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elcaribe.com.do Apresan doctora prófuga vinculada al comercio de una bebé de la Maternidad

Fuente:elcaribe.com.do | 18/5/18 9:40:45 a. m.

La Policía Nacional informó este viernes que apresó en San Cristóbal a una mujer que se encontraba prófuga tras ser acusada de comercializar a una bebé nacida en hospital Nuestra Señora de La Altagracia, en el Distrito Nacional y por cuyo caso hay varias personas presas.

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Desmantelan nueva red de sobornos vinculada a Lava Jato en Brasil

diariolibre.com Desmantelan nueva red de sobornos vinculada a Lava Jato en Brasil

Fuente:diariolibre.com | 8/5/18 11:32:00 a. m.

RÍO DE JANEIRO. La Policía brasileña desmanteló hoy una red acusada de pagar sobornos por 200 millones de reales (56,5 millones de dólares) para la obtención fraudulenta de contratos entre la estatal Petrobras y la constructora Odebretch, informaron fuentes oficiales.

Según la Fiscalía, las pesquisas, que se adelantaron en el marco de la operación

Lava Jato, la mayor investigación anticorrupción realizada en el país, también señalaron que políticos del partido Movimiento Democrático Brasileño (MDB), el mismo del presidente Michel Temer, estarían vinculados con los sobornos.

Además de diversos mandatos de búsqueda y aprehensión, la Policía Federal dictó cuatro órdenes de prisión preventiva y dos de arresto temporal, contra tres exfuncionarios de Petrobras y tres operadores financieros, uno de los cuales trabajaba como agente intermediario de valores destinados a políticos vinculados al MDB.

Entre 2010 y 2012, a través de esta estructura, se pagaron sobornos por unos 56,5 millones de dólares para hacer efectivo un contrato de más de 825 millones de dólares, firmado en 2010 por Petrobras con la constructora Odebretch, según la Fiscalía.

El objetivo del contrato era la prestación de servicios de rehabilitación, construcción y montaje, diagnóstico y reparación ambiental, elaboración de estudio, diagnóstico y levantamientos en las áreas de seguridad, medio ambiente y salud para la petrolera, en nueve países -que no han sido precisados- además de Brasil.

De acuerdo con la Fiscalía, las investigaciones también señalaron que parte del dinero pagado indebidamente por el grupo Odebrecht para la obtención del contrato investigado, se destinaron a agentes públicos y a partidos políticos.

Según las autoridades, hubo coimas en contratos obtenidos por la empresa, pagadas a través de transferencias en el exterior, para lo cual se utilizaban empresas “off-shore” (constituidas fuera del país), así como el movimiento de recursos en efectivo en Brasil, con la intervención de operadores financieros.

En marzo de este año el magistrado Edson Fachin, instructor en la Corte Suprema de las investigaciones por irregularidades en torno a la constructora Odebrecht, incluyó a Temer entre los sospechosos en un proceso por supuesto pago de sobornos que también salpica a dos ministros del círculo íntimo del mandatario.

El asunto se refiere a supuestas comisiones pagadas por Odebrecht a cambio de “favores” políticos recibidos entre 2013 y 2015 de la Secretaría de Aviación Civil y de la Secretaría General de la Presidencia, que en la época estaban dirigidas por los actuales ministros de la Presidencia, Eliseu Padilha, y Minas y Energía, Wellington Moreira Franco.

Estos pagos, según han confesado ejecutivos de la constructora, estaban dirigidos a financiar irregularmente las campañas del MDB.

Temer también fue investigado el año pasado por irregularidades en torno al grupo cárnico JBS, que incluso llevaron a la Fiscalía a presentar dos denuncias por corrupción en su contra. Esas denuncias, sin embargo, fueron rechazadas por la Cámara de Diputados, que por imperativos constitucionales tiene la potestad de autorizar un juicio contra un presidente en ejercicio del poder. El operativo de hoy, en el que participaron unos 80 agentes, se realizó en los estados de Río de Janeiro, Espírito Santo y Sao Paulo.

La operación Lava Jato destapó en 2013 una red que involucraba a ejecutivos de grandes contratistas de Petrobras, altos funcionarios de la petrolera de Brasil y decenas de políticos que amparaban las corruptelas.


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noticiassin.com Desmantelan nueva red de sobornos vinculada a la Lava Jato en Brasil

Fuente:noticiassin.com | 8/5/18 10:45:04 a. m.

Según la Fiscalía, las pesquisas, que se adelantaron en el marco de la operación Lava Jato, la mayor investigación anticorrupción realizada en el país, también señalaron que políticos del partido Movimiento Democrático Brasileño (MDB), el mismo del presidente Michel Temer, estarían vinculados con los sobornos.

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Desmantelan nueva red de sobornos vinculada a la Lava Jato en Brasil

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Fuente:diariolibre.com | 8/5/18 11:32:00 a. m.

RÍO DE JANEIRO. La Policía brasileña desmanteló hoy una red acusada de pagar sobornos por 200 millones de reales (56,5 millones de dólares) para la obtención fraudulenta de contratos entre la estatal Petrobras y la constructora Odebretch, informaron fuentes oficiales.

Según la Fiscalía, las pesquisas, que se adelantaron en el marco de la operación

Lava Jato, la mayor investigación anticorrupción realizada en el país, también señalaron que políticos del partido Movimiento Democrático Brasileño (MDB), el mismo del presidente Michel Temer, estarían vinculados con los sobornos.

Además de diversos mandatos de búsqueda y aprehensión, la Policía Federal dictó cuatro órdenes de prisión preventiva y dos de arresto temporal, contra tres exfuncionarios de Petrobras y tres operadores financieros, uno de los cuales trabajaba como agente intermediario de valores destinados a políticos vinculados al MDB.

Entre 2010 y 2012, a través de esta estructura, se pagaron sobornos por unos 56,5 millones de dólares para hacer efectivo un contrato de más de 825 millones de dólares, firmado en 2010 por Petrobras con la constructora Odebretch, según la Fiscalía.

El objetivo del contrato era la prestación de servicios de rehabilitación, construcción y montaje, diagnóstico y reparación ambiental, elaboración de estudio, diagnóstico y levantamientos en las áreas de seguridad, medio ambiente y salud para la petrolera, en nueve países -que no han sido precisados- además de Brasil.

De acuerdo con la Fiscalía, las investigaciones también señalaron que parte del dinero pagado indebidamente por el grupo Odebrecht para la obtención del contrato investigado, se destinaron a agentes públicos y a partidos políticos.

Según las autoridades, hubo coimas en contratos obtenidos por la empresa, pagadas a través de transferencias en el exterior, para lo cual se utilizaban empresas “off-shore” (constituidas fuera del país), así como el movimiento de recursos en efectivo en Brasil, con la intervención de operadores financieros.

En marzo de este año el magistrado Edson Fachin, instructor en la Corte Suprema de las investigaciones por irregularidades en torno a la constructora Odebrecht, incluyó a Temer entre los sospechosos en un proceso por supuesto pago de sobornos que también salpica a dos ministros del círculo íntimo del mandatario.

El asunto se refiere a supuestas comisiones pagadas por Odebrecht a cambio de “favores” políticos recibidos entre 2013 y 2015 de la Secretaría de Aviación Civil y de la Secretaría General de la Presidencia, que en la época estaban dirigidas por los actuales ministros de la Presidencia, Eliseu Padilha, y Minas y Energía, Wellington Moreira Franco.

Estos pagos, según han confesado ejecutivos de la constructora, estaban dirigidos a financiar irregularmente las campañas del MDB.

Temer también fue investigado el año pasado por irregularidades en torno al grupo cárnico JBS, que incluso llevaron a la Fiscalía a presentar dos denuncias por corrupción en su contra. Esas denuncias, sin embargo, fueron rechazadas por la Cámara de Diputados, que por imperativos constitucionales tiene la potestad de autorizar un juicio contra un presidente en ejercicio del poder. El operativo de hoy, en el que participaron unos 80 agentes, se realizó en los estados de Río de Janeiro, Espírito Santo y Sao Paulo.

La operación Lava Jato destapó en 2013 una red que involucraba a ejecutivos de grandes contratistas de Petrobras, altos funcionarios de la petrolera de Brasil y decenas de políticos que amparaban las corruptelas.


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eldia.com.do España, Colombia y Panamá investigarán compra de un filial de una empresa vinculada a Ángel Rondón

Fuente:eldia.com.do | 3/5/18 4:29:54 p. m.

Madrid.- La Fiscalía española anunció hoy la constitución “en breve” de un equipo de investigación con Colombia y Panamá sobre la compra de la empresa Inassa, filial colombiana de la española de aguas Canal de Isabel II. El Canal, empresa pública de la región de Madrid, adquirió Inassa por 73 millones de dólares en 2001, […]

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